AI assistant
PGS ASA — AGM Information 2014
May 8, 2014
3712_iss_2014-05-08_7ee88ac1-a132-44e4-a605-dcfa5bd1a327.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA ORDIN,IÐR GENERALFORSAMLING
I
PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
Torsdag 8. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petroleum Geo-Services ASAs ("Selskapet") kontorer i Oslo.
Fra styret møtte følgende styremedlemmer:
Styreleder Francis Gugen, Harald Norvik, Carol Bell, Holly Van Deursen, Daniel J. Piette, Ingar Skaug, Anne Grethe Dalane og'Walter Qvam.
Fra administrasj onen møtte:
President og adm. dir. Jon Erik Reinhardsen og juridisk direktør Rune Olav Pedersen.
Generalforsamlingen ble ledet av styreleder Francis Gugen, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.
Fra KPMG var selskapets eksterne revisot, Arne Froger, tilstede.
SAK 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda. Det ble truffet følgende vedtak:
Innkalling og agenda ble godkjent av Generalþrsamlingen,
SAK 2 VALG AV PERSON TIL Å NNNNUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Det ble truffet følgende vedtak:
Rune Olav Pedersen ble valgt til å medundertegne protokollen.
SAK 3 GODKJENNELSE AV Ä.RSBERETNING OG ÅRSRNCNSKAP FOR PETROLEUM GEO.SERVICES ASA OG KONSERNET FOR 2013
Å.rsberetning og årsregnskap for 2013 ble gjennomgått av president og adm. dir Jon Erik Reinhardsen. Det ble truffet følgende vedtak:
Årsberetning og årsregnskap for 2013 for Petroleum Geo-Services ASA og konsernet godkjennes.
SAK 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 2013
Møteleder presenterte forslaget om å utdele utbytte for 2013 på NOK 2,30 per aksje.
Samlet utbyttebeløp i vedtaket er endret i forhold til innkallingen, fordi selskapet harkjøpt egne aksjer etter at imkallingen ble sendt ut.
Det ble truffet følgende vedtak:
Det utbetales utbytte med NOK 2,30 per alcsiefor 2013, som utgiør en samlet utbytteutbetaling på NOK 493 287 893,10. Det vil bli utbetalt utbytte til de som er aksjonærer ved utløpet av handelsdagen B. mai 2014, og aksjer som handles fro og med 9. mai 2014 vil omsettes uten rett til årets utbytte.
SAK 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2013
Revisjonshonotaret for 2013 er på NOK 4 203 489.
Det ble truffet følgende vedtak:
Gener alfo r s aml i nge n go dkj e nner r ev i sj ons honor ar e t for 20 I 3.
SAK 6 VALG AV NY EKSTERN REVISOR
Styret har vurdert de fire ledende revisjonsselskapene i Norge og anbefaler at den ordinære generalforsamlingen velger Ernst 8. Young AS i Oslo til Selskapets nye eksterne revisor.
Forslag til vedtak:
Ernst & Young AS velges til ny revisor for Selskapet.
SAK 7 VALG AV STYREMEDLEMMER
Lederen av valgkomiteen, Roger O'Neil, redegiorde for komiteens arbeid, anbefalinger til gjenvalg av styremedlemmer og prinsippene for styrehonorar og valgkomiteehonorar.
Sak 7.1 Francis Robert Gugen (styreleder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Francis Robert Gugen blir gjenvalgt som styreleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 7.2 Harald Norvik (nestleder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Harald Norvik blir gjenvalgt som styrets nestleder for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 7.3 Daniel J. Piette
Det ble truffet følgende vedtak:
Daniel J. Piette blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode .fra og med denne dato.
Sak 7.4 Holly Van Deursen
Det ble truffet følgende vedtak:
Holly Van Deursen blir gienvalgt som styremedlemfor en tienesteperiode fra og med denne dato.
Carol Bell Sak 7.5
Det ble truffet følgende vedtak:
Carol Bell blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato.
Sak 7.6 Ingar Skaug
Det ble truffet følgende vedtak:
Ingar Skaug blir gjenvalgt som styremedlem for en tienesteperiode fra og med denne dato.
Sak 7.7 Anne Grethe Dalane
Det ble truffet følgende vedtak:
Anne Grethe Dalane blir gienvalgt som styremedlem.for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
Sak 7.8 Walter Qvam
Det ble truffet følgende vedtak:
Walter Qvam blir gjenvalgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato.
