AI assistant
PGS ASA — AGM Information 2016
May 11, 2016
3712_iss_2016-05-11_2d80179c-2cbe-4e01-b6b5-b70f16c183e8.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDIN,¡trR GENERALFORSAMLING
I
PETROLEUM GEO.SERVICES ASA
Onsdag 1 1. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo.
Fra styret mØtte følgende styremedleÍrmer:
Styreleder Francis Gugen, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Morten Borge, Anne Grethe Dalane, Walter Qvam, Anette Yalbø, Espen Grimstad og Berit Osnes.
Fra administrasj onen møtte
President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen.
Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.
Fra EY, selskapets eksterne revisor, var Finn Kinserdal og Petter Larsen tilstede.
SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent av Generalfursamlingen.
SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å VTNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Det ble truffet følgende vedtak:
Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen.
SAK 3 GODKJENNELSE ÄV ÅRSBERETNING OG ÅRSNTCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2015
,Â.rsberetning og årsregnskap for 2015 ble gjennomgätt av president og adm. dir Jon Erik Reinhardsen.
Det ble truffet følgende vedtak:
Årsberetning og årsregnskap for 2015 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes.
SAK 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2015
Revisjonshonoraret for 2015 er på NOK 1,7 mill.
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge ner alfor s aml inge n go dkj e nner r ev i sj o ns ho no r ar e tfo r 20 I 5
SAK 5 VALG AV STYREMEDLEMMER
Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegjorde for komiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomitehonorar.
Walter Qvam Sak 5.1
Det ble truffet følgende vedtak:
Walter Qvam blir valgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Daniel J. Piette Sak 5.2
Det ble truffet følgende vedtak:
Daniel J. Piette blir gienvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 5.3 Holly Van Deursen
Det ble truffet følgende vedtak:
Holly Van Deursen blir gjenvalgt som styremedlem þr en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 5.4 Carol Bell
Det ble truffet følgende vedtak:
Carol Bell blir gienvalgt som styremedlemfor en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Anne Grethe Dalane Sak 5.5
Det ble truffet følgende vedtak:
Anne Grethe Dalane blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 5.6 Morten Borge
Det ble truffet følgende vedtak:
Morten Borge blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dqto.
SAK 6 VALGKOMITE _ VALG AV MEDLEMMER
Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen.
Sak 6.1 Roger O'Neil (leder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Vølgkomitéenfor en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlíngen i 2017.
Sak 6.2 C. Maury Devine
Det ble truffet følgende vedtak:
C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 20 I 7.
Terje Valebjørg Sak 6.3
Det ble truffet følgende vedtak:
Terje Valebjørg blir valgt som medlem av Valgkomitéen for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsømlingen i 2017.
SAK 7 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN
Sak 7.1 tr'orslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalfursamlingen godlrjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen.
Sak7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 11. mai 2016 til generalforsamlingen 20L7
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalþrsamlingen godþenner prinsippene þr fastsettelse av alrsjonærvalgte styremedlemmers honorar -fo, perioden I I . mai 2016 frem til gener ølfor s amlingen 2 0 I 7.
Sak 7.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 11. mai 2016 til generalforsamlingen 201 7
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarer .for perioden I l . mai 20 1 6 til generalforsamlingen 20 1 7,
SAK 8 FULLMAKT TIL Ä.T¡øPN EGNE AKSJER
Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer
Det ble truffet følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å þøpe aksjer i Selskøpet på vegne av Selskapet
- (iù Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor aksjene omsettes.
- (iiù Alrsjene skal avhendes enten som en del av oppfullelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som foretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusjoner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selsknpet, ved at deler av eller alle al<sjene slettes, for å innhente midler til spesffikke investeringer, i den hensih å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selsknpets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for dis s eformåL.
- (iv) Den mal<simale pålydende verdi av al<sjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 7I 873 998. Erverv qv egne alrsjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne alrsjer utgjør totalt mer enn I0 prosent av aksjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det maksimale beløp er NOK 150.
- (v) Denne fullmahen er gyldig fra registrering i Foretal<sregisteret og skal være gyldig til 30. juni 2017.
(vÐ Fullmahen til å erverve egne aksjer, innvilget den 13. mai 2015, tilbakeknlles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt I trer i lcraft.
SAK 9 ERKLÆ,RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og arìnen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet.
Det ble truffet følgende vedtak:
Styrets erklæring i samsvar med allmennal<sjeloven \$ 6-16a godþennes.
