P&H TECH Co., Ltd.

Regulatory Filings • Mar 30, 2021

피엔에이치테크/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,752		- 매출액
- 부채총계	11,606		- 영업이익	-1,340
- 자본금	1,997		- 당기순이익	-5,684
- 자본총계	6,146		*주당순이익(원)	-2,070
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명(현서용 재선임,                 박갑환 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제12기 재무제표 승인의 건     ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건     2-1호의안 사내이사 현서용선임의 건     2-2호의안 사내이사 박갑환선임의 건     ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건           ☞ 원안대로 승인         제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건     ☞ 원안대로 승인         제5호 의안 : 정관 문구 삭제 및 개정 변경 승인의 건     ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 사업보고서(일반법인) 2021-03-22 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현서용	1968-05	3	재선임	대우 오리온전기 주임연구원 한국Merk 부장 피엔에이치테크 사장 (주)피엔에이치테크 대표이사
박갑환	1970-06	3	재선임	(주)오리온전기 기술부 사원 (주)오디티 기술영업과장 피엔에이치테크 부장 (주)피엔에이치테크 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-