SAK 8 VALGKOMITE - VALG AV MEDLEMMER
Lederen av Valgkomitéen redegjorde for komiteens arbeid og anbefalinger til gjenvalg av medlemmer av Valgkomitéen.
Sak 8.1 Roger O'Neil (teder)
Det ble truffet følgende vedtak:
Roger O'Neil blir gjenvalgt som leder av Valgkomitéenfor en ny tjenesteperiode fro og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2015.
Sak 8.2 C. Maury Devine
Det ble truffet følgende vedtak:
C. Maury Devine blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 20 I 5.
Sak 8.3 Hanne Harlem
Det ble truffet følgende vedtak:
Hanne Harlem blir gjenvalgt som medlem av Valgkomitéen for en ny tjenesteperiode fra og med denne dqto og til og med den ordinære generalþrsamlingen i 20 I 5.
SAK 9 GODKJENNELSE AV HONORARER FOR STYREMEDLEMMER OG MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN
Sak 9.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner honoraret til hvert av styremedlemmene og til hvert av medlemmene i Valgkomitéen.
Sak 9.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen 20ls
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av alcsjonærvalgte styremedlemmers honorar for perioden 8. mai 2014 frem til generalforsamlingen 20 I 5.
Sak 9.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer for perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen 20 15
Det ble truffet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner prinsippene for fastsettelse av Valgkomitéens medlemmers honorarerfor perioden 8. mai 2014 til generalforsamlingen 2015.
SAK 10 FULLMAKT TIL Å T¡øPN EGNE AKSJER
Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å kjøpe egne aksjer.
Det ble truffet følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å kjøpe alcsier i Selskapet på vegne av Selskapet.
- (iÐ Aksjene må kjøpes til allminnelige markedsbetingelser i et regulert marked hvor alæjene omsettes.
- (iii) Alæjene skal avhendes enten som en del qv oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som þretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusioner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, ved at deler av eller alle aksjene slettes, for å innhente midler til spesifikke investefinger, i den hensikt å nedbetale lån (inklusive konvertible lån) eller styrke Selskapets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for dis s eformåL
- (iv) Den maksimale pålydende verdi av altsjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 65 339 999. Erverv av egne aksjer må ikke under noen omstendighet finne sted i et slikt omfang at antallet egne alcsjer utgjør totãlt mer enn 10 prosent av alæjekapitalen. Minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 3, og det mal*imale beløp er NOK 300.
- (v) Denne fullmakten er gyldig fra registrering i Foretal<sregisteret og skal være g,'ldig til 30' juni 2015'
- (vÐ Fullmakten til å erverve egne alcsjer, innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles fra det tidspunkt fullmakten i dette punkt I0 trer i løaft.
ERKL,4RING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE SAK 11
Møteleder redegjorde for erklæringen fra styret om prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet.
Det ble truffet følgende vedtak:
Styrets erklæring i samsvar med allmennaksjeloven \$ 6-16a godkiennes.
SAK 12 GODKJENNELSE AV AKSJEINSENTIVPROGRAM
Møteleder redegj orde for hovedpunktene i aksj einsentivprogrammet.
Det ble truffet følgende vedtak:
Alcsj e ins entivpr o gr amm e t go dkj e nne s.
SAK 13 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORIIØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL
Møteleder informerte om forslaget om å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksj ekapital.
Sak 13.1 Generell fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge ne r alþ rs am I i n ge n ve dt ar he rv e d fø I g e nde s ty r efull n akt .
- (i) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet med totalt NOK 65 339 999 gjennom én eller flere forhøyelser av aksjekapitalen. Imidlertid er fullmakten begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes ved denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible obligasjoner, som angitt i sak l4 i protokollen fra ordinær generalþrsamling avholdt 8. mai 2014, samlet ikke kan overstige l0oÁ av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for beslutningen om å utstede nye alcsjer. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vilkårene for slike tilbud og tegninger, inkludert, men ikke begrenset til, hvorvidt dette skal skje i det norske og/eller internasjonale marked, hvorvidt rettet mot bestemte investorer eller gjøres offentlig, og hvorvidt fulltegnet eller ikke.
- (iÐ Fullmakten omfatter retten til åþrhøye Selskapets aksjekapital ved å tillate tingsinnskudd, og retten til å pådra Selskapet særlige forpliktelser.
- (iii) Fullmakten skal anvendes i forbindelse med mulige oppkiøp av selskaper eller virksomhet innenfor olje- og energisektoren, inkludert oljeservicesektoren, oppgjør for þrpliktelser (inkludert konvertible lån), finansiering av vesentlige investeringer eller til å innhente midler for å styrke Selskapets knpitalbase.
- (iv) Styret har videre fullmakt til å sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennalcsjeloven S I0-4. Bakgrunnen for slik beslutning må begrunnes
konlcret av styret, og må være basert på hva som er i Selskapets beste inter e s s e grunne t s tr ate gis ke for deler ell er b ehov for kapitalinns kudd.
- (v) Fullmakten omfatter vedtak om åfusjonere, ifr. allmennaksieloven \$ 1-1-5
- (vi) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretalrsregisteret, og skal være gyldig til 30. juni 2015.
- (vii) Fullmakten til å utstede nye aksjer som ble innvilget pa generalforsamlingen 14. mai 2013 tilbakekalles med virkning fra det tidspunktfullmakten gitt i dette punkt I3.l trer i kraft.
Sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eksisterende aksj eopsj onsprogrammet
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge ne r alþ rs aml i n g e n ve d t ar he r v e d fø I g e nde s tyr eful I m akt :
- (i) Styret gis fullmakt til åþrhøye aksjekapitalen í Selskapet med totalt NOK
- (ii) 9000 000, gjennom en eller flere þrhøyelser av aksjekapitalen. Styret har videre fullmakt til å fastsette prisen og vílkårene for slike tilbud og tegrtinger innenfor de begrensninger og i samsvav med de betingelser som fremgår av Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som er i lcraft.
- (iÐ Fullmakten skal bare brukes i tilknytning til Selskapets aksjeopsjonsprogrammer som til enhver tid er i kraft.
- (iii) Styret har videre fullmakt til å sette til side al<sjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven \$ I0-4. Dette er begrunnet med at aksjeopsjonsprogrammet har tilformål å gi insentiver til qnsatte.
- (iv) Fullmakten skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal utløpe 30. juni 2015.
- (v) Fullmakten til å utstede nye al<sjer i henhold til Selskapets alcsjeopsjonsprogrqmmer, som ble innvilget på generalfursamlingen den I4. mai 2013, tilbakekalles når fullmakten i dette punkt I3.2 trer i lcraft.
SAK 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN
Møteleder informerte om forslaget til ä gi styret fullmakt til å utstede konvertible lån.
Det ble truffet følgende vedtak:
Ge n e ralfu rs aml i n g e n ve dt ar he rv e d fø I g e nd e s tyr eful I m akt :
- (Ð Selskapet kan oppta nye konvertible lån på til sammen NOK 3 500 000 000 (eller tilsvarende i annen valuta). Styret gis fullmakt til å fr e mfo r handl e o g inngå konv er t ib I e I åne av t al er innenfo r be gr e ns ningene og i samsvar med betingelsene i denne fullmakten.
- (ii) Selskapets al<sjekapital kan forhøyes med totalt opptil NOK 65 339 999 som en følge av at lån nevnt i underpunkt (Ð over konverteres til egenkapital. Fullmakten er imidlertid begrenset slik at antall aksjer som kan utstedes under denne fullmakten og den generelle fullmakten til å utstede aksjer, slik som det fremgår av pkL I 3. I i protokollen fra ordinær generalforsamling avholdt 8. mcti 2014, samlet ikke kan overstige I0 % av Selskapets al<sjekapital på tidspunhet for beslutning om å utstede konv er tibl e ob ligasj oner.
- (iiÐ Aksjeeiernesfortrinnsrett til å tegne segþr lånet kan settes til side. Slik beslutning må begrunnes konlcret av styret, og må være basert på å være i Selskapets interesse grunnet strategiske fordeler eller behov for kapitalinnskudd.
- (iv) Fullmakten til å utstede nye konvertible lån skal gielde fra og med den dag den blir registrert i Foretal<sregisteret, og skal være gyldig til 30. juni 2015. Fullmakten til å forhøye aksjekapitalen i samsvar med underpunkt (ii) er gyldig så lenge Selskapet er forpliktet til slik konv ert er ing etter I åne avt al ene.