SAK 10 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE
Møteleder redegjorde for hovedpunktene i det langsiktige incentivprogrammet for ansatte.
Det ble truffet følgende vedtak:
De t I angs ikti ge inc e ntivpr o gr amme t for 20 I 6 go dþ enne s.
SAK 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksj ekapital.
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge n e r ølfo r s aml i n ge n ve dt ar he rv e d fø I g e nde s tyr eful I makt :
- (ù Styret gis fullmah til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK 7I 873 998 gjennom,én ellerflereforhøyelser av alrsjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antsll aksjer som ksn utstedes ved denne fullmakten ogfullmahen til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak I2 i protokollenfra ordinær generalforsamling avholdt lI. mai 2016, samlet ikke knn overstige l0% øv Selsknpets al<sjeknpital på tidspunktetfor beslutningen om å utstede nye al<sjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette sknl sÇe i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidtfulltegnet eller ikke.
-
(ii) Fullmakten omfatter retten til åþrhøye Selsknpets aksjekapital ved å tillqte tingsinnslntdd, og retten til å pådra Selskøpet særlige forpliktelser.
-
(iii) Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkjøp av selskaper eller virksomhet innenfor oUe- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for forplihelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer, tilbakekjøp eller nedbetaling av gield eller til å innhente midler for å styrke Selsknpets knpitalbase.
- (iv) Styret har videre fullmqkt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven S 10-4. Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på hvø som er i Selskapets beste inter e s s e grunnet str ate giske fordeler ell er b ehov for kapitalinnskudd.
- (v) Fullmakten omfatter vedtak om åfusjonere, jfr. allmennalrsjeloven \$ 13-5
- (vi) Fullmahen skal gjelde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gyldig til 30. juni 2017.
- (vii) Fullmahen til å utstede nye alcsjer som ble innvilget pa generalforsamlingen 13. mai 2015 tilbakeknlles med virlcning fro det tidspunktfullmahen gitt i dette punkt I I trer i kraft.
SAK 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅ.N
Møteleder informerte om forslaget til å gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån.
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge ner alþ r s aml i n ge n ve dt ar herv e d fø I g e nde s tyr eful I mskt
- (i) Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen opptil NOK 3 500 000 000 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmak til å fr e mfo r han dl e o g i nngå ko nv e r t i b I e I åne av t al er inne nfo r be gr e n s nin g e n e og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten.
- (iÐ Selsknpets aksjeknpital kanforhøyes med totalt opptil NOK 71 873 998 som en følge av at lån nevnt i underpunh (Ð over konverteres til egenknpital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall al<sjer som kan utstedes under denne fullmøkten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkt. I I i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt lI. mai 2016, samlet ikke køn overstige I0 % av Selskapets alæjeknpital på tidspunktet for beslutning om å utstede konv er tib I e ob I igasj oner.
-
(iii) Al<sjeeiernes fortrinnsrett til å tegne seg for lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konlvet øv styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strøtegiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd.
-
(iv) Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gielde -fra og med den dag den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal være gtldig til 30. juni 2017. Fullmakten til å forhøye aksjeknpitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konv ert er ing etter I åne avtal ene.
- (v) Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 13. mai 2015, tilbakekalles nårfullmakten gitt i dette punkt l2 trer i lvaft.
SAK 13 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør.
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge ner alfu r s aml inge n g o dþ e nne r s kode s I ø s ho I d e I s eþr s tyr e m e dl e mme ne o g sdministrerende direktør i periodenfra 13. mai 2015 til Il. mai 2016.
SAK 14 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse.
AVSLUTNING AV MØTET
Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet.
En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen.
