PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 26, 2020

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 408 710 349

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 100

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449 Liczba głosów "za": 1 408 651 805 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 58 644

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 408 710 439

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)"

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.259 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.330 milionów złotych (straty);
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 50.438 milionów złotych;
• − sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.330 milionów złotych;
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 14 milionów złotych;
• − opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 404 479 441

Liczba głosów "przeciw": 377 421

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 853 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)"

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.928 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 4.421 milionów złotych (straty);
• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 77.650 milionów złotych;
• − skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.664 milionów złotych;
• − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 32 milionów złotych
• − opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 404 479 441

Liczba głosów "przeciw": 377 411

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 853 597

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku"

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2019 rok zakończony 31 grudnia 2019 roku".

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 405 126 628

Liczba głosów "przeciw": 58 654

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 167

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 408 710 449 akcji, które stanowią 75,34 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 3 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 1.259.598.461,78 złotych (słownie: jeden miliard dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) z kapitału zapasowego Spółki, którego wartość wynosi 19.669.355.043,27 złotych (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 408 651 695

Liczba głosów "przeciw": 58 744

Liczba głosów "wstrzymujących się": 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie wyrażenia zgody na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmian Statutu PGE Systemy S.A.

Działając na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na określony przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. sposób głosowania na Walnym Zgromadzeniu spółki PGE Systemy S.A. w sprawie zmiany Statutu PGE Systemy S.A. polegający na głosowaniu "za" uchwałą w sprawie dokonania następujących zmian Statutu PGE Systemy S.A.:

• 1) nadanie § 18 ust. 2 pkt 18) Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: "18) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione w ust. 2 zobowiązań finansowych, o każdorazowej wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.";
• 2) nadanie § 20 ust. 3 Statutu PGE Systemy S.A. nowego, następującego brzmienia: "3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.";
• 3) dodanie po § 20 ust. 7 pkt 1) lit. j) Statutu PGE Systemy S.A. nowej litery k) w następującym brzmieniu:

"k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 296 552 752

Liczba głosów "przeciw": 57 181 959

Liczba głosów "wstrzymujących się": 54 975 738

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 293 543 020

Liczba głosów "przeciw": 114 501 047

Liczba głosów "wstrzymujących się": 666 382

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 308 904

Liczba głosów "przeciw": 33 876 478

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Edwardowi Sawarynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Hapunowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jerzemu Sawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Winiarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 321

Liczba głosów "przeciw": 33 835 051

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 077

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 321

Liczba głosów "przeciw": 33 835 061

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 371 350 221

Liczba głosów "przeciw": 33 835 161

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 525 067

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2020 roku

w przedmiocie zmian § 15, § 16 oraz § 41¹ Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1. pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Dotychczasowy § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym."

1. Dotychczasowy § 16 ust. 4 pkt 4) otrzymuje brzmienie:

"4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa."

1. Dotychczasowy § 411 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

"1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 408 710 449

Liczba głosów "za": 1 274 149 468

Liczba głosów "przeciw": 19 876 612

Liczba głosów "wstrzymujących się": 114 684 369

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.