PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

AGM Information • Nov 23, 2016

Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2016 roku

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

Na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa do dotychczasowego porządku obrad został dodany punkt: "Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.". Dotychczasowy punkt 8 w zmienionym porządku obrad otrzymał numer 9, a dotychczasowy punkt 9 otrzymał numer 10.