Petrolina (Holdings) Public LTD

AGM Information • May 29, 2024

Petrolina (Holdings) Public Ltd Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Με την παρούσα, δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Ltd θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και της εταιρεπο στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, για να ασχοληθεί με σα ακόλουνθα θέματα:

• 1. Εξέταση Ετήσιας Έκθεσης για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσερου γα το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023).
• 1. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Εξέταση Έκθεσης Αναφοράς Αποδοχών για την περίοδο χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 δυνάμει του περί της Ενθάρουνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (N.111(I)/2021).
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
• 1. Επαναδιορισμός των ανεξάρτητων ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής των ανεξάρτητων ελεγκτών.
• 1. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Άγγονας - Γραμματέας Λάρνακα, 25 Απριλίου 2024

Σημειώσεις:

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένον της Έκθεσης Διαχείρισης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και των Ενοποιημένων Ουενοικών Κραστάσιον της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023) (η « Ετήσα Έκθεση») και ο πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ο «Νόμος»), καθώς επίσης και η Έκθεση Αποδοχών του Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθότημες Π Ιστιαλή Σταιρείας www.petrolina.com.cy. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση δύναται να παραληφθεί από το εγγεγραμμένο χραφείο της Εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε χρέωση (οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα).

HMEPOMHNIA APXEIOY 2.

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 2024 ορίζεται η 17η Ιουνίου 2024 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου). Μόνο Μέλη εγγενραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («Μητρόο Μετάχουν») δύνανται καασήσουν το δικαίομα συμμετοχής και γήφου στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρόο μετά την ημερομηνία καταγραφής αρχείου δεν θα λογαριάζεται στον καθορισμό του διεατώρηση στε προσόπου να παραστεί και να γηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στο ονική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του, δεν υπόκειται σε προϋπόθεση όπως οι μετοχές κατατεθούν ή μεταβιβαστούν σε άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Σενική Συνέλος τα τα τονοίος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές του της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής αρχείου και της Γενικής Συνέλευσης.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης, βάσει του οποίου είναι δυνατή η ταυτοποίηση του κάτοχου των μετοχών της από την Εταιρεία σε συνάρτηση με το Μητρώο Μετόχον κατά την ημερομηνία καταγραφής/αρχείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 3.

Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος / προτεινόμενου ψηφίσματος (a)

Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα μέχρι την 8η Μαΐου 2024 να υποβάλει αίτηση και να προσθέσει θέμα ή γήφισμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα θα από αναφερομένους λόγους του δικαιολογούν τη συμπερίληψή του στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευατος και με την προϋπόθεση ότι κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιομάτων γήφου όλον τον Μελών τα οποία έχουν το δικαίομα να ψηφίσουν στη Συνέλευση στην οποία γίνεται η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος ή γηφίσματος. Οποιαδήποτε πρότεση δύνισται να υποβληθεί προς την Εταιρεία μέσω (i) ηλεκτρονικού (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@petrolina.com.cy ή (ii) ταχυδρομείου με αποστολής στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας, οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα (προσοχή: Τμήμα Μετοχών).

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν οι ερωτήσεις, και να λαιβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για την Ετήσια Γενική Συνέλευση ή στην εχεμόθεια ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σε ειδικά διαμορφομένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων, ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ανεπθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στην Ετήσια Γενική Συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπος είτε μέσω αντιπροσώπου σε περισσότερες από μία ψήφους δεν χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις γήφους του ή να ρίξει όλες τις γήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να γηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου είναι διαθέσημο και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.petrolina.com.cy και πρέπει να κατατεθεί ή και κοινοποιηθεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία, τουλάχιστον σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• Στο Τμήμα Μετοχών: οδός Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα, Κύπρος, ή
• Μέσω τηλεομοιότυπου με αποστολή στο : (fax:) 00 357 24 651122, ή
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@petrolina.com.cy

Το Μέλος καλείται να μερμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντιπου διορισμού και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 00 357 24 848021.

5. EΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΑΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης και η κα. Γεωργία Λευκαρίτη Ιοάννου, οι οποίοι έχουν δικαίομα και προσφέρονται για επανεκλογή διορισμού ως Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η κα. Αντονία Λευκαρίτη διορίστηκε στις 25 Απριλίου 2024 από το Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και υποβάλλει στα Μέλη της Εταιρείας την επικύρωση του διορισμού της στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ Έμείς
τον/την
α απορία αποια αποία αποια απομπια στο στο στο στερίπτωση στο σε στερίπτοση
αντιπρόσωπο μου/μας, για να γηφίσει για μέναριασμό μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά της Εταιρείας, Κιλκίς 1,
6015, Λάρνακα και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Ημερομηνία ...................................................................................................................................................................

Υπογραφή .....................................................................................................................................................................

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Παραλήφθηκε : Αριθμός Μετοχών : Ημερομηνία :