Petrol Group

Governance Information • Apr 22, 2024

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana tel.: 01 47 14 234 www.petrol.si

IZJAVA O SPOŠTOVANJU KODEKSA UPRAVLJANJA JAVNIH DELNIŠKIH DRUŽB

Za družbo je za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 veljal Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 oblikovala in 9. decembra 2021 posodobila in sprejela Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana in Združenje nadzornikov Slovenije, ter se je začel v posodobljeni različici uporabljati 1. januarja 2022. Kodeks je dostopen na spletni strani www.ljse.si v slovenskem in angleškem jeziku. Družba ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 in v okvirih zgoraj navedenega Kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili vsakokrat veljavnega kodeksa oblikovala in na seji nadzornega sveta 23. novembra 2010 sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila 28. decembra 2010 objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Politika je bila na sejah nadzornega sveta družbe od takrat večkrat posodobljena in objavljena na SEOnetu. Zadnja veljavna različica je dostopna na povezavi Politika upravljanja 17. februar 2022. V slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.petrol.si).

Izjava o spoštovanju določb Kodeksa

Pri svojem poslovanju družba spoštuje zgoraj navedeni Kodeks, tako vodilna načela kot tudi priporočila. Odstopanja, ki jih družba ne upošteva ali ne upošteva v celoti, ter razlogi za odstopanja pa so navedeni oz. pojasnjeni v nadaljevanju:

• Družba še ni opravila zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju in bo to predvidoma naredila v letu 2024 (Kodeks: Izjava o upravljanju, točka 5.6).
• Trajnostni razvoj sodi med prioritete skupine Petrol. Zaradi njegovega pomena skupina Petrol že od leta 2012 izdaja dveletna samostojna trajnostna poročila, v katerih so podrobneje predstavljene trajnostne strateške usmeritve in izzivi, cilji, programi in projekti ter rezultati. Naša dejavnost je kompleksna in razvejana, zato nenehno razvijamo metodologijo trajnostnega razvoja, merjenja, vrednotenja in poročanja. Politike trajnostnega poslovanja tako v Petrolu ne predstavlja le en dokument, temveč so vsebine zbrane v različnih, povezujočih se internih aktih, ki zajemajo vse vsebine, določene s 7. točko Kodeksa (Kodeks: Trajnostno poslovanje, točka 7).
• Nadzorni svet v poslovniku določa vsebine in vrste poslov, za katere je potrebno soglasje nadzornega sveta, ne določa natančnega nabora vsebin in rokov, ki jih pri rednem obveščanju upošteva uprava, saj so vsebine predvidene že z vsakoletnim finančnim koledarjem družbe, namesto določanja v poslovniku pa nadzorni svet poleg finančnega koledarja, ki se objavi na SEOnetu, sprejme tudi razširjeno različico finančnega koledarja, ki vsebuje za nadzorni svet in komisije še vse dodatne vsebine in roke ter predstavlja usklajeno celoto načrta dela tega organa (Kodeks: Naloge nadzornega sveta, prvi stavek točke 14.3).
• Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave izvaja vse naloge po vsakokratnih sklepih nadzornega sveta, zato nadzorni svet pri njenem oblikovanju ni posebej določil njenih nalog (Kodeks: Komisije nadzornega sveta, prvi stavek točke 18.2).
• Družba o svojem finančnem in pravnem položaju sproti poroča z javnimi objavami, vendar ne poroča o ocenah poslovanja, kajti v primeru skladnosti poslovanja z veljavno strategijo in letnim načrtom dela to ni smiselno, v primeru odstopanj pa bi družba zainteresiranim javnostim z javnimi objavami nemudoma sporočila o drugih poslovnih dogodkih in vplivih ter odstopanjih (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij, tretja alineja točke 32.1).
• Družba na svoji spletni strani vsakokratnih veljavnih besedil poslovnikov svojih organov ne objavlja javno. Uprava in nadzorni svet sta o smiselnosti tega priporočila opravila razpravo in ocenjujeta, da sta tako Poslovnik o delu nadzornega sveta kot tudi Poslovnik o delu uprave, ki se redno posodabljata, dokumenta, ki sta namenjena izključno delu teh organov. Vsako zunanje ocenjevanje primernosti teh dokumentov s strani tretjih oseb bi bilo zaradi nepoznavanja potreb teh organov neprimerno. Poslovnik o delu skupščine pa je bil sprejet leta 1997 na prvi seji skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana, in je vedno na voljo

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana tel.: 01 47 14 234 www.petrol.si

na seji skupščine ter ni v nasprotju z določili ZGD-1. ZGD-1 za izvedbo skupščine družbe s kogentnimi določbami opredeljuje prav vse segmente izvedbe, zato zadošča, da je poslovnik na voljo le na vsaki seji skupščine (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij, točka 32.7).

Janez Žlak predsednik nadzornega sveta

Sašo Berger predsednik uprave

Ljubljana, 18. april 2024