- (v) Fullmakten til å utstede konvertible lån som ble innvilget den 14. mai 2013, tilbakekalles nårfullmakten gitt i dette punkt l4 trer i lraft.
SAK 15 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Møteleder informerte om bakgrunnen for skadesløsholdelse av styret og administrerende direktør.
Det ble truffet følgende vedtak:
Gener alfo r s amlinge n go dkj e nner s kade s I ø s ho I del s efo r s tyr em e dl e mme ne o g administrerende direktør i perioden fra I4. mai 201 3 til 8. mqi 20I 4.
SAK 16 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Møteleder redegjorde for selskapets uttalelse om god eierstyring og selskapsledelse.
AVSLUTNING AV MØTET
Det var ikke ytterligere punkter på agendaen. Generalforsamlingen ble hevet.
En oversikt over stemmefordelingen er vedlagt protokollen.
Gugen Rune Olav Pedersen
Totalt representert
| ISIN: | NOOO1O199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA |
|---|---|
| Generalforsa mlingsdato | 08.05.2014 15.00 |
| Dagens dato: | 08.05.2014 |
Antall stemmeberettigede personer representeft/oPpmøtt = 7
| Antall aksjer | o/o kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 2r7 799 997 | |
| - selskapets egne aksjer | 3 327 000 | |
| Tota lt stemmeberettiget aksjer | 2L4 472 997 | |
| Representert ved egne aksjer | 2t 857 407 | LO,L9 o/o |
| Representert ved forhå ndsstem me | 7 399 334 | 3,45 o/o |
| Sum Egne aksjer | 29 256 735 | t3,64 o/o |
| ' Representert ved fullmakt | t 602924 | 0,75 o/o |
| Representert ved stem meinstru ks | 37 267 489 | t7,38 o/o |
| Sum fullmakter | 38 870 413 | 18,12 olo |
| Tota lt representert stem meberettiget | 68 L27 L4A | 31177 olo |
| Totalt representert av AK | 6A L27 L4A | 3l'28 olo |
Kontofører for selskapet : For selskapet:
DNB Bank M GEO-SERVICES ASA I
Protokoll for generalforsamling PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
ISIN: NO0010199151 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA Generalforsamlingsdato: 08.05.2014 15.00 Dagens dato: 08.05.2014
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA | ||||||
| Ordinær | 68 126 470 | 101 | 68 126 571 | 577 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 126 470 | 101 | 68 126 571 | 577 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | ||||||
| Ordinær | 68 126 249 | 65 | 68 126 314 | 834 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 126 249 | 65 | 68 126 314 | 834 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 3 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR PETROLEUM GEO-SERVICES ASA OG | ||||||
| KONSERNET | ||||||
| Ordinær | 68 125 891 | 103 | 68 125 994 | 1 1 5 4 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 125 891 | 103 | 68 125 994 | 1 1 5 4 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 4 GODKJENNELSE AV UTBYTTE FOR 2013 | ||||||
| Ordinær | 68 126 641 | 101 | 68 126 742 | 406 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00 % | 0,00% | |
| Totalt | 68 126 641 | 101 | 68 126 742 | 406 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 5 GODKJENNELSE AV REVISJONSHONORAR FOR 2013 | ||||||
| Ordinær | 68 119 991 | 603 | 68 120 594 | 6 5 5 4 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 119 991 | 603 | 68 120 594 | 6 554 | o | 68 127 148 |
| Sak 6 VALG AV NY EKSTERN REVISOR | ||||||
| Ordinær | 68 123 964 | 2001 | 68 125 965 | 1 183 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 123 964 | 2 001 | 68 125 965 | 1 1 8 3 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 7 VALG AV STYREMEDLEMMER - Valgkomiteens innstilling i sin helhet | ||||||
| Ordinær | 68 054 300 | 72 568 | 68 126 868 | 280 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,89 % | 0,11% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,25 % | 0,03% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 054 300 | 72 568 | 68 126 868 | 280 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 7.1 Francis Robert Gugen (Styres leder) | ||||||
| Ordinær | 68 125 705 | 396 | 68 126 101 | 1 0 4 7 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28% | 0,00% | 31,28 % | 0,00 % | 0,00% |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 68 125 705 | 396 | 68 126 101 | 1047 | o | representerte aksjer 68 127 148 |
