PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 28, 2017

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 328 896 726

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2016 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE za 2016 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2016 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2016.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego "Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna".
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozporządzania składnikami aktywów trwałych,

• b) zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów,

• c) zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku,

• d) zasad i trybu zbywania składników trwałych,
• e) obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
• f) określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki,
• g) powołania członka Zarządu i postepowania kwalifikacyjnego na członka zarządu,
• h) w sprawie realizacji obowiązków wynikających z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Powiadomienie o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na wybór członków Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 328 896 726

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 328 896 716

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2016 rok zgodnego z MSSF UE

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z MSSF UE" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.598 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.764 milionów złotych;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 44.651 milionów złotych;
• sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.184 milionów złotych;
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 80 milionów złotych;
• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 326 673 054

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 672

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2016 rok zgodnego z MSSF UE

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku zgodne z MSSF UE" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.566 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.938 milionów złotych (zysk);
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 67.474 milionów złotych;
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.358 milionów złotych;
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 435 milionów złotych;
• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 326 673 054

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 672

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za 2016 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Grupy Kapitałowej PGE za rok 2016 zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 326 669 231

Liczba głosów "przeciw": 20

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 475

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 43 ust. 1 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 1.597.678.012,98 złotych (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 328 892 883

Liczba głosów "przeciw": 3 843

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Mika–Bryska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 2 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 2 marca do 5 września 2016 roku funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 485

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2016 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 132

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Molas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2016 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 288 192

Liczba głosów "za": 1 300 548 932

Liczba głosów "przeciw": 25 515 608

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Gołębiewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 132

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Machnikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 5 lutego 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 132

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Ściążko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 132

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Fotkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 132

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna"

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 28 stycznia do 25 lutego 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym w związku z oddelegowaniem do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu od 29 stycznia do 25 lutego 2016 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 142

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 do 22 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 695 142

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Janinie Goss absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 947 932

Liczba głosów "przeciw": 25 721 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 485

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Gramza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 485

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Kozłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 5 września do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 319

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Kuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 2 marca 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Radosławowi Osińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 5 września do 13 września funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od 13 września do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mieczysławowi Sawaryn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Arturowi Składanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 326 673 074

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2016 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 942

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 475

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 do 29 stycznia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 485

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 942

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 475

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 1 do 29 stycznia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 977 932

Liczba głosów "przeciw": 25 691 319

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 227 475

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Henrykowi Baranowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Ryszardowi Wasiłkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 7 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bolesławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 765

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Pastuszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 25 lutego do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Emilowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 319

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 652

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marcie Gajęckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 981 755

Liczba głosów "przeciw": 25 691 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 662

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Śliwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca do 31 grudnia 2016 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 300 984 755

Liczba głosów "przeciw": 25 688 309

Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 223 622

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 grudnia 2016 roku i nadaję się mu następujące brzmienie: "3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze do wykonania warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30.06.2017 r., b) ukształtowania składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania, w szczególności posiadali stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych, albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31.12.2017 r., c) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w terminie do 31.12.2017 r. ".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 161 672 472

Liczba głosów "przeciw": 125 044 711

Liczba głosów "wstrzymujących się": 42 179 543

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym. Ważne głosy zostały oddane z 1 328 896 726 akcji, które stanowią 71,07% w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UCHWAŁA NR 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian § 11 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

§ 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce. Powyższy obowiązek nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 46 ust. 1.".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 153 746 104

Liczba głosów "przeciw": 132 974 912

Liczba głosów "wstrzymujących się": 42 175 710

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian § 15 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 15 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu:

• "3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
• 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
• 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
• 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
• 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

• 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
• 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
• 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
• 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki".

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 226 737 327

Liczba głosów "przeciw": 102 131 699

Liczba głosów "wstrzymujących się": 27 700

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku w przedmiocie zmian § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 16 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

"4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

• 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
• 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
• 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
• 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii.
• 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
• 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 220 862 341

Liczba głosów "przeciw": 108 006 675

Liczba głosów "wstrzymujących się": 27 710

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian § 18 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. § 18 ust 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:

"6) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej".

1. Dotychczasowemu § 18 ust 1 pkt 12) nadaje się nr 15) oraz dodaje się nowe pkt 12-14 o następującym brzmieniu:

"12) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

• 13) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 41¹ ,
• 14) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej,".
• 1. W § 18 ust 2 pkt 1) na końcu tego punktu dodaje się wyrażenie:

"z zastrzeżeniem § 37 ust. 3,"

• 1. § 18 ust 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
• "3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
• a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
• b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 20 000 złotych,
• c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,
• d) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. c,

• e) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana".
• 1. W § 18 ust 2 dodaje się pkt 13) w brzmieniu:

"13) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:

• a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
• b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
• c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
• d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
• e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• f) umorzenia udziałów lub akcji,
• g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
• h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
• i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), z zastrzeżeniem § 42 pkt 8.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 226 794 285

Liczba głosów "przeciw": 102 074 721

Liczba głosów "wstrzymujących się": 27 720

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

Dodaje się § 41¹ w brzmieniu:

"1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu , chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 złotych.

• 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
• 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
• 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
• 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
• 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
• 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
• 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO² oraz ich ekwiwalenty.
• 3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

• 1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,

• 2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,

• 3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
• a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
• b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
• c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
• d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
• e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
• 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
• 5) Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
• 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
• a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
• b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
• 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
• a) przetargu ustnego,
• b) przetargu pisemnego,
• 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka,
• 9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
• 10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 179 828 190

Liczba głosów "przeciw": 106 892 826

Liczba głosów "wstrzymujących się": 42 175 710

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian § 42 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

W § 42 dodaje się pkt 8 i 9) w następującym brzmieniu:

"8) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym,

9) sporządzać przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 185 706 186

Liczba głosów "przeciw": 101 014 830

Liczba głosów "wstrzymujących się": 42 175 710

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian § 45 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust 1 pkt 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. W § 45 ust. 7 po wyrażeniu "…o zawarciu umowy dla określenia jej wartości" dodaje się sfomułowanie:

"– w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych -"

1. W § 45 ust. 9 skreśla się wyrażenie:

"(tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.)"

1. W § 45 ust. 10 skreśla się wyrażenie:

"(tj. Dz.U. 2015, poz. 196 Nr 163, poz. 891 ze zm.)"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 226 740 327

Liczba głosów "przeciw": 102 128 689

Liczba głosów "wstrzymujących się": 27 710

Uchwała z ostała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 224 748 314

Liczba głosów "przeciw": 104 148 402

Liczba głosów "wstrzymujących się": 10

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 27 czerwca 2017 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Radosława Osińskiego z dniem 27 czerwca 2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 328 896 726

Liczba głosów "za": 1 108 958 965

Liczba głosów "przeciw": 137 050 174

Liczba głosów "wstrzymujących się": 82 887 587

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.