Gugen Olav
Totalt representert
| ISIN: | NOOO1O199151 PETROLEU M GEO-SERVICES ASA |
|---|---|
| Generalforsa ml i ngsdato | 11.05.2016 15.00 |
| Dagens dato: | 11.05.2016 |
Antall stemmeberettigede personer representeft/oppmøtt | 7
| Antall aksjer | o/o kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 239 579996 | |
| - selskapets egne aksjer | 1 4O3 579 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 238176 4L7 | |
| Representert ved egne aksjer | 4L 25L 4O4 | L7,32 olo |
| Representert ved forhåndsstemme | 3 736 386 | L,57 o/o |
| Sum Egneaksjer | 449A7 79O | 18189 o/o |
| Representert ved fullmakt | 2706 066 | t,l4 olo |
| Representert ved stemmeinstruks | 30 822 158 | 12,94 olo |
| Sum fullmakter | 33 524 224 | 4,o8 olo |
| Totalt representert stemmeberettiget 78 516 O14 | 32197 olo | |
| Totalt representert av AK | 78 516 O14 | 32177 olo |
Kontofører for selskapet : For selskapet:
DNB PETRO UMG S ASA
Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
| ISIN: | NO0010199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 11.05.2016 15.00 | |
| Dagens dato: | 11.05.2016 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA | ||||||
| Ordinær | 78 513 518 | 2496 | 78 516 014 | $\bf{0}$ | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0.00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 513 518 | 2496 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | ||||||
| Ordinær | 78 512 324 | 2 1 9 0 | 78 514 514 | 1 500 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 78 512 324 | 2 190 | 78 514 514 | 1500 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG | ||||||
| KONSERNET FOR 2015 | ||||||
| Ordinær | 78 513 714 | 588 | 78 514 302 | 1712 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 78 513 714 | 588 | 78 514 302 | 1712 | O | 78 516 014 |
| Sak 4 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2015 | ||||||
| Ordinær | 78 511 842 | 3 9 6 0 | 78 515 802 | 212 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 78 511 842 | 3960 | 78 515 802 | 212 | O | 78 516 014 |
| Sak 5 VALG AV STYREMEDLEMMER | ||||||
| Ordinær | 78 326 476 | 189 538 | 78 516 014 | $\bf{0}$ | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,76 % | 0,24% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99.76 % | 0,24% | 100,00 % | 0.00 % | 0,00% | |
| % total AK | 32.69% | 0.08% | 32,77 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 326 476 | 189 538 | 78 516 014 | $\bf{o}$ | 0 | 78 516 014 |
| Sak 5.1 Walter Qvam | ||||||
| Ordinær | 78 476 358 | 39 656 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,05% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,95 % | $0.05 \%$ | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,76 % | 0,02% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 476 358 | 39 656 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 5.2 Daniel J. Piette | ||||||
| Ordinær | 78 511 842 | 4 172 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,01$ % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 78 511 842 | 4 1 7 2 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 5.3 Holly Van Deursen | ||||||
| Ordinær | 78 507 342 | 8 672 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 11.05.2016
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 78 507 342 | 8672 | 78 516 014 | $\bullet$ | o | 78 516 014 |
| Sak 5.4 Carol Bell | ||||||
| Ordinær | 78 507 342 | 7672 | 78 515 014 | 1 000 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | $0.01\%$ | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0.00% | 32,77 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 78 507 342 | 7 672 | 78 515 014 | 1000 | o | 78 516 014 |
| Sak 5.5 Anne Grethe Dalane | ||||||
| Ordinær | 78 510 057 | 5957 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | $0.00 \%$ | 0,00% | |
| Totalt | 78 510 057 | 5957 | 78 516 014 | 0 | o | 78 516 014 |
| Sak 5.6 Morten Borge | ||||||
| Ordinær | 78 363 921 | 152 093 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,81 % | 0,19% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,81 % | 0,19% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,71 % | 0,06% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 363 921 | 152 093 | 78 516 014 | 0 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 6 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER | ||||||
| Ordinær | 77 920 701 | 155 579 | 78 076 280 | 439 734 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,80 % | 0,20% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,24 % | 0,20% | 99,44 % | 0,56 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,52 % | 0,07% | 32,59 % | 0,18,% | 0.00% | |
| Totalt | 77 920 701 | 155 579 | 78 076 280 | 439 734 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 6.1 Roger O'Neil (Leder) | ||||||
