AGM Information • Jan 4, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i PetroNor E&P ASA, org.nr. 927 866 951 ("Selskapet"), som avholdes virtuelt via fasilitetene til Lumi den 26. januar 2023 klokken 10:00 (CET).
Vedlagt denne innkallingen som Vedlegg C er skjema for å gi fullmakt til leder av den ekstraordinære generalforsamlingen der aksjonæren krysser av for ønsket stemme i hver sak. Aksjonærene kan også benytte andre daterte og signerte fullmaktsskjema, hvis ønskelig.
Styret har utpekt interim daglig leder, George Jens Soby Pace eller den han utpeker til å åpne møtet.
Fremgangsmåten for å delta i den ordinære generalforsamlingen følger av Vedlegg B til innkallingen.
Aksjonærer har kun anledning til å delta online. Frist for påmelding er 16:00 (CET) 24. januar 2023. Aksjonærer skal registrere seg på forhånd før ekstraordinære generalforsamlingen ved å følge lenken:
https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=dc6f6c 378132f2452e1eb744bf1852dae49e16cb&validTo=167731 5600000&oppdragsId=20221223VPO045U0 eller via investortjenester. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.
Aksjonærer som ønsker å stemme ved fullmakt bes omå fylle ut og returnere proxy i Vedlegg C innen 16:00 (CET) 24. januar 2023.
Det påpekes at aksjer som er registrert på en forvalterkonto iht. allmennaksjeloven § 4-10 ikke vil gis stemmerett på generalforsamlingen. Dette innebærer at aksjonær som eier aksjer gjennom forvalter må instruere sin forvalter om å avregistrere aksjene fra forvalterkonto, og føre aksjene over på en VPS konto i aksjonærens navn. Aksjonærer som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen må UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:
The board of directors hereby calls for an extraordinary general meeting of PetroNor E&P ASA, reg. no. 927 866 951 (the "Company"), which will be held virtually through the facilities of Lumi at 10:00 hours (CET) on 26 January 2023.
Attached to this notice of meeting as Enclosure C is a form of proxy to the chair of the meeting where the shareholder ticks the box for the desired vote in each matter. Shareholders may also use other dated and signed proxy forms, if they wish.
The Board has appointed interim CEO, George Jens Soby Pace, or his appointee, to open the meeting.
The procedure for participating in the annual general meeting is set out in Enclosure B to this notice.
Shareholders are only allowed to participate online. The deadline for pre-registration is 4 PM (CET) on 24 January 2023. Shareholders shall pre-register their attendance prior to the extraordinary general meeting by following the link: https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=dc6f 6c378132f2452e1eb744bf1852dae49e16cb&validTo=16 77315600000&oppdragsId=20221223VPO045U0 or through investor services. If you are not logged in before the generalmeetingstarts, youwill not be able to attend. Log in starts an hour before.
Shareholders who wish to vote by proxy, are requested to complete and return the proxy in Enclosure C by 4 PM (CET) on 24 January 2023.
Please note that, shares which are registered with a nominee account pursuant to section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act will not be allowed to cast votes at the general meeting. This means that a shareholder who owns shares through a nominee must instruct its nominee to deregister the shares from the nominee account and transfer the shares to a VPS account in the name of the
være innført i aksjeeierboken senest 5 virkedager før dato for generalforsamlingen, dvs. senest 19. januar 2023.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.petronorep.com. På forespørsel til Selskapet på e-post til [email protected] fra en aksjonær vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjonæren vedleggene per post.
George Jens Soby Pace vil åpne den ekstraordinære generalforsamlingen og foreta en fortegnelse over møtende aksjonærer.
Styret har foreslått at advokat Marianne Lind Sahl, eller i hennes fravær den hun utpeker, velges som møteleder.
shareholder. Shareholders who wish to attend and vote at the general meeting must be entered in the shareholder register no later than 5 working days before the date of the general meeting, i.e., no later than 19 January 2023.
The calling notice to the Extraordinary General Meeting is sent to all shareholders in the Company whose address is known. In accordance with the Company's Articles of Association this notice of meeting with all appendices will be accessible on the Company's webpage, www.petronorep.com. Upon request by e-mail to [email protected] from a shareholder, the Company will mail the appendices to the shareholder free of charge.
Følgende saker står på dagsordenen: The following matters are on the agenda:
George Jens Soby Pace will open the Extraordinary General Meeting and make a registration of attending shareholders.
The Board has proposed that attorney Marianne Lind Sahl or in her absence, her appointee is elected to chair the meeting.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Styret foreslår at en person som er til stede på ekstraordinær generalforsamlingen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
I samsvar med Selskapets vedtekter §8 skal Nominasjonskomiteen fremme forslag til nye medlemmer til styret. Nominasjonskomiteen har utarbeidet forslag til styrevalg, forslag til endring er vedlagt denne innkallingen i Vedlegg A. Disse endringene krever godkjennelse fra Nærings- og fiskeridepartementet for unntak etter allmennaksjeloven paragraf 6-11 første ledd nummer 1. Selskapet mottok godkjennelse fra Nærings- og fiskeridepartementet 28. desember 2022.
Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner nominasjonskomiteens forslag.
Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet og i forbindelse med potensielle oppkjøp. Fullmakt til å utstede aksjer ble tildelt i generalforsamlingen den 27. mai 2022. Da Selskapets aksjekapital er forhøyet siden fullmakten ble gitt, foreslår styret å oppdatere denne slik at ny fullmakt utgjør 20% av dagens registrerte aksjekapital.
Styret vedtok å foreslå at generalforsamlingen fatter The board resolved to propose that the general
The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:
"Innkalling og dagsorden godkjennes." "The notice and the agenda are approved."
The Board proposes that one person present at the Extraordinary General Meeting is elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.
Pursuant to Section 8 of the Articles of Association, the Nomination Committee shall submit its proposal for new members to the Board of Directors. The Nomination committee has drafted a proposal for board nomination, and the proposal is attached to this notice in Enclosure A. These changes require approval by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries of an exemption pursuant to article 6-11 paragraph 1, number 1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies act. The Company received approval by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries on 28 December 2022.
The Board proposes that the General Meeting approves the Nomination Committee's proposal.
The Board wishes to facilitate a flexibility to issue of shares by the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including in connection with capital raisings for the financing of the Company's business and in connection with potential acquisitions. A power of attorney to issue shares was granted at the general meeting on 27 May 2022. As the Company's share capital has been increased since the power of attorney was granted, the Board proposes that this proxy is updated in order for the new authorisation to correspond to 2o% of the current share capital.
Styret ønsker å sikre god prisdannelse i Selskapets aksjer og samtidig overholde Oslo Børs' løpende forpliktelser knyttet til minste aksjekurs. På denne bakgrunn foreslår styret at det gjennomføres en aksjespleis i forholdet 2:1 hvoretter 2 aksjer vil gi én ny
følgende vedtak: meeting passes the following resolution:
The Board wishes to ensure a good price development in the Company's shares and at the same time comply with the continuing obligations for listed companies in relation to minimum share price. For this reason, the board suggest a reverse stock split in the ratio 2:1 whereby two shares will
Da Selskapets aksjer i dag ikke er delelig med 2, vil det i forkant av gjennomføring av slik aksjespleis være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved utstedelse av 1 ny aksje. Styret foreslår at aksjen utstedes ved rettet emisjon mot Snake Oil AS, et selskap kontrollert av Claus Frimann-Dahl, CTO og primærinnsider i Selskapet, og at aksjeutstedelsen skjer til pålydende verdi.
Brøkdelsaksjer skal rundes opp til nærmeste hele aksje per VPS-konto.
På bakgrunn av at brøkdelsaksjer skal rundes opp til den nærmeste hele aksje per VPS-konto, vil Selskapet måtte dele ut en ytterligere aksje i tilfeller hvor avrunding medfører at aksjonærer vil motta fraksjoner av aksjer. For å gjøre dette mulig vil majoritetsaksjonær i Selskapet, Petromal LLC låne Selskapet de nødvendige aksjer for dette formålet. Selskapet vil benytte fullmakt gitt i ordinær generalforsamling i 2022 til å kjøpe tilbake nødvendig antall aksjer for tilbakelevering til Petromal.
Etter gjennomføring av kapitalforhøyelse, aksjespleis og justeringer for brøksandeler av aksjer, vil det nye antallet utstedte aksjer i Selskapet være 711 784 272, hver med en pålydende verdi på 0,002, og den nye aksjekapitalen vil være 1.423.568,544.
Styret vedtok å foreslå at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
aksje. give one new share.
As the Company's shares cannot be divided by 2, prior to completion of the share consolidation, the Company will need to complete a share capital increase through the issuance of 1 new share. The Board proposes that the share is issued through a directed share issue towards Snake Oil AS, a company controlled by Claus Frimann-Dahl, CTO and primary insider in the Company, and that the issuance is made at nominal value.
Fractions of shares shall be rounded up to the nearest whole share per VPS account.
As the fractions of shares will be rounded up to the closest whole share per VPS account, the Company will have to give shareholders an extra share where the number of shares cannot be divided by two. In order to facilitate this, majority shareholder Petromal LLC will lend the Company the necessary shares for this purpose. The Company will use the buy-back mandate granted in the annual general meeting in 2022 to purchase the necessary number of shares for re-delivery to Petromal.
Following completion of the share capital increase, reverse share split and adjustment for fractional shares, the new number of issued shares of the Company will be 711,784,272, each with a par value of 0.002, and the new share capital will be 1,423,568.544.
The board resolved to propose that the general meeting passes the following resolution:
3. The new share shall be subscribed by Snake Oil AS, through subscription on a separate subscription form within one week after the date of the general meeting. The shareholder's preferential right to subscribe for the new shares is thus set aside.
4. Betaling av aksjeinnskuddet skal finne sted senest én uke etter tegningen.
7. Selskapets vedtekter skal oppdateres tilsvarende.
1. Selskapet foretar en aksjespleis ved at 2 aksjer slås sammen til én aksje samtidig som aksjens pålydende økes fra NOK 0,001 til NOK 0,002. Selskapets aksjekapital blir således NOK 1.423.568,544 fordelt på 711 784 272 aksjer hver pålydende NOK 0,002.
Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 1 423 568 543 aksjer. I
*** ***
The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, thereunder the Public Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this calling
Denne innstillingen er utarbeidet av nominasjonskomiteen i PetroNor E&P ASA, ("Selskapet"), for behandling i ekstraordinær generalforsamling 26. januar 2023.
Nominasjonskomiteens mandat fremgår av vedtektenes § 8:
Selskapet skal ha en nominasjonskomité, som velges av generalforsamlingen. Nominasjonskomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av medlemmer til nominasjonskomitéen. Nominasjonskomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og nominasjonskomiteen, som fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for nominasjonskomiteen.
Nominasjonskomitéen skal best av inntil tre medlemmer.
Instruks for nominasjonskomiteen ble vedtatt i ordinær generalforsamling 16. november 2021.
I ordinær generalforsamling 27. mai 2022 ble Eyas Alhomouz og Ingvil Smines Tybring-Gjedde valgt som medlemmer.
English office translation. In case of conflictthe Norwegian version shall prevail.
These recommendations are prepared by the Nomination Committee in PetroNor E&P ASA (the "Company"), for adoption by the extraordinary general meeting 26 January 2023.
The Nomination Committee's mandate is set out in § 8 in the Article of Association:
The company shall have a nomination committee, elected by the general meeting. The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of the chair of the board, board members and any deputy members, and (ii) election of members of the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting. The general meeting shall adopt instructions for the nomination committee.
The nomination committee shall consist of up to three members.
The Nomination Committee Charter was adopted by the annual general meeting on 16 November 2021.
In the annual general meeting on 27 May 2022, Eyas Alhomouz and Ingvil Smines Tybring-Gjedde were elected as members.
| 3. Nominasjonskomiteen arbeid | 3. The Nomination Committee's work | ||
|---|---|---|---|
| Nominasjonskomiteen vil foreslå to nye aksjonærvalgte medlemmer til styret. |
The nomination committee suggests two new members of the board chosen by the shareholders. |
||
| • Jarle Norman-Hansen • Azza Fawzi |
• Jarle Norman-Hansen • Azza Fawzi |
||
| Vennligst se vedleggene til denne innstillingen for ytterligere detaljer om deres erfaring og kvalifikasjoner. |
Please see the appendices to this proposal for further details about their experience and qualifications. |
||
| 4. Styresammensetning – Nominasjonskomiteen innstilling |
4. Composition of the Board of Directors – the Nomination Committee's recommendation |
||
| Styret i Selskapet består i dag av følgende medlemmer: |
The Board of Directors of the Company today consists of the following members: |
||
| • Eyas A Alhomouz (styrets leder) |
• Eyas A Alhomouz (Chair of the Board) |
||
| • Joseph Kamal Iskander Mina (styremedlem) |
• Joseph Kamal Iskander Mina (board member) |
||
| • Gro Gauthun Kielland (styremedlem) |
• Gro Gauthun Kielland (board member) |
||
| • Ingvil Smines Tybring-Gjedde (styremedlem) |
• Ingvil Smines Tybring-Gjedde (board member) |
||
| Nominasjonskomiteen har bygget sine vurderinger på samtaler med medlemmer i styret og styrets leder. |
Furthermore, the Nomination Committee has made its evaluations on the basis of discussions with members of the Board and the Chair. |
||
| Nominasjonskomiteen mener at Selskapet er tjent med et bredt sammensatt styre med hensyn til erfaring, bakgrunn og kompetanse. Behovet for kompetanse og erfaring fra olje og gass-sektoren er spesielt vektlagt fra nominasjonskomiteen side. |
The Nomination Committee is of the opinion that the Company is served by a broad composition with regard to experience, background and expertise. The need for expertise and experience from the oil and gas-industry is particularly emphasized by the Nomination Committee. |
||
| Nominasjonskomiteen innstiller for generalforsamlingens godkjennelse at Selskapets aksjonærvalgte styre skal bestå av følgende personer: |
The Nomination Committee recommends that the general meeting approves that the Company's shareholder-elected Board of Directors shall consist of the following members: |
||
| • Eyas A Alhomouz (styrets leder) • Joseph Kamal Iskander Mina (styremedlem) • Gro Gauthun Kielland (styremedlem) • Ingvil Smines Tybring-Gjedde (styremedlem) • Jarle Norman-Hansen (styremedlem) • Azza Fawzi (styremedlem) |
• Eyas A Alhomouz (Chair of the Board) • Joseph Kamal Iskander Mina (board member) • Gro Gauthun Kielland (board member) • Ingvil Smines Tybring-Gjedde (board member) • Jarle Norman-Hansen (board member) • Azza Fawzi (board member) |
||
Vedlegg: 1. Informasjon om nominerte.
Nominasjonskomiteen i PetroNor E&P ASA The Nomination Committee in PetroNor E&P ASA
Appendix: 1. Information about the nominees.
Oslo, 4. januar 2023 Oslo, 4 January 2023
Azza Fawzi is an international finance executive with global board, audit and executive leadership team experiences who is seeking to serve on corporate boards.
Until December 31, 2021, she was the most senior Finance leader and the Vice President Finance for Global Deep Water at Shell Energy Resources Company. Her extensive, multi-billion-dollar areas of responsibility include the US Gulf of Mexico, Brazil and Mexico. Brazil alone accounts for 10% of oil and gas production for the Shell Group while Deep Water in the US Gulf of Mexico represents more than half of the country's oil and gas production. She was a member of the Deep Water and Finance Upstream Leadership Teams, providing business and value partnering and functional leadership. Her areas of expertise include providing strategic direction, value maximization and experience on Integrated Risk Management, while ensuring the company's control framework operates as intended. She has contributed to the business turnaround of Deep Water from 2014 to 2018 resulting in positively changing the Deep Water investment case based on lower breakeven prices, unit development costs and unit operating costs leading to robust cash flows. She is a role model for ethical leadership across the business, has built an evergreen Ethics and Compliance plan and was a positive influence in the wider Shell organization. Through collaboration, she has modelled digital enablement technologies for Finance and the business to simplify processes, improve transparency and speed to achieve better business results.
Azza joined the Deep Water team from Shell Qatar, where she was the Finance Director from 2012 to 2014, supporting one of Shell's largest operations, Pearl Gas to Liquids and QatarGas LNG. As a member of the Pearl Gas to Liquids Management Committee and Board, QatarGas Executive Committee, QatarGas Audit Committee and Board, Al Karaana Petrochemicals Project Executive Committee, Qatar Shell Research & Technology Centre and Qatar Shell Service Company Boards, her focus was on strategic direction, value maximization and Integrated Risk Management. She led the drive for top quartile cost benchmarking.
