Petrolina (Holdings) Public LTD

AGM Information • Jun 30, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

29.06.2016

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 P.O.Box 25427 1309 Λευκωσία

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2015

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο Sandy Beach στη Λάρνακα η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Petrolina (Holdings) Public Ltd. H Συνέλευση ασχολήθηκε με θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση, και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• o Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση.
• o Η πρόταση πληρωμής τελικού μερίσματος ύψους 7,35% (€0,025 ανά μετοχή). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους κατόχους μετοχών της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 8 Ιουλίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής / αρχείου - record date). Ως εκ τούτου, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μερίσματος από τις 7 Ιουλίου 2016 (ex-dividend date). Το τελικό μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της Εταιρείας στις 4 Αυγούστου 2016.
• o Η επανεκλογή των υφιστάμενων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Χρίστου Λευκαρίτη, Αντώνη Χατζηπαύλου και Κώστα Ιακώβου.
• o Ο επαναδιορισμός των εξωτερικών ελεγκτών KPMG.

Με εκτίμηση

Ντίνος Σαββίδης Οικονομικός Διευθυντής

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Διαγόρου 27 1097 Λευκωσία