Polaris Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓北極星藥業集團股份有限公司(股票代號:6550)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

741

中國國務院信託服務有限公司：台北市南京一段醫療醫院及醫藥保健中心辦公大樓，經營管理部信託服務有限公司辦公大樓，辦公室設有信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司、信託服務有限公司

(限向部局審計交審)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第1333號

國內部簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付部資

股東 台啟

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯手信託出席簽到手辦理程列	委託書		委託人(股東)		備註	(741)北極星藥業49
	北極星藥業集團股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡
時間：114年5月21日上午9時整
地點：台北市內湖區北光路335號2樓211+212室
(宏匯北光廣場內科創新育成基地)		股東
股東
股東
股東戶號：	股東戶名：		股東
戶號
股東
持有股數：	持有股數：		股東名、
股東名、
股東名		簽名或蓋章
親自出席簽名金額			受託代理人	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

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13/13

本次股東常會起不發放紀念品

開會通知書

一、茲訂於民國114年5月21日上午9時整假台北市內湖區瑞光路335號2樓211+212室(宏區瑞光廣場內科創新育成基地)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2024年度營業及財務報告。2.2024年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫書執行情形報告。4.2024年董事酬金報告。(二)承認事項：1.2024年度營業報告書及財務報表案。2.2024年度虧損撥補案。(三)討論事項：本公司章程修訂案(本案應以特別決議通過)。(四)臨時動議。

二、依公司章程第44條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。

第四、如有股東股票委託書，本公司將於114年4月18日製作股票人股票資料彙總表冊銷寫於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月21日起至114年5月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如撤繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 察照辦理為荷。

此致

貴股東

此極星藥業集團股份有限公司 董事會

股股