Petrolina (Holdings) Public LTD

AGM Information • Aug 11, 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

11/08/2020

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 P.O.Box 25427 1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, Κιλκίς 1, 6015, Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. H Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και ομόφωνα αποφασίστηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• Η Έκθεση Διαχείρισης και οι Εξελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
• Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 5,88% ή 2,0 σεντ ανά μετοχή. Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Εταιρείας (Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)) στις 21 Αυγούστου 2020 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 20 Αυγούστου 2020 (exdividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 16 Σεπτεμβρίου 2020.
• Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μάριου Λευκαρίτη, κ. Δημήτρη Λευκαρίτη και κ. Γιώργου Καλοπετρίδη.
• Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Ηρακλέους Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαγόρου 19 1097 Λευκωσία