| Sak 7.2 Harald Norvik (Styrets nestleder) | ||||||
| Ordinær | 68 119 999 | 5931 | 68 125 930 | 1 2 1 8 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00 % | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 119 999 | 5931 | 68 125 930 | 1 218 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 7.3 Daniel J. Piette | ||||||
| Ordinær | 68 124 866 | 1831 | 68 126 697 | 451 | $\bf{0}$ | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 124 866 | 1831 | 68 126 697 | 451 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 7.4 Holly Van Deursen | ||||||
| Ordinær | 68 056 681 | 65 916 | 68 122 597 | 4 5 5 1 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,90 % | 0,10 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,90 % | 0,10% | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,25 % | 0,03 % | 31,28 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| Totalt | 68 056 681 | 65916 | 68 122 597 | 4551 | o | 68 127 148 |
| Sak 7.5 Carol Bell | ||||||
| Ordinær | 68 121 701 | 896 | 68 122 597 | 4551 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 121 701 | 896 | 68 122 597 | 4551 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 7.6 Ingar Skaug | ||||||
| Ordinær | 68 055 940 | 66 351 | 68 122 291 | 4857 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,90 % | 0,10% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,90 % | 0,10% | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,25 % | 0,03% | 31,28 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 055 940 | 66 351 | 68 122 291 | 4857 | $\bf o$ | 68 127 148 |
| Sak 7.7 Anne Grethe Dalane | ||||||
| Ordinær | 68 121 828 | 396 | 68 122 224 | 4924 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 121 828 | 396 | 68 122 224 | 4924 | o | 68 127 148 |
| Sak 7.8 Walter Qvam | ||||||
| Ordinær | 68 048 328 | 76 616 | 68 124 944 | 2 2 0 4 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,89 % | 0,11 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,88 % | 0,11% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,24 % | 0,04% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 048 328 | 76 616 68 124 944 | 2 2 0 4 | 0 | 68 127 148 | |
| Sak 8 VALGKOMITÉ - VALG AV MEDLEMMER - Valgkomiteens innstilling i sin helhet | ||||||
| Ordinær | 68 119 524 | 7 1 7 3 | 68 126 697 | 451 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01% | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 68 119 524 | 7 173 | 68 126 697 | 451 | 0 | 68 127 148 |
| Sak 8.1 Roger O'Neil (Leder) | ||||||
| Ordinær | 68 124 099 | 1831 | 68 125 930 | 1 2 1 8 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% |
ċ,
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 68 124 099 | 1831 | 68 125 930 | 1 2 1 8 | $\Omega$ | 68 127 148 |
| Sak 8.2 C. Maury Devine | ||||||
| Ordinær | 68 119 524 | 1831 | 68 121 355 | 5793 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 119 524 | 1831 | 68 121 355 | 5793 | o | 68 127 148 |
| Sak 8.3 Hanne Harlem | ||||||
| Ordinær | 68 121 226 | 4 9 9 6 | 68 126 222 | 926 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,28 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 121 226 | 4996 | 68 126 222 | 926 | $\bf{o}$ | 68 127 148 |
| Sak 9.1 Forslag om å godkjenne honorarer for styremedlemmene og medlemmene av Valgkomitéen | ||||||
| Ordinær | 68 115 546 | 3816 | 68 119 362 | 7786 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0.01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,01% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,27 % | 0.00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 68 115 546 | 3816 68 119 362 | 7786 | o | 68 127 148 | |
| Sak 9.2 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av aksjonærvalgte styremedlemmers honorar fra 8.mai 2014 til |
||||||
| Ordinær | 68 117 596 | 2 7 8 3 | 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,00% | 99,99 % | 0,01% | 0,00 % | |
| % total AK | 31,28 % | 0.00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 117 596 | 2783 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 | |
| Sak 9.3 Forslag om å godkjenne prinsippene for fastsettelse av medlemmene av Valgkomitéen sine honorarer fra 8.mai 2014 til |
||||||
