PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

Governance Information • May 3, 2023

Raport Warszawa, 02 maja 2023 roku OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. Oświadczenie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Rada Nadzorcza oświadcza, że: 1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru tj. na dzień 10 lutego 2023 roku, 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełnili warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, 3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, 4) PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską, 5) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, 6) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.