PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Aug 1, 2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01 sierpnia 2022 roku w osobie Pana Krzysztofa Bejtki.------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy), ----------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy),--------------------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 2.379.033 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści trzy) głosów,--------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Wojciechowi Kowalskiemu.-------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), --------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),-------------------------------------------------- "za" uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów,---------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------ "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 3. Sporządzenie listy obecności. ---------------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki. -------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. --------- 9. Wolne głosy i wnioski.---------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), ---------------------------------------------------------------------

Łączna	liczba	ważnych	głosów:	16.819.480	(szesnaście	milionów	osiemset
dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),--------------------------------------------------
				"za" uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy
				czterysta osiemdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------
				"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
				zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie: sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanego przez Notariusza Agnieszkę Sułek, Akt Notarialny z dnia 28.06.2019 r., Rep. A nr 8114/2019. -----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), ---------------------------------------------------------------------

Łączna	liczba	ważnych	głosów:	16.819.480	(szesnaście	milionów	osiemset
				dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),--------------------------------------------------
				"za" uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy
				czterysta osiemdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------
				"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
				"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
				zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Anetę Niedziela.-------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), ---------------------------------------------------------------------

Łączna	liczba	ważnych	głosów:	16.819.480	(szesnaście	milionów	osiemset
						dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),--------------------------------------------------
						"za" uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy
						czterysta osiemdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------
						"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
						"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
						zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stożek.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,19% (dziewiętnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), ---------------------------------------------------------------------

Łączna	liczba	ważnych	głosów:	16.819.480	(szesnaście	milionów	osiemset
dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt),--------------------------------------------------
					"za" uchwałą: 16.819.480 (szesnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy
					czterysta osiemdziesiąt) głosów,----------------------------------------------------------------------
					"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------
					"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------
					zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------