PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2025

Report Content Zgodnie z par. 19 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. (dalej "Spółka") informuje, że działając na podstawie art.399 par.1, art.402_1_, art.402_2_ Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 września 2025 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. w Warszawie

00-867, przy ul. Chłodnej 51.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

1.Pełną treść ogłoszenia ZWZ zwołanego na dzień 23.09.2025 r.

2.Projekty uchwał ZWZ

3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok.

4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024 rok.

5.Raport biegłego rewidenta na temat Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2024 rok.