| Ordinær | 77 922 701 | 153 542 | 78 076 243 | 439 771 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,80 % | 0,20% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,24 % | 0,20% | 99,44 % | 0,56 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,53 % | 0,06 % | 32,59 % | 0,18% | 0,00% | |
| Totalt | 77 922 701 | 153 542 | 78 076 243 | 439 771 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 6.2 C. Maury Devine | 78 076 243 | 439 771 | 0 | 78 516 014 | ||
| Ordinær % avgitte stemmer |
77 920 701 99,80 % |
155 542 0,20% |
0,00% | |||
| 99,24 % | 0,20% | 99,44 % | 0,56 % | 0,00% | ||
| % representert AK % total AK |
32,52 % | 0,07% | 32,59 % | 0,18% | 0,00% | |
| Totalt | 77 920 701 | 155 542 | 78 076 243 | 439 771 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 6.3 Terje Valebjørg | ||||||
| Ordinær | 77 925 201 | 151 042 | 78 076 243 | 439 771 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,81 % | 0,19% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,25 % | 0,19% | 99,44 % | 0,56% | 0,00% | |
| % total AK | 32,53 % | 0,06 % | 32,59 % | 0,18% | 0,00% | |
| Totalt | 77 925 201 | 151 042 78 076 243 | 439 771 | O | 78 516 014 | |
| Sak 7.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen | ||||||
| Ordinær | 78 504 284 | 5735 | 78 510 019 | 5995 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 78 504 284 | 5 735 78 510 019 | 5995 | $\bullet$ | 78 516 014 | |
| Sak 7.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers | ||||||
| honorar fra 11.mai 2016 til generalforsamlingen 2017 | ||||||
| Ordinær | 78 505 484 | 4.535 | 78 510 019 | 5 9 9 5 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0.01% | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0.01% | 99,99 % | 0,01 % | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 78 505 484 | 4535 | 78 510 019 | 5995 | o | 78 516 014 |
| Sak 7.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine | ||||||
| honorarer fra 11.mai 2016 til generalforsamlingen2017 | ||||||
| Ordinær | 78 505 784 | 4 2 3 5 | 78 510 019 | 5995 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 505 784 | 4 2 3 5 | 78 510 019 | 5995 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 8 FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER | 78 516 014 | |||||
| Ordinær | 78 510 162 | 5852 | 78 516 014 | $\Omega$ | $\Omega$ | |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00 % | 0.00% | |
| Totalt | 78 510 162 | 5852 | 78 516 014 | 0 | o | 78 516 014 |
| Sak 9 ERKLÆRING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE |
||||||
| Ordinær | 78 089 373 | 426 455 | 78 515 828 | 186 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,46 % | 0,54 % | $0,00 \%$ | |||
| % representert AK | 99,46 % | 0.54% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,59 % | 0.18% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 089 373 | 426 455 | 78 515 828 | 186 | o | 78 516 014 |
| Sak 10 GODKJENNELSE AV LANGSIKTIG INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE | ||||||
| Ordinær | 68 309 153 | 10 187 428 | 78 496 581 | 19 433 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 87,02% | 12,98 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 87.00 % | 12,98 % | 99,98 % | 0,03% | 0,00% | |
| % total AK | 28,51 % | 4,25 % | 32,76 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 68 309 153 10 187 428 78 496 581 | 19 433 | o | 78 516 014 | ||
| Sak 11 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL | ||||||
| Ordinær | 78 076 233 | 424 595 | 78 500 828 | 15 186 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,46 % | 0,54% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,44 % | 0,54% | 99,98 % | 0,02% | 0,00 % | |
| % total AK | 32,59 % | 0,18% | 32,77 % | 0,01% | 0,00% | |
| Totalt | 78 076 233 | 424 595 | 78 500 828 | 15 186 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 12 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN | ||||||
| Ordinær | 78 513 495 | 2 2 9 7 | 78 515 792 | 222 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 32,77 % | 0,00% | 32,77 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 78 513 495 | 2 297 | 78 515 792 | 222 | 0 | 78 516 014 |
| Sak 13 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADM. DIREKTØR | ||||||
| Ordinær | 78 471 767 | 15 5 68 | 78 487 335 | 28 679 | 0 | 78 516 014 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,94 % | 0,02% | 99,96 % | 0,04% | 0,00% | |
| % total AK | 32,75 % | 0,01% | 32,76 % | 0,01 % | 0,00% | |
| Totalt | 78 471 767 | 15 568 78 487 335 | 28 679 | o | 78 516 014 |
https://investor.vps.no/gm/votingResultTotalMinutes.htm?_menu=true&fromMain=T... 11.05.2016 Kontofører for selskapet: For
DNB
ASA
| Navn Totalt anta¡l aksjer Pålydende Aksjekap¡tal Stemmerett | |||
|---|---|---|---|
| Ordinær | 239 579996 | 3,00 718 739 988,00 Ja | |
| Sum: |
S 5-17 Alminnelig flertallekrav
krever flertall av de avgitte stemmer
5 5-18 Vedtektsendr¡ng
krever t¡lslutning fra minst to tredeler sä vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen