PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Dec 20, 2022

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 20 grudnia 2022 roku w osobie Wiktora Niedzieli.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym:
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów
osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),--------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),---------------------------------------------
"za" uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,---------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),-------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)------------------------------------------------------------------ Łączna liczba ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),--------------------------------------------- "za" uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,--------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,---------------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------------- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów
osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),--------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i
dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),--------------------------------------------- "za" uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,---------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 01 sierpnia 2022 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 01 sierpnia 2022r., w sprawie uchylenia Uchwały nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanej przez notariusza Iwonę Mieloch, Akt Notarialny z dnia 01.08.2022 r., Rep. A nr 8335/2022 i nadać jej następujące brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również "Spółka") postanawia:

• 1. uchylić Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki, zaprotokołowanego przez Notariusza Agnieszkę Sułek, Akt Notarialny z dnia 28.06.2019 r., Rep. A nr 8114/2019,
• 2. wyrazić zgodę dla Zarządu Spółki na rezygnacje z kwalifikowania Spółki na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par.27 Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej od dnia 01 stycznia 2023 roku,
• 3. upoważnić Zarząd Spółki do zmiany polityki rachunkowości obejmującej w szczególności obowiązek sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych od dnia 01 stycznia 2023 roku,
• 4. zaakceptować rezygnację z zasady rachunkowości w przedmiocie wyceny inwestycji w jednostki zależne w wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9,
• 5. wyrazić zgodę na wprowadzenie w/w zmian w polityce rachunkowości dla sprawozdań finansowych za okresy obrachunkowe począwszy od 01 stycznia 2023r."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),--------------------------------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 16,99% (słownie: szesnaście całych i
dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent)------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem),---------------------------------------------
"za" uchwałą: 14.895.447 (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta czterdzieści siedem) głosów,---------------------------------------------------------------
"przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 5. --------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod nazwą PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odstępuje od głosowania nad uchwałą numer 6. --------------------------------------------