Board/Management Information • Jun 15, 2021
Board/Management Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zielona Góra, czerwiec 2021
Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2020 w następującym składzie:
| Aneta Niedziela | - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, | |
|---|---|---|
| -- | ----------------- | ----------------------------------- |
o
Wiesława Wałdowska-Trzciałkowska - Członek Rady Nadzorczej.
W dniu 01 lipca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy została odwołana ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Marta Wojciechowska. Jednocześnie w dniu 05 sierpnia 2020 roku rezygnację złożył Pan Włodzimierz Starosta, a w dniu 14 września 2020 roku Pani Wiesława Wałdowska - Trzciałkowska. W dniu 14 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia par.13a Statutu, podjęła uchwaly nr 1,2 i 3 w sprawie powołania (kooptacji) do składu Rady nowych członków w osobach: Ewelina Rytter, Aleksander Dominiczak i Robert Mrówka. Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej spółki.
Do dnia 31.12.2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie i przedstawiał się następująco:
| Błażej Wasielewski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
|---|---|
| -------------------- | ----------------------------------- |
W 2020 roku Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
Prace Rady Nadzorczej w 2020 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu Rady Nadzorczej.
W roku 2020 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Współpraca z Zarządem PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej. Zarząd Spółki uczestniczył również w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w Spółce poza zapewnieniem kompletności składników objętych sprawozdaniem jest także wspieranje procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Aktami określającymi sposób funkcjonowania oraz zakres działania systemów kontroli w Spółce są;
regulamin kontroli wewnętrznej,
regulamin organizacyjny,
dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000,
instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej,
regulamin pracy,
instrukcja inwentaryzacyjna,
instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych,
instrukcje gospodarki kasowej,
karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
polityka rachunkowości.
Przyjęte do stosowania przez Spółkę systemy kontroli wewnętrznej zdaniem Rady Nadzorczej zapewniają także ujawnienie rezerw, jak również faktów niegospodarności. Systemy zapewniają ustalenie przyczyn nieprawidłowości jak i osób za nie odpowiedzialnych, wskazując jednocześnie sposoby i środki umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości.
ldentyfikację i ocenę ryzyka, a także zarządzanie ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne spółki, których działalność jest narażona na ryzyko. Proces ten jest prowadzony w sposób ciągły i nadzorowany przez kierowników poszczególnych komórek i jednostek.
Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce są także poddawane kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. Rada Nadzorcza nie wnosiła uwag w zakresie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.
Rada Nadzorcza potwierdza stanowisko Zarządu w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka działności inwestycyjnej, w szczególności kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Dotyczy to podmiotów, w których Spółka posiada po 100% udziałów lub jest większościowym inwestorem. Monitorowane działań w/w spółek pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, popracowanie mechanizmów odpowiednio szybkiego reagowania i wymuszania podjęcia odpowiednich działań.
W roku 2020 Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. spotkała się kilkukrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. W dniu 25 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działności Spółki za rok obrotowy 2019, oraz przyjeła sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące roku obrotowego 2019. W dniu 14 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o postanowienia par.13a Statutu, podjęła uchwały nr 1,2 i 3 w sprawie powołania (kooptacji) do składu Rady nowych członków w osobach: Ewelina Rytter, Aleksander Dominiczak i Robert Mrówka. W dniu 21 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła nowy skład Komitetu Audytu Spółki w osobach:
Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu,
Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu.
W dniu 26 listopada 2020 Rada Nadzorcza omówiła z Zarządem Spółki bieżącą sytuacje gospodarczą i finansową Spółki, dokonała przeglądu dotychczasowej strategii rozwoju Spółki oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych, sprawdzania ich kompletności w odniesieniu do przepisów dotyczących spółek publicznych.
W trakcie pracy w 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji planów rozwojowych PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.
III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2020 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2020 rok.
Sprawozdanie finansowe PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za rok obrotowy 2020 zostało poddane badaniu przez firmę audytorską Robert Meller z siedzibą w Złotkowie, wpisaną do rejestru PANA pod numerem 4152. Spółka nie zawierała innych umów z podmiotem uprawnionym do przeglądu i badania sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2020.
Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:
a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów kwotę 1931304 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych),
b) w sprawozdaniu z całkowitych dóchodów Spółki stratę netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), c) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie stanu środków
d) w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 166 954 tys. zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 129 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych),
oraz sprawozdanie Zarządu z dziąłamości Spółki za rok obrotowy 2020, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane w przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:
– sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
– informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
– informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta Spółki, – informacje przekazane Radzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotówya2020 oraz zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2020 w kwocie 166 954 tys. zł (słownie: sto sześć millonów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) z zysków osiągniętych w następnych okresach.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty netto za 2020 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.
W dniu 19 stycznia 2021r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu Zarządu Spółki Pana Grzegorza Wronę. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, iż z dniem 19 stycznia 2021r. powołuje do składu Zarządu Spółki oraz powierza funkcję Prezesa Zarządu Panu Wojciechowi Kowalskiemu.
Błażej Wasielewski
Zielona Góra, czerwiec 2021 r.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.