PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 6, 2017

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza:

"Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki."

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1) Otwarcie obrad Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej

5) Przyjęcie porządku obrad

6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki

8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r.

e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r.

f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Załączniki do niniejszego raportu:

1. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

2. Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.