PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Jun 29, 2016

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pani Anny Kowalik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 010

Liczba głosów "za": 1 262 647 996

Liczba głosów "przeciw": 1

Liczba głosów "wstrzymujących się": 159 013

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 262 807 010 akcji, które stanowią 67,54 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 1.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1) Otwarcie Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
• 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
• 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 12) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 010 Liczba głosów "za": 1 262 647 996 Liczba głosów "przeciw": 1 Liczba głosów "wstrzymujących się": 159 013 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 262 807 010 akcji, które stanowią 67,54 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 2.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 010 Liczba głosów "za": 1 262 647 996 Liczba głosów "przeciw": 1 Liczba głosów "wstrzymujących się": 159 013 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.768 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 1.810 milionów złotych;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 39.540 milionów złotych;
• sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 352 milionów złotych;
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 969 milionów złotych;
• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 010 Liczba głosów "za": 1 259 335 825 Liczba głosów "przeciw": 1 Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 471 184 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 262 807 010 akcji, które stanowią 67,54 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W tym miejscu został zgłoszony sprzeciw do protokołu do powyższej uchwały nr 4.

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 259 335 825

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 471 184

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok zgodnego z MSSF UE

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza: "PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku zgodne z MSSF UE" obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w kwocie 3.037 milionów złotych oraz łączne całkowite dochody w wysokości 2.985 milionów złotych (strata);
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań sumę 61.296 milionów złotych;
• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.467 milionów złotych;
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3.082 milionów złotych;
• opis zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 259 335 825

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 471 184

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2015 zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku".

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 259 335 825

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 471 184

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 5 Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 złotych (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), w następujący sposób:

• 1. kwotę 467.440.207,25 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: zero złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki,
• 1. pozostałą kwotę, to jest 1.300.559.109,61 złotych (słownie: jeden miliard trzysta milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustala:

• dzień dywidendy na dzień 23 września 2016 roku,
• termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 073 281 517

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 189 525 492

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Ważne głosy zostały oddane z 1 262 807 009 akcji, które stanowią 67,54 % w kapitale zakładowym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

UZASADNIENIE

Skarb Państwa, kierując się polityką dywidendową, mając na uwadze sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, a także uwzględniając strategiczne inwestycje rozwojowe, program inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych proponuje przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy ok. 26,44 % zysku netto za rok obrotowy 2015.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Barbarze Dybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 września 2015 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Machnikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Annie Kowalik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Barylskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Gołębiewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Trochimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 14 września 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Molas absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 9 października 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej a od 10 października do 31 grudnia 2015 roku Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Małgorzacie Mika – Bryska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Czesławowi Grzesiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 24 czerwca 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Ściążko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 14 września do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Fotek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 14 września do 31 grudnia 2015 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Woszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Marcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jackowi Drozdowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z dnia 28 czerwca 2016 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Krystkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów: 1 262 807 009

Liczba głosów "za": 1 257 829 879

Liczba głosów "przeciw": 1 256 521

Liczba głosów "wstrzymujących się": 3 720 609

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.