Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Με την παρούσα, δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Limited θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 και ορα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, για να ασχοληθεία με ασ ακόλουθα θέματα:
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Γιώργος Άργονας - Γραμματέας Λάρνακά, 29 Απριλίου 2025
Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2024 (περιλαμβανομένον της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοτες στο Κιθρακρικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024) (η « Ετήσια Έκθεση») και οι πληροφορίες ταινιστασέρον της στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), καθώς επίσης και η Έκθεση Αποδοχών τον Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσμες ταινίας η επιστελίδα της Ελίδας www.petrolina.com.cy. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση δύναται να παραληφθεί από το ενγρείρια της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση (οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα).
Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2025 ορίζεται η 17η Ιουνίου 2025 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου). Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατάς την ημερουσία του συνεδά στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρος Λιατόχορν») δύνανται και αστήσουν το δικαίομα συμμετοχής και γήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητροόο μετά την ημερομηνία καταγραφής αρχείου δεν θα λογαριάζεται στον καθορισμό του διεατώρατε οποιούργενε προσάπου να παραστεί και να γηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του, δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν ή μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προτάπου στο μινέλευση. Το Μέλος είναι ελεύθερο να πολήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές του της Εταιρείας οποτεδήποτε με ταξύ της ημερομηνίας καταγραφής αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάτοχου των μετοχών της από την Εταιρεία σε συνάρτηση με το Μητρώο Μετόχων κατά την ημερομηνία καταγραφής αρχείου.
Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μέχρι την 8η Μαΐου 2025 να υποβάλει αίτηση και να προσθέσει θέμα ή ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου τέτορο θέμα θα συνοδίεται από αναφερομένους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και με την προϋπόθεση ότι κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσοπεί τουλόχιστον 5% του συνόλου των δικαιομάτων γήφου όλων τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συναχεισση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος Οποιαδήποτε πρόταση δύναται να νποβληθεί προς την Εταιρεία μέσω (i) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολή γρατής επιστολής στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου για τείνει του Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (προσοχή: Τμήμα Μετοχών)
Τηρουμένων των οποιωνδήτοτε μέτραν δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 1287 του Νόμου, οποιοδήποτε το δίκαίου, και το διεταιρια να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσα διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την Ετήσια Γενική Σινέλευση της Στηνική Σύνδες το Μερίας
αποντήσεις στις ορισίατου Σενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαμβά απαντήσεις στις ερωτήσεις αντές. Απάντηση σε ερώτηση του υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η αναμμανε επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για την Ετήσια στο επισυλεία όλου (το η εκτινοίχεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη Ξυναίους) ή στην έχειρείας σε ειδικά διαμιορφομένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων, ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Ετήσιας Γενικής Συνέλενσης είναι ανεπθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να απαντηθείη ειώτηση.
Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα γηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις νήφους του ή να ρίζει όλες τις γήφοις που μία χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.
Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να γηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αντιπούστασης του αναγκαίο να είναι μέσοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό ποδοσφαιρικών με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού αντιποσόριο οι τια οι διαθεσιμοί τα τις και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με ένγραφο ειδοποίηση στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαράντα- οκτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστοικο τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίίοση της επιτυχούς αποστολής του εντιπροσόπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 00 357 24 848021.
Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι ο κ. Μάριος Λευκαρίτης, ο κ. Χρίστος Λευκαρίτης και ο κ. Κώστας Ιακώβου, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.
| ΕγώΈμείς | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ τον την |
||||||||
| α αποία από του από το πρώτημα το πρώτη. | ||||||||
| απαία από του στο από το πρώτη το πρώτη του από | ||||||||
| αντιπρόσωπο μουίμας, για να γηφίσει για μένα και για λογαριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της | ||||||||
| Εταιρείας, που έχει συγκληθεί την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, | ||||||||
| 6015, Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής. |
Ημερομηνία ...................................................................................................................................................................
Υπογραφή .....................................................................................................................................................................
Παραλήφθηκε : Αριθμός Μετοχών : Ημερομηνία :
Have a question? We'll get back to you promptly.