Polaris Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓北極星壁業集團股份有限公司(股票代號:6550)股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

741

中國國務院信託服務服務有限公司
信託市信託服務服務有限公司
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信託市信託服務服務有限公司
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(預約部局審計交審)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 合啟

本次股東臨時會恕不發放紀念品

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人股票委託書前，應請股票人提供股票委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股票人書面及廣告資料，切實瞭解股票人與誕生持股選舉人之背景資料及股票人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出庫均簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付股票人或受託代理人者視為委託出庫。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股票人或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受委託擔任股票人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、股票人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填外號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；股票人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

※如本通知書第三聯所列之「持有股數」與貴股東實際持股不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如有疑問，請逕向往來券商確認。

委託書

表

申請

託務星壁業集團股份有限公司

114年第1次股東臨時會

出庫簽到卡

時刻：114年7月1日上午9時登

地點：宏匯巡光廣場內科創新資成基地

（台北市內南區巡光路335號2樓211-212室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出庫簽署書面

託

表

代

表

申

託

託

股東場所及人員簽章處：

---

10000000

開會通知書

一、茲打於民國114年7月1日上午9時整假宏匯瑞光廣場內科創新育成基地(台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室)舉行本公司114年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)選舉事項：精選獨立董事一名。(二)其他議案：解除法人董事之代表人及本次新選任獨立董事就業禁止案。(三)臨時動議。

二、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：曾國華】。
3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

三、依公司章程第44條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲任會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東欲求委託書，本公司將於114年6月13日製作股求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年6月16日起至114年6月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

七、新聞戶股東如擬繳交股東印紙卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印紙卡使用。

八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

九、敬請豁照辦理為待。

此致

貴股東

此極星藥業集團股份有限公司 董事會

股股