PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 6, 2017

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, 5 czerwca 2017 r.

Do:

Zarządu Polska Grupa Odlewnicza SA ul. Armii Krajowej 41 40-698 Katowice pgo@pgosa.pl gkozub@pgo-sa.com.pl

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Działając w imieniu spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, kapitał zakładowy w wysokości 5.893.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych, których świadectwa depozytowe stanowią załącznik do niniejszego pisma (dalej jako "Akcjonariusze") na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), mając na uwadze ogłoszony w dniu 31 maja 2017 r. porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcionariuszy Polska Grupa Odlewnicza S.A., które odbedzie sie w dniu 27 czerwca 2017 r., o godz. 14,30 w Katowicach, niniejszym, w imieniu Akcjonariuszy wnosze o umieszczenie w porządku obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki spraw dotyczących:

1) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał przedkładamy w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie, informujemy, iż kandydat do Rady Nadzorczej zostanie zgłoszony Spółce w terminie późniejszym.

Ostatnie podlegające raportowaniu zmiany stanu posiadania Akcjonariuszy w zakresie akcji Spółki zostały ujawnione w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach sissississimprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).

Załączniki:

$3.11 - 1$

• 1. Projekty uchwały na Walne Zgromadzenie spółki.
• 1. Świadectwa depozytowe.
• 1. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego
• 1. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.

ms

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.atzustri.pl
Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690
Kapitał zakładowy: 4 552 000,00 zł o

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Załącznik nr 1 do wniosku Akcionariuszy z dnia 5 czerwca 2017 r. dot. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr /2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 w związku z ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. odwołuje Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr /2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. w Katowicach w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. z dniem 27 czerwca 2017 r. powołuje Pana/Pania ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres dwóch lat.

Iomasz Gaszyński Prokurent Zydorowicz Członek Zarządu

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690 Kapitał zakładowy: 4 552 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: BRE BANK S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001