P&H TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2022

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 진천군 덕산읍 산수산단2로 12
3. 의안 주요내용		정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     - 제1호 의안:제13기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)                  재무제표 승인의 건     - 제2호 의안:감사선임의 건     - 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건     - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건     - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건     - 제6호 의안:정관 개정 및 일부 변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준엽	1970-09	3	신규선임	비상근	삼성에스디아이(주) 책임연구원 단국대학교 고분자공학과 교수 성균관대학교 화학공학부 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31