PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Aug 21, 2017

Treść proponowanych zmian Statutu Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki	Nowe brzmienie Statutu Spółki
§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech	§ 10 ust. 2 Zarząd Spółki składa się z jednego lub
członków, w tym Prezesa Zarządu i w przypadku	większej liczby członków.
Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub
Wiceprezesów Zarządu.
§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie	§ 10 ust. 5 Członek Zarządu może w każdym czasie
złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja	złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja
jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu	jest składana w formie pisemnej Spółce.
Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych
członków Zarządu.
§ 11 ust. 1 W przypadku powołania Zarządu	§ 11 ust. 1 W przypadku powołania Zarządu
wieloosobowego Prezes Zarządu może składać	wieloosobowego Prezes Zarządu może składać
oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo,	oświadczenia woli w imieniu Spółki jednoosobowo,
natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu	natomiast do składania oświadczeń woli w imieniu
Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymagane	Spółki przez pozostałych członków Zarządu wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo	jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.	jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy
	czym dopuszczalne jest współdziałanie członka
	Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z
	prokurentem łącznym.
§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej	§ 13 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub
pięciu członków powoływanych na okres wspólnej	większej liczby członków powoływanych na okres
kadencji trwającej dwa lata.	wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
Brak	§ 13 ust. 5 Rada Nadzorcza może powoływać komitety
	do spraw szczególnych, wybierając członków danego
	komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.
§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez	§ 14 ust. 2 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Walne Zgromadzenie regulaminu.
§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w	§ 15 ust. 2 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w
szczególności:	szczególności:
1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,	1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz	sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz
wniosków Zarządu co do podziału zysków i	wniosków Zarządu co do podziału zysków lub
pokrycia strat, a także składanie Walnemu	pokrycia strat, a także składanie Walnemu
Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników	Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z
tej oceny,	wyników tej oceny,
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,	2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
3) ustalanie zasad wynagradzania członków	3) ustalanie liczby członków Zarządu,
Zarządu,	4) ustalanie zasad wynagradzania członków
4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,	Zarządu,
5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego	5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami
badania sprawozdań finansowych Spółki,	Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z
6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie	członkami Zarządu,
nieruchomości, a także prawa użytkowania	6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez
wieczystego lub udziału w powyższych prawach,	członków Zarządu interesami konkurencyjnymi
7) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd	bądź uczestniczenie przez nich w
budżetu rocznego, obejmującego w	konkurencyjnych podmiotach,
szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i	7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z
plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego	ważnych powodów,
oraz planu finansowania (zadłużenia),	8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków
8) występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie:	Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich

planu marketingowego, planu prac badawczorozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,

• 9) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,
• 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika,
• 11) wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
• 12) wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy nie zostało to zaakceptowane w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
• 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, przekraczającego poziom ujęty w planie finansowania (zadłużenia) Spółki,
• 14) zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wierzytelności wyrażanych w walucie obcej,
• 15) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.

czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,

• 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
• 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
• 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki,
• 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
• 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
• 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
• 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie,
• 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
• 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, których wartość przekracza 10 mln zł,
• 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

§ 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu: § 17 ust. 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:

• 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady
• 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Nadzorczej; 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.