PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Apr 25, 2019

Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwoływanego na dzień 15 maja 2019 roku

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• $2.$ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• Rozpatrzenie "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie 6. finansowe za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych)" i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie Zarządu sprawozdania z działalności PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2018 rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.".
• 1. Zamknięcie obrad.

Henryk Baranowski

du Marek Pastuszko