In 2002, Shell recruited Azza to be its Financial Controller for Shell Egypt. In less than three years, she was promoted to Finance Manager in Egypt, then named Regional Business Finance Manager for the Middle East and North Africa in 2007. Her regional role included accountability for financial governance of joint ventures in Oman (Production Development Oman and Oman LNG), Abu Dhabi (ADCO and GASCO) and India (Hazira). Azza was instrumental in setting direction in the Audit and Finance committees of the various joint ventures. She was also appointed to the Board of Badr El Din Petroleum Company and reinstated and led the Audit Committee. In all her roles, she focused on setting strategic direction and building a shared vision. In 2012, she added the role of Connected Finance Manager in The Hague, traveling there on a monthly basis.
Azza is passionate about developing people and seeing them thrive and grow. She mentors people around the globe, with an emphasis on supporting women in leadership roles. While in Qatar, she was the Executive Sponsor of Shell's women's organization, QSWAN.
She is very energized by learning about the business and making a positive impact. She sees finance's role as an equal business partner and believes that when finance is on the front end of business decisions, more value is created, and strategy is more likely to be seamlessly executed. She uses these skills to help set strategic direction for the organization. She also has an interest in developing appropriate governance arrangements, enjoys bringing learnings from one organization to another and is used to working with organizations of scale.
Born in Egypt, Azza moved at age three to the US where her father worked for the International Monetary Fund (IMF). Raised bi-lingually in English and Arabic, she graduated with a degree in Finance from American University in Washington DC, before starting a career in corporate banking in the US and working for American Express and PepsiCo early on in her career.
Azza is currently developing a portfolio of non-executive roles and working to mentor clients. She is a highly collaborative, straightforward and team-oriented leader who seeks win-win solutions and values personal leadership and humility.
Jarle Norman-Hansen has more than 30 years of experience from the Nordic property and capital markets and is the Founder of the Luxembourg-based mezzanine fund Ambolt. Today, he has several investments within real estate, gaming as well as oil and energy in Europe. He also holds several board positions.
Prior to Ambolt, Jarle was a Partner and Head of Real Estate Investments for ABG Sundal Collier. From 2001 - 2009, Jarle managed ABG's partnership with Acta Fund Advisors, and oversaw the acquisition and asset management of €8 billion in real estate investments. These investments included assets, portfolios and companies totalling 7.0 million square meters of institutional real estate located in Norway, Sweden, Finland, Germany, the Baltics and the U.S.
Jarle has also acted as an advisor on many of Scandinavia's largest real estate capital markets transactions, including the IPO's of Steen and Strom, Oslo Areal, Norgani, NLP, and SPDE (including the NOK 3.1 billion formation of the Fornebu venture) and the €2.7 billion sale of Steen and Strom. Jarle has also acted as advisor to Statsbygg and ROM in Norway, and Technopolis and Sponda in Finland.
Previously, Jarle was Head of Research and Real Estate Analyst for Sundal Collier (predecessor to ABG), where he covered all of the listed property companies and oil and energy companies, and also acted as corporate finance advisor on many major transactions, including the merger of Aker and RGI and the recapitalization of the listed property company Avantor.
Jarle has extensive experience covering the listed property sector throughout Scandinavia, including prior positions as Head of Research and Real Estate/Shipping Analyst at Alfred Berg Norge AS and Head of Research and Real Estate Analyst at Elcon Securities (predecessor to First Securities).
Jarle received his M.Sc. in Economics from The Norwegian School of Management BI and his ICFA from The Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH).
PetroNor E&P ASA will hold an extraordinary general meeting on 26 January 2023 at 10:00 AM (CET) as digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.
We also point out that you can also give a proxy before the meeting. See the notice for further details on how to authorize a proxy. If you give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items. If required a proxy can be withdrawn by requesting this once logged on.
By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (Euronext VPS) in relation to this General Meeting.
Shareholders who do not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions are welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30), or send an e-mail to [email protected]
To be able to participate online, you must go to the following website: https://web.lumiagm.com
either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.
enter Meeting ID: 113-380-813 and click Join:
You must then identify yourself with.
b) PIN code from VPS for general meeting
Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting.
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.
All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https://www.euronextvps.no or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights at the general meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.
When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.
To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.
To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.
