Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
14/06/2023
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 P.O.Box 25427 1309 Λευκωσία
Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2022
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. H Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
- Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
- Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 4,41% ή 1,5 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) την 23η Ιουνίου 2023 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 22 Ιουνίου 2023 (exdividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας την 21 η Ιουλίου 2023.
- Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωστάκη Λευκαρίτη, κ. Δημήτρη Λευκαρίτη και κ. Γιώργου Καλοπετρίδη.
- Η υιοθέτηση της Πολιτικής Αποδοχών Διευθυντών σύμφωνα με τον περί της Ενθάρρυνσης της Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων Νόμο του 2021 (Ν. 111(I)/2021).
- Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Ηρακλέους Λειτουργός Συμμόρφωσης
Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία