AGM Information • Jul 1, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2022 roku w osobie Pana Tomasza Krzysztofa Adamiec.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§2
Liczenie głosów powierza się osobom wskazanym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia- Agnieszce Stożek oraz Piotrowi Stożek.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w kwocie 88 546 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia na
podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021"oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2021.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 19 stycznia 2021 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735 w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela
z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Matyaszczykowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2021.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówka z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą nr 15.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Zatem powyższa uchwała o odstąpieniu od głosowania nad Uchwałą nr 15 została powzięta.
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z upływem w dniu 28 czerwca 2021 roku kadencji Pana Błażeja Wasielewskiego, powołuje go do dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad Uchwałą nr 17.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735
w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Działając na podstawie art. 395 §22 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 14.070.735 co stanowi 16,05 % w kapitale zakładowym
• Łączna liczba ważnych głosów – 14.070.735 w tym:
→ Liczba głosów "za" – 14.070.735
→ Liczba głosów "przeciw" – 0
→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.