Petrolina (Holdings) Public LTD

AGM Information • Jun 19, 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

19/06/2024

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 P.O. Box 25427 1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2023

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. H Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
• Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 2,9% ή 1,0 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) την 26η Ιουνίου 2024 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 25 Ιουνίου 2024 (exdividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 29 η Ιουλίου 2024.
• Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ντίνου Λευκαρίτη και κας. Γεωργίας Λευκαρίτη Ιωάννου.
• Η επικύρωση του διορισμού της κας. Αντωνίας Λευκαρίτη στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εκτελεστικό Μέλος.
• Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

H Συνέλευση εξέτασε επίσης την Έκθεση Αναφοράς Αποδοχών για την περίοδο χρήσης 01.01.2023-31.12.2023 δυνάμει του περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμου του 2021 (Ν.111(I)/2021).

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία