skupščina

delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Januar 2025

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 17. 1. 2025, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine, vabi delničarje na

39. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v petek, dne 14. marca 2025, ob 12. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev

Predlog sklepa:

2.1.

Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, na svoji 31. seji, dne 4. 12. 2024, kot predstavnike delavcev v nadzornem svetu družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, za štiriletno mandatno obdobje z nastopom mandata od 24. februarja 2025 dalje, izvolil Roberta Ravnikarja, Marka Šavlija in Lino Jerman.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlogi sklepov:

3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

3.2. Za stiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.

3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.

3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.

3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.

3.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.

4. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol d.d., Ljubljana s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe

Predlog sklepa:

4_1.: Skupščina delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani s pomembnejšimi pravnimi postopki družbe.

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklepe pod točkami 2, 3 in 4 pa predlaga nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 39. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 41.726.020 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 614.460 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic ter 40.500 drugih neglasovalnih delnic. Na dan sklica skupščine ima družba 41.071.060 glasovalnih delnic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected]. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig

oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupsčini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, razumno -utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected]. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru če:

bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitve predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če bodo potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podati podatkov v naslednjih primerih: - če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;

o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram,

če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji.
če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 10. 3. 2025 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 7. 3. 2025 (t.i. »presečni dan«). Ce je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti ali osebno dostavi na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tako, da jih Družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Če je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected], in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Pooblastila za zastopanje na skupščini delničarjev s seznamom sledečih pooblaščencev za zastopanje na skupščini delničarjev Sašo Berger, Marko Ninčević, Jože Smolič, Metod Podkrižnik, Drago Kavšek, Zoran Gračner, Rajko Stanković in Borut Bizaj, z vsebino in obliko, kot izhaja iz priloge sklica skupščine, se lahko osebno oddajo tudi na vseh prodajnih mestih Petrol v Sloveniji, ki so navedena na naslovu https://www.petrol.si/prodajna mesta. Pooblastilo mora biti lastnoročno podpisano in na prodajnem mestu oddano najkasneje vključno do konca dne 10. 3. 2025.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno

pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

-Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana za 12.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 14.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Predsednik uprave Sašo Berger

Predsednik nadzornega sveta Janez Žlak

120 2001 UREAU VERSTI

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Pri navedeni točki posebnega gradiva ni. Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in dveh preštevalcev glasov. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe Petrol, d.d., Ljubljana z novimi člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev

Predlog sklepa:

2.1.

Obrazložitev:

Dne 23. februarja 2025 se iztečejo mandati članom nadzornega sveta - predstavnikom delavcem: Robertu Ravnikarju, Alenu Mihelčiču in Marku Šavliju. Na podlagi sklepa št. 31/5-2, sprejetega na 31. seji Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 4. 12. 2024, navedeni člani nadzornega sveta – predstavniki delavcev dne 24. februarja 2025 nastopijo nov mandat za mandatno obdobje štirih let.

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

odpravek sklepa št. 31/5-2, sprejetega na 31. seji Sveta delavcev družbe Petrol d.d., Ljubljana z dne 4. 12. 2024

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Svet delavcev PETROL d.d., Ljubljana je na svoji 31. Redni seji Sveta delavcev PETROL d.d., Ljubljana dne 4. 12. 2024, ki je potekala v prostorih družbe PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana, velika sejna soba v 15. nadstropju, z začetkom ob 09:00 in koncem ob 11:36, sprejel naslednje sklepe:

SKLEP 31/5-2:

Svet delavcev ugotavlja, da so bili izvoljeni trije (3) predstavniki delavcev v Nadzornem svetu družbe PETROL d.d., Ljubljana za mandatno obdobje od 24. 2. 2025 do 24. 2. 2029, in sicer:

Lina Jerman
Robert Ravnikar in
Marko Šavli;

-pri čemer štiriletno mandatno obdobje navedenim izvoljenim predstavnikom delavcev v Nadzornem svetu družbe PETROL d.d., Ljubljana začne teči dne 24. 2. 2025.

Sklep je SD sprejel soglasno, s 14 (štirinajstimi) glasovi za in 0 (nič) proti.

Predsednik Sveta delavcev Robert Ravnikar

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

Predlogi sklepov:

3.1. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za prvega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Mario Selecky.

3.2. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za drugega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Goran Kralj.

3.3. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 16. julija 2025, se za tretjega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Vesna Južna.

3.4. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za četrtega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Luka Zajc.

3.5. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 11. aprila 2025, se za petega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Tomaž Vesel.

3.6. Za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22. aprila 2025, se za šestega člana nadzornega sveta, predstavnika kapitala, imenuje Marko Jazbec.

Obrazložitev:

Šestim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, v letu 2025 preneha mandat zaradi poteka štiriletnega obdobja, torej zaradi poteka trajanja mandata. Stirim članom (Mariu Selecky, Aleksandru Zupančiču, Alenki Urnaut in Borutu Vrviščarju) potečejo mandati 10. 4. 2025, enemu članu (Janezu Žlaku) dne 21. 4. 2025, enemu članu (Mladenu Kaliterni) pa 15. 7. 2025. Glede na navedeno je potrebno imenovati šest članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, z mandatnimi obdobji, ki bodo v primeru štirih članov pričeli teči z dnem 11. 4. 2025, v primeru enega člana z dnem 22. 4. 2025 in v primeru enega člana pa z dnem 16. 7. 2025.

