PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Oct 23, 2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 23 października 2023 roku w osobie Wiktora Niedzieli.------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć procent), ----------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

§2 Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku w sprawie przyjęcia rozszerzonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:----------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------ 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. --------------------------------------------------------------------------------- 7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -------------------- 8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Rozpatrzenie Sprawozdań Finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, tj.: -------- a. Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.; ----------------------------------------------------------------------------- b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ------------------------------------------------- 10. Podjęcie uchwał dotyczących: ----------------------------------------------------------------

a. Zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. -------
b. Zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za
rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------------------------------------
c. Zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA
GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. ---------------------------
d. Zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY
KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok
obrotowy 2022. -----------------------------------------------------------------------------------
e. Pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022. -------------------------------
f. Dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.
g. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
obrotowym 2022. ---------------------------------------------------------------------------------
h. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022. ---
i. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy
2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------
j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ---------------------------------------------
k. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania
Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------
l. Wyrażenia zgody na wystąpienie przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi,
byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu
wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa
Zarządu Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------
11. Wolne głosy i wnioski. ---------------------------------------------------------------------------
12. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony
siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),---------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i
pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. w roku obrotowym 2022, zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony
siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),---------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i
pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY

KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące: ----------------------------------------------------------

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 473 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100); ------ 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 157 153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100); 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 143 153 tys. zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100); 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 5. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

§1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPY KAPITAŁOWEJ PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: ----------------------------------------------------------------------------

• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.542 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100); --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 203.736 tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100); ------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę 129.329 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100); ----------------------------------------------------------------
• 1. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.404 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta cztery tysiące złotych); --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające. -------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony
siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),---------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i
pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata netto poniesiona w roku obrotowym 2022 w kwocie 157.153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) zostanie pokryta z zysków osiąganych w przyszłych okresach.-------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony
siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),---------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i
pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec poniesienia straty netto w roku obrotowym 2022 w kwocie 157.153 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), postanawia o dalszym istnieniu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A.------------------------------------------------------

§1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022"

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022".--------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: --------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony
siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),---------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i
pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 22 listopada 2022 r. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za

rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiktorowi Niedziela z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 22 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------

"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------

"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 01 sierpnia 2022 r. -------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówka z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),-----------------------------------------
"za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy
czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stożek z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec braku kandydatur zgłoszonych przez akcjonariuszy na członków Rady Nadzorczej spółki, Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad Uchwałami nr 19 i 20.---------------------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.---------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym:-------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

§2

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 października 2023 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z treścią art. 483 ksh, postanawia wyrazić zgodę na wystąpienie przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi, byłemu Prezesowi Zarządu Spółki, z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wyrządzonej Spółce szkody w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki. ----------------------

Zarządowi Spółki pozostawia się uprawnienie do ustalenia wysokości odszkodowania oraz zasad wystąpienia przez Spółkę przeciwko Panu Mariuszowi Matusikowi z roszczeniem o odszkodowanie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.----------

§ 2

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym:-------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),--------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,59% (trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt dziewięć setnych procent), ------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć),----------------------------------------- "za" uchwałą: 33.760.459 (trzydzieści trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) głosów,------------------------------------------------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------