PGF - Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A.

AGM Information • Jun 28, 2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2021 roku w osobie Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------

§2

Liczenie	głosów	powierza	się	osobie	wskazanej	przez	Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:--------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------
• 1. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

---

• 1. Podjęcie uchwał dotyczących: ------------------------------------------------
• a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------------------
• b. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020. ----------------------
• c. Pokrycia straty za rok obrotowy 2020. --------------------------------------
• d. Dalszego istnienia Spółki w związku z poniesioną stratą w roku obrotowym 2020. ---------------------------------------------------------------
• e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020. ---------------------------------------------------------------
• f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------------------
• g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------
• h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------
• i. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020. ------------------------------------------
• 10.Zmiana uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiana Statutu Spółki. ----------------------
• 11.Upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.------------------------------------------------------------------- 12.Wolne głosy i wnioski.---------------------------------------------------------
• 13.Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt.12.1.1. Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020".----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, uchwala, co następuje:---------------

---

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:----------------

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 193.304.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta cztery tysiące złotych)---------------
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujący stratę netto w wysokości 166.954.000,00 zł (stu sześćdziesięciu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy złotych).-------------------------------------------
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 166.954.000,00 zł

(sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).----------------------------------------------------------------------------------

• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 129.000,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).-----------------------
• 1. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. ---------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 12 ppkt. 12.1.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia, że strata netto za rok 2020 w kwocie 166 954 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z zysku osiąganego w latach następnych. --------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki w związku z poniesioną stratą w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ---------------

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. –

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020".

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020"oraz z badania sprawozdań finansowych za rok 2020.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Stodolnemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 marca 2020 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Wrona z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 kwietnia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.--

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Wasielewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020.----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Anecie Niedziela z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020. ----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Starosta z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 05 sierpnia 2020.------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 01 lipca 2020.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------- Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

---

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt.12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej – Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 14 września 2020.---------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewelinie Rytter z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020. --------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0

→ Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Mrówka z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020.---------

---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i pkt. 12 ppkt. 12.1.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: ----------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 14 września 2020 do dnia 31 grudnia 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

• Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

• Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Aleksandra Dominiczaka.---------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym

• Łączna liczba ważnych głosów 40.866.457
• w tym:

→ Liczba głosów "za" – 40.866.457

• → Liczba głosów "przeciw" 0
• → Liczba głosów "wstrzymujących się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, w związku z upływem kadencji Pani Anety Niedziela, powołuje ją dalszego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: -----------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Matyaszczyka.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia oraz podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2020.

Działając na podstawie art. 395 §2² Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020. ----------------------

---

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym:

→ Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz zmiany Statutu Spółki

W związku z podziałem (splitem) wartości nominalnej akcji oraz ustaleniem nowej wartości nominalnej akcji w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (uchwalonej uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2021 r.) oraz w związku ze zmianą oznaczenia serii akcji emitowanych przez Spółkę z: akcji VI Emisji na akcje serii B (uchwalone uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r.) a następnie podziału akcji serii B na akcje od B1 do B5 (uchwalone uchwałą nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2021 r.), Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie akcji VI Emisji na: "Akcje serii B6" oraz Walne Zgromadzenie postanawia: --------------------------------------------

I.

Zmienić treść Uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji serii B6 (dawnej: akcje VI Emisji) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, poprzez nadanie tej uchwale nowego, następującego brzmienia: ------------------------------

A. Odnośnie uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji serii B6 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki: -------------------------------

"§ 1

• 1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") uchwala się emisję do 18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty Subskrypcyjne"), które zostaną wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.---------------------------------------------------
• 1. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-
• 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane nieodpłatnie. ----------------------
• 1. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii B6 ("Akcje serii B6"), będzie wynosić 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych). ---------------

---

• 1. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 Akcji serii B6. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Prawa do objęcia Akcji serii B6 wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2022 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii B6 w terminie nie krótszym niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały. -----------

• Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii B6 nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają. -------

^{------------------------------------------------------------------}

• 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt).-------
• 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:------------------
  2. (a) określenia liczby wydawanych Warrantów Subskrypcyjnych; -----------
  3. (b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej Umowie; ------------------------------
  4. (c) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych podseriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd uzna za stosowne. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych."------------------------------------------

B. Odnośnie uchwały nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B6 (dawniej: akcje VI Emisji) Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:-----

§ 1

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych) poprzez emisję nie więcej niż

18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B6, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje serii B6"). ----------------------------------------------------------------------------------

• 1. W odniesieniu do Akcji serii B6: ------------------------------------------------
  2. a. celem warunkowego podwyższenia kapitału w zakresie emisji Akcji serii B6 jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii B6 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2019 r., zmienionej niniejszą Uchwałą; -----------------------

---

• b. objęcie Akcji serii B6 w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie do dnia 31.12.2022 r.; ----------------------------------------------------------
• c. Akcje serii B6 będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii B6 zgodnie z art. 451 § KSH oraz wniosą wkłady na ich pokrycie; wniesienie wkładu może nastąpić również poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu z wierzytelnością posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego wobec Spółki; ------------------------------------------
• d. Cenę emisyjną Akcji serii B6 ustali każdorazowo Zarząd Spółki, za pisemną zgodą Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------
• 1. Akcje serii B6 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: ----------------------------------------------------------------------
• (a) jeśli Akcje serii B6 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii B6 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje serii B6 zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;---------------------------------------------------------------
• (b)jeśli Akcje serii B6 zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje serii B6 będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.-----------------------------------------------
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii B6 na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji serii B6 w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. ------------------------
• 1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii B6. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

niezbędnych czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu. -----------------------------------------------------------------

1. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji serii B6 do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji serii B6 w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii B6 do obrotu na rynku regulowanym.

---

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii B6. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii B6."-------------------------------------------------------------------------------------

II.

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić pkt 7.2.a. Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------

"7.2.a. 1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 18.510.237,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych). -------------------------------------------------------------------------------------

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B6 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej: "Akcje serii B6"), w liczbie nie większej niż 18.510.237 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem). ------------------------------------------------------------------------

2. Akcje serii B6 mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 28/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2018 r., zmienionej Uchwałą nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2019 r., zmienionej Uchwałą nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2021 r." -------------------------------------------------------------------------------------

III.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.------------------------------------------------------------

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: • Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 40.866.457 co stanowi 49,84 % w kapitale zakładowym • Łączna liczba ważnych głosów – 40.866.457 w tym: → Liczba głosów "za" – 40.866.457 → Liczba głosów "przeciw" – 0 → Liczba głosów "wstrzymujących się" – 0