AGM Information • Aug 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 23 września 2025 roku w osobie_________________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy –
| - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy |
– ___ (słownie: |
|
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej |
liczbie ważnych |
głosów ___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) głosów |
|
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - | przy | liczbie | akcji, | z | których | oddano | ważne | głosy | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ___(słownie:_____), | stanowiących | ______ | % |
| (___ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| __ (słownie:__________);---- | |||||
| - "za" uchwałą oddano __ (słownie: ________) głosów, |
|||||
| głosów "przeciw" |
oddano____ | (słownie: | ____), | głosów | |
| "wstrzymujących się oddano __( słownie:_____) |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
o. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________)
| - "za" uchwałą oddano ______ |
(słownie:_____) | |
|---|---|---|
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2024.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy |
liczbie | akcji, | z których |
oddano | ważne | głosy | – | _____ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (słownie:_____), stanowiących __ % (______ procent) w | ||||||||
| kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______ (słownie: | ||||||||
| ______);---- | ||||||||
| - "za" |
uchwałą | oddano | ____ | (słownie: | ||||
| _______) | głosów, głosów |
"przeciw" | oddano | ____ | ||||
| (słownie: ____), głosów "wstrzymujących się" oddano _( | ||||||||
| słownie: ________). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i
pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, |
z których oddano |
ważne głosy |
– __ |
|---|---|---|---|
| (słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | |||
| zakładowym oraz przy |
łącznej liczbie |
ważnych głosów |
______ |
| (słownie:______);---- | |||
| - | "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów, | ||
| głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się" | |||
| oddano_(słownie:____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Wólce Kozodawskiej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - | przy | liczbie | akcji, | z | których | oddano ważne |
głosy | – __ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (słownie:____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||||||||
| zakładowym | oraz | przy | łącznej | liczbie | ważnych | głosów | ______ | |
| (słownie:______);---- | ||||||||
| - | "za" uchwałą oddano ___ (słownie:_______) głosów, | |||||||
| głosów "przeciw" oddano __( słownie: _______) i "wstrzymujących się" | ||||||||
| oddano_(słownie:____). |
§2
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto uzyskany w roku obrotowym 2024 w kwocie 54 915 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy złotych 00/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" oddano__(słownie:___) |
głosów | |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – ___ |
(słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów ___ |
|
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kotlarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 08 stycznia 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: | ||
|---|---|---|
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – ___ |
(słownie: |
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których |
oddano ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej |
liczbie ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
| §2 | |
|---|---|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____) |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – ___ (słownie: |
|
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów ___ |
|
| (słownie_____) | ||
| - | "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) | |
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) głosów |
|
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których |
oddano ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej |
liczbie ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____) |
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Safianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
w sprawie uchylenia Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Na podstawie przepisu art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się emisję do 40.000.000 (czterdzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C ("Warranty Subskrypcyjne") o numerach od 00000001 do 40000000.
§ 2
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały.
W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż warranty subskrypcyjne serii C oraz powstałe z nich akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki.
Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki.
Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.
Niezależnie od działań akwizycyjnych, cześć środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej.
W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
§ 1
objęciu Akcji serii C zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji serii C.
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji serii C, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, a jej treść została dodana jako załącznik do niniejszej Uchwały.
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę pkt 7.2.a podpunktu od 1 do 3, które otrzymują nowe następujące brzmienie:
4. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii C wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii C będzie upływał nie później niż z dniem 31 grudnia 2034 roku."
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii C. Cena emisyjna Akcji serii C będzie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki, przy zamianie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na Akcje serii C. Docelowo, Akcje serii C mają być notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W opinii Zarządu Spółki, pozbawienie prawa poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, gdyż Akcje serii C mają zostać objęte przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki.
Zarząd Spółki zamierza kontynuować strategię rozwoju poprzez akwizycje podmiotów, które w sposób istotny zdywersyfikują posiadany portfel inwestycyjny Spółki. W ramach planowanych przejęć Spółka będzie dokonywała inwestycji za pozyskane środki pieniężne od akcjonariuszy lub właścicielom przejmowanych podmiotów zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii C, uprawniające do objęcia akcji serii C Spółki.
Każdorazowo, przed zaoferowaniem warrantów subskrypcyjnych serii C, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę zasadności takiej oferty, obejmującą zarówno ocenę potencjalnych korzyści ekonomicznych, jak i strategicznych wynikających z przejęcia danego podmiotu.
Niezależnie od działań akwizycyjnych, cześć środków z dokapitalizowania Spółki może posłużyć wzmocnieniu sytuacji finansowej Emitenta i poprawy aktualnej sytuacji płynnościowej.
W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru akcji serii C jest uzasadnione i nie narusza interesów dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja opisanej strategii powinna bowiem przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stworzyć potencjał do budowy dodatkowej wartości dla wszystkich akcjonariuszy w długim horyzoncie czasowym.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: _____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ (słownie___________________________________)
| - | "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) | ||
|---|---|---|---|
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów | |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Wasielewskiego, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Błażeja Wasielewskiego, PESEL: 83042413979,----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej |
liczbie ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – ___ |
(słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów ___ |
|
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). | ||
| Uchwała nr 22 | ||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||
| Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA | S.A. z siedzibą w Warszawie | |
| z dnia 23 września 2025 roku |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:
| - przy liczbie akcji, z których oddano |
ważne głosy – ___ |
(słownie: |
|---|---|---|
| ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale | ||
| zakładowym oraz przy łącznej liczbie |
ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). |
Uchwała nr 23
Działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2024 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2024 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:
| - przy liczbie akcji, z których ____), stanowiących _ % (_ procent) w kapitale |
oddano ważne głosy – |
___ (słownie: |
|---|---|---|
| zakładowym oraz przy łącznej |
liczbie ważnych głosów |
___ |
| (słownie_____) | ||
| - "za" uchwałą oddano ___ (słownie:________) |
||
| głosów, "przeciw" |
oddano__(słownie:___) | głosów |
| "wstrzymujących się" oddano _____). | ||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.