PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Jun 26, 2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 26 czerwca 2024 roku w osobie Pana Wiktora Niedzieli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności. ----------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.--------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023.---------
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2023, tj.:------
  2. a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; --------------------------------------------------------------
  3. b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. --------------
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących: ---------------------------------------------------------------
  2. a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. ---------------------------------------------------------------------------------------
  3. b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. ----------------------------------------------------------
• c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. -----
• d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023. --------------------------------------------------------------------------
• e. Przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023.----
• f. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023. -----------------------------------------------------------------
• g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
• h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023. --------------------------------------------------------------------------
• i. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------

• j. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----------------------------------------

• Wolne głosy i wnioski.---------------------------------------------------------------------------

• Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PGF za rok obrachunkowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------

"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:--------------------------------------------

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 146.267 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100);-------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysiące złotych 00/100); ----------------------------------
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100);----------
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 tys. zł (słownie: dwa tysiące złotych);----------------------------------------------------------------
• 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy

2023 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:----------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----------------------------------------------------------------------------

• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 194.311 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery milionów trzysta jedenaście tysięcy złotych 00/100);------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 945 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 13.789 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);--------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysiące złotych 00/100);---------------------------------------------------------------------
• 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. ---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2023 w kwocie 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023"

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023". -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------

							"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
							zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Janikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 06 marca 2023 r. do dnia 20 września 2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------

Łączna	liczba	ważnych	głosów:	33.320.969		(trzydzieści	trzy	miliony	trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
		"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania

obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.---------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.-------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówce z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r.----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 01 marca 2023 r. -----------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Jakszuk z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

§2

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony
trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),----------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe
szesnaście setnych procent), -------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta
dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),-------------------------------------
"za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy
dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Panu Maciejowi Szostek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sufianowi Al Souse z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w związku z brakiem kandydatów na członków Rady Nadzorczej, zaproponował o niegłosowaniu uchwał przewidzianych punktem 9i porządku obrad w sprawie nie podejmowania uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.

o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. za 2023 rok.------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym:-------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),---------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,16% (trzydzieści trzy całe szesnaście setnych procent), ------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć),------------------------------------- "za" uchwałą: 33.320.969 (trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------