NB: Logged in shareholders who have given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.
| 15:54 @ 33% Poll Open |
|
|---|---|
| Split Voting | |
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
| Select a choice to send | |
| For / For | |
| Mot / Against | |
| Avstår / Abstain | |
Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as the chair of the meeting holds this open.
If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.
Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.
Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.
All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.
PetroNor E&P ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 2023 kl. 10:00 (CET) som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.
Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.
Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en epost til [email protected]
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://web.lumiagm.com
enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
Du må så identifisere deg med.
Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.
Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.euronextvps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref. nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på stemmeikonet om du klikker deg bort fra avstemmingen.
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.
For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer som har gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.
| 15:54 Poll Open |
C 33% | |
|---|---|---|
| Split Voting | ||
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
|
| Salect a choice to sand. | ||
| For / For | ||
| Mot / Against | ||
| Avstår / Abstain | ||
Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
PIN code: Ref no:
The items in the detailed proxy below refer to the items in the Extraordinary General Meeting agenda. We kindly ask you to send the proxy with voting instructions by mail to PetroNor E&P ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo, Norway, or by e-mail [email protected]. The proxy must reach DNB Bank Verdipapirservice no later than 24 January 2023 at 16:00 CET.
The undersigned hereby grants the chairperson of the Extraordinary General Meeting (or a person designated by them) proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of PetroNor E&P ASA on 26 January 2023 for all my/our shares. The votes shall be submitted in accordance with the instructions below. Please note that any items below not voted for (not ticked off), will be deemed as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. Any motion from the floor, amendments or replacement to the proposals in the agenda, will be determined at the proxy holder's discretion. In case the contents of the voting instructions are ambiguous, the proxy holder will base his/her understanding on a reasonable understanding of the wording of the proxy. Where no such reasonable understanding can be found, the proxy holder may at his/her discretion refrain from voting.
| AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2023 | AGAINST | ABSTAIN | |
|---|---|---|---|
| 1. Opening by the chairman of the Board and registration of attending shareholders (NOT A VOTING ITEM) |
|||
| 2. Election of chairperson for the meeting |
| | |
| 3. Approval of the calling notice and the agenda |
| | |
| 4. Election of person to countersign the minutes |
| | |
| 5. Amendment to the Board of Directors |
|||
| Election of Jarle Norman-Hansen as board member | | | |
| Election of Azza Fawzi as board member | | | |
| 6. Board authorization to issue shares |
| | |
| 7. Reverse stock split and share capital increase |
|||
| 7.1 Share capital increase |
| | |
| 7.2 Reverse stock split |
| | |
The abovementioned proxy holder has been granted power to attend and to vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting in PetroNor E&P ASA to be held 26 January 2023.
| Place | Date | Shareholder's name | Shareholder's signature |
|---|---|---|---|
| (Only for granting proxy with voting instructions) |
With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.
If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy.
Pinkode: Ref.nr.:
Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for generalforsamling. Fullmakten sendes per post til PetroNor E&P ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post [email protected]. Fullmakten må være registrert hos DNB Bank Verdipapirservice innen 24. januar 2023 kl. 16.00.
Underegnede gir herved styrets leder (eller en person utpekt av han) fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i PetroNor E&P ASA 26. januar 2023. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| DAGSORDEN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 | MOT | AVSTÅR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Åpning av styreleder, fortegnelse av møtende aksjonærer (Ingen avstemning) | |||
| 2. | Valg av møteleder | | | |
| 3. | Godkjennelse av dagsorden og innkalling | | | |
| 4. | Valg av person til å medundertegne protokollen | | | |
| 5. | Valg av medlemmer til styret | |||
| Valg av Jarle Norman-Hansen som styremedlem | | | | |
| Valg av Azza Fawzi som styremedlem | | | | |
| 6. | Styrefullmakt til å utstede aksjer. | | | |
| 7. | Aksjespleis og kapitalforhøyelse | |||
| 7.1 | Kapitalforhøyelse | | | |
| 7.2 Aksjespleis | | | |
Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i PetroNor E&P ASAs ekstraordinære generalforsamling 26. januar 2023 for alle mine/våre aksjer.
| Sted | Dato | Aksjeeiers navn | Aksjeeeiers underskrift |
|---|---|---|---|
| (Undertegnes kun ved fullmakt) |
Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).
Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.
VEDLEGG C – 2023 EGF PETRONOR E&P ASA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.