PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 27, 2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % (osiemdziesiąt dwa i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 72.536.881 (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 91,77 % (dziewięćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. ------------------------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ------------------------------------ 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -------------------------------------------------------------------------------- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki.------------------------------------------------------------------- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 -------

	b)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.-----------
	c)	zatwierdzenia	skonsolidowanego	sprawozdania	finansowego	Grupy
			Kapitałowej za rok obrotowy 2016----------------------------------------------------
	d)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w
		2016 r.	-------------------------------------------------------------------------------------
	e)		podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r.-------------------------------------
	f)	udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
		obowiązków w 2016 r.		------------------------------------------------------------------
9)			Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.		------------------------------------
		10)Podjęcie uchwał	w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.			-------------
		11)Zamknięcie obrad Zgromadzenia.		----------------------------------------------------------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: ---------------------------

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 217.612.454,93 zł;------------------------------------------------------------------

• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.604.679,09 zł --------------

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38.605.142,27 zł; -------------------------------------------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.605.142,27 zł;---------------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358.819,17 zł; -------------------------------------------------

• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.---------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, obejmujące: ---------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 378.241 tys. zł; --------------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.600 tys. zł;
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 20.215 tys. zł; ------------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.215 tys. zł;--------------------------------------

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.045 tys. zł; ---------------------------

• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.---------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016.	---------------------------------------------
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--

• 1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 38.604.679,09 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 09/100) podzielić w następujący sposób: ------------------------------- a) przeznaczyć kwotę 2.973.679,09 zł na kapitał zapasowy Spółki, --------------------- b) przeznaczyć kwotę 35.631.000,00 zł na wypłatę dywidendy tj. 0,37 zł na jedną akcję. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym akcje Spółki będą przysługiwały w dniu 03 lipca 2017 r.--------------------------------------------------------------------------- 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2017 r.---------------------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.----------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Lucjanowi Augustynowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 20 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.-------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. --------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.----------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 24 czerwca 2016 r.-------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.----------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: --- "1. Spółka działa pod firmą PGO Spółka Akcyjna.------------------------------------------ 2. Spółka może używać skrótu firmy PGO S.A.." --------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ----------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 79.036.881 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad punktu 10).--------------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.
postanawia usunąć z porządku obrad jego punkt 10), w brzmieniu: ----------------------
"10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".----------
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 79.036.881 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 82,07 % kapitału zakładowego oraz dawały 79.036.881 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 77.156.319 (siedemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów, co stanowiło 97,62 % (dziewięćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 1.880.562 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.-----------------------------------------------------------