PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2017

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21.08.2017 r. Emitent otrzymał od TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, akcjonariusza większościowego reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosek, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach zgłosił kandydaturę Pana Jacka Krysińskiego do Rady Nadzorczej Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wniosek TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach wraz z projektami uchwał oraz życiorysem zawodowym zgłoszonego kandydata.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.