| Ordinær | 68 115 841 | 4538 | 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,01% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |
| % total AK | 31,27 % | 0,00% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 68 115 841 | 4 538 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 | |
| Sak 10 FULLMAKT TIL Å KJØPE EGNE AKSJER | ||||||
| Ordinær | 68 111 314 | 13 0 25 | 68 124 339 | 2809 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,98% | 0.02% | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |
| % total AK | 31,27 % | 0,01% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| 68 111 314 | 13 025 68 124 339 | 2809 | 0 | 68 127 148 | ||
| Totalt Sak 11 ERKLÆRING FRA STYRET OM PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL |
||||||
| Ordinær | 67 338 660 | 781 719 | 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 |
| % avgitte stemmer | 98,85 % | 1,15 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 98,84 % | 1,15 % | 99,99 % | 0,01% | 0,00 % | |
| % total AK | 30,92 % | 0,36% | 31,28 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 67 338 660 | 781 719 68 120 379 | 6769 | 0 | 68 127 148 | |
| Sak 12 GODKJENNELSE AV AKSJEINSENTIVPROGRAM | ||||||
| Ordinær | 56 389 407 | 10 093 749 | 66 483 156 | 1 643 992 | 0 | 68 127 148 |
| 15,18% | 0,00% | |||||
| % avgitte stemmer | 84,82 % | 14,82 % | 97,59 % | 2,41 % | 0,00% | |
| % representert AK | 82,77 % | 0,76 % | 0,00% | |||
| % total AK | 25,89 % | 4,63 % | 30,53 % | 0 | 68 127 148 | |
| Totalt | 56 389 407 10 093 749 66 483 156 1 643 992 | |||||
| fullmakt til å forhøye aksjekapitalen | Sak 13.1 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL. Generell | |||||
| Ordinær | 67 865 536 | 260 676 68 126 212 | 936 | 0 | 68 127 148 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 99,62 % | 0.38% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,62 % | 0.38% | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | ||
| % total AK | 31.16 % | 0.12% | 31.28 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Totalt | 67 865 536 | 260 676 | 68 126 212 | 936 | 0 | 68 127 148 | |
| Sak 13.2 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med det eksisterende | |||||||
| aksjeopsjonsprogrammet | |||||||
| Ordinær | 67 665 183 | 458 723 | 68 123 906 | 3 2 4 2 | 0 | 68 127 148 | |
| % avgitte stemmer | 99,33 % | 0,67% | 0.00% | ||||
| % representert AK | 99,32 % | 0,67% | 100,00 % | 0.01% | 0.00% | ||
| % total AK | 31,07 % | 0,21% | 31,28 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Totalt | 67 665 183 | 458723 | 68 123 906 | 3 2 4 2 | O | 68 127 148 | |
| Sak 14 FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTSTEDE KONVERTIBLE LÅN | |||||||
| Ordinær | 68 104 168 | 15 0 24 | 68 119 192 | 7956 | 0 | 68 127 148 | |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0.02% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,97 % | 0,02% | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | ||
| % total AK | 31,27 % | 0.01% | 31,28 % | 0.00% | 0.00% | ||
| Totalt | 68 104 168 | 15024 | 68 119 192 | 7956 | o | 68 127 148 | |
| Sak 15 SKADESLØSHOLDELSE AV STYREMEDLEMMENE OG ADM.DIREKTØR | |||||||
| Ordinær | 60 900 836 | 7 223 163 | 68 123 999 | 3 1 4 9 | $\Omega$ | 68 127 148 | |
| % avgitte stemmer | 89,40 % | 10,60 % | 0.00% | ||||
| % representert AK | 89,39 % | 10,60 % | 100.00 % | 0.01% | 0,00% | ||
| % total AK | 27,96 % | 3,32 % | 31,28 % | 0.00% | $0.00 \%$ | ||
| Totalt | 60 900 836 | 7 223 163 | 68 123 999 | 3 1 4 9 | o | 68 127 148 | |
| Sak 16 UTTALELSE OM GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | |||||||
| Ordinær | 66 431 153 | 67 | 66 431 220 | 1695928 | 0 | 68 127 148 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | ||||
| % representert AK | 97,51 % | 0.00% | 97,51 % | 2.49 % | 0.00% | ||
| % total AK | 30,50 % | 0.00% | 30,50 % | 0.78% | 0,00% | ||
| Totalt | 66 431 153 | 67 | 66 431 220 1 695 928 | 0 | 68 127 148 |
| Kontofører for selskapet: | For selskapet: | |||
|---|---|---|---|---|
| DNB Bank AS | PETROLEUM GEO-SERVICES ASA | |||
| Papirsen Aksjeinformasjon |
||||
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett | |
| Ordinær | 217 799 997 | 3,00 653 399 991,00 Ja | ||
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen