PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Sep 27, 2023

Rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wniosek Akcjonariusza z dnia 27.09.2023 r.

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, tj.:
  2. a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
  3. b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
• 1. Podjęcie uchwał dotyczących:
  2. a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
  3. b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
  4. c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
  5. d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022.
  6. e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
  7. f. Dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
  8. g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022.
  9. h. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
  10. i. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
  11. j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  12. k. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
  13. l. Wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie

z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowanie przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

Wiktor Niedziela – Wiceprezes Zarządu

27.09.2023 r.