PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Oct 23, 2018

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zwołanego na dzień 14 listopada 2018 roku

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad został dodany punkt: "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A."

Dotychczasowy punkt 8 w zmienionym porządku obrad otrzymał numer 9, a dotychczasowy punkt 9 otrzymał numer 10.