PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Aug 21, 2017

Katowice, 18 sierpnia 2017 r.

TDJ EQUITY II sp. zo.o. ul. Zagórska 83, 42-680 Tarnowskie Góry

NIP: 6452538391, REGON: 243356355

(pieczeć Wnioskodawcy)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. ul. Armii Krajowej 41 40-698 Katowice

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Działając w imieniu TDJ Equity II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, tj. większościowego akcjonariusza POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedziba w Katowicach (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ).
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczei.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiam w załączeniu.

Jednocześnie zgłaszam kandydaturę Pana Jacka Krysińskiego do Rady Nadzorczej POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach. Pan Jacek Krysiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Citibank, Banku Handlowym S.A. w Warszawie w dziale sprzedaży i handlu akcjami notowanymi na GPW w sekcji klientów zagranicznych. Następnie pracował w Credit Suisse First Boston Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał za prowadzenie lokalnej książki akcji CSFB. W okresie od maja 2002 r. do września 2016 r. był związany z Erste Securities Polska, Erste Group Oddział w Warszawie, gdzie odpowiadał m.in. za obrót instrumentami pochodnymi (gł. Futures na WIG20), organizowanie transakcji arbitrażowych jak i transakcji blokowych na największych polskich Spółkach, utrzymanie relacji i obsługę zagranicznych klientów takich jak: JPMorgan Chase, Goldman Sachs, New Edge, Credit Suisse, BofAML, UBS, Macquarie, HSBE oraz klientów krajowych - Altus TFI.

Życiorys zawodowy kandydata, a także zgodę na kandydowanie przedkładam w załączeniu.

Załączniki:

• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach;
• Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej;
• Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej na kandydowanie;
• Zaświadczenie o stanie posiadania akcji Emitenta.

Załącznik do wniosku TDJ Equity II Sp. z o.o. skierowanego do POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień ..... 2017r.

• do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z dnia ... 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne $1_ii$ Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana/Pania ...................................

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. $2₁$

• do punktu 4 porzadku obrad:

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z dnia ... 2017 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:...
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z dnia ... 2017 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

• Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie $1.$ POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Krysińskiego (PESEL: 73050900835).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z dnia ... 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki,
     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. z siedzibą w
     Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki skła
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

$\epsilon \in \mathbb{Y}^{-\frac{1}{2}}$