Nadzorni svet je predlagane kandidate izbral izmed kandidatov, ki so se javili na vabilo s svojo kandidaturo in mu jih je predlagala njegova Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave (v nadaljevanju: Komisija je med veljavno prijavljenimi kandidati v ožji izbor uvrstila 21 kandidatov, s katerimi je tudi opravila razgovore. Komisija je ocenila kandidate z vidika, strokovnosti, komplementarnosti, možnosti izvolitve in nastopa na razgovoru in predlagala nadzornemu svetu v potrditev 6 kandidatov. Pri izbiri se je nadzorni svet opri na v naprej določene pogoje in merila ter priporočila svoje Komisije, ki jih je v celoti upošteval, na določila svojega Poslovnika ter na Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki je referenčni kodeks družbe. Pri sestavi je upošteval usmeritev, da se znanja, izkušnje in sposobnosti posameznih kandidatov medsebojno dopolnjujejo in ne obstajajo nasprotja interesov kandidatov. Kandidati imajo bogate izkušnje z različnih področij. Pri izbiri je nadzorni svet poskušal zagotoviti kontinuiteto

članstva s tem, da je enega izmed obstoječih članov nadzornega sveta predlagal skupščini v izvolitev, to je Maria Seleckyja.

Pri oblikovanju končnega predloga je nadzorni svet v celoti upošteval predloge svoje Komisije. Nadzorni svet je po kriterijih Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb ocenil. da predlagani kandidati niso ekonomsko, osebno in drugače povezani z družbo in/ali upravo družbe. Nadzorni svet je za vsakega od kandidatov ob sprejemu volilnega predloga skupščini, naredil oceno njegovega morebitnega nasprotja interesov kandidata in za nobenega od kandidatov teh nasprotij ni zaznal.

Predlagani kandidati za člane nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za imenovanje, pri njih tudi ne obstajajo zadržki, ki so določeni v 255. členu ZGD-1, 273. členu ZGD-1 ali drugi zakonski ali statutarni zadržki. Vsi predlagani kandidati so podali tudi soglasje k imenovanju za člana nadzornega sveta. Podrobnejša predstavitev posameznih kandidatov, vključno z njihovimi imeni in priimki, je razvidna iz gradiva.

Skladno z določilom 2. točke drugega odstavka 297.a. člena ZGD-1, se podajajo sledeče informacije o predlaganih kandidatih: ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana.

- Mario Selecky

Mario Selecky je magister prava, Master of Law, Pan evropska univerza, Master of enviromental science, Univerza v Bratislavi, zaposlen na J&T banki v Bratislavi, Slovaška, kot vodja projektov na Slovaškem, Ceškem, v Sloveniji in na Madžarskem. V preteklosti je bil Direktor divizije na Ministrstvu za okolje Republike Slovaške. Od leta 2021 dalje je član nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

- Goran Kralj

Goran Kralj je univerzitetni diplomirani ekonomska fakulteta, Univerza v Zagrebu. Trenutno opravlja naloge člana uprave PBZ Croatia Osiguranje d.d., opravljal je delo svetovalca uprave PBZ Croatia Osiguranje d.d., direktorja družbe ERSTE d.o. pokojninski sklad ter upravitelja sklada Reiffeisen Invest d.o.o., investicijski sklad.

- Vesna Južna

Vesna Južna je ekonomistka višje stopnje študija Ekonomske fakultete Borisa Kidriča, z bogatimi izkušnjami s področja managementa, financ in poslovodenja. Trenutno opravlja naloge prokuristke družbe Perspektiva FT d.o.o. in ima obsežne izkušnie kot direktorica Perspektiva d.d., BPD: članica/predsednica uprave Perspektiva DZU d.o.o, vodja računovodstva in financ Perspektiva d.d., BPD, izkušnje iz finančnega posredništva, dejavnosti holdingov, priprave planov in strategii, kot direktorica družbe Strešnik Holding d.o.o, Ljubljana, prokuristka družbe Vizija holding d.o.o, Ljubljana, prokuristka družbe Vizija holding Ena d.o.o., Ljubljana, predsednica nadzornega sveta družbe Lisca d.o.o., Sevnica, predsednica nadzornega sveta družbe CGP d.d., Novo mesto, predsednica nadzornega sveta družbe Hidrotehnik d.o.o., Ljubljana.

- Luka Zajc

Luka Zajc je diplomirani pravnik Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, z opravljenim pravniškim državnim izpitom z bogatimi izkušnjami iz pravnega svetovanja, kontrole nabave in poslovanja, ter kot nadzornik agencije za trženje pravic. Je član upravnega odbora odvetniške družbe Čeferin, vodja podružnice Koper ter vodja pisarne za korporativne zadeve generalnega sekretarja UEFA.

- Tomaž Vesel

Tomaž Vesel je Univerzitetni diplomirani pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, opravlja doktorski študij evropskega ekonomskega prava Univerza v Mariboru. Je preizkušen državni revizor

lma bogate izkušnje kot predsednik Računskega sodišča RS. Poleg tega ima bogate mednarodne izkušnje, povezane z več mednarodnimi organizacijami in institucijami, predvsem z EU, OECD, INTOSAI, OZN, EUROSAI in FIFA. Opravlja naloge direktorja družbe Eurofit d.o.o. in prokurista družbe Salomon d.o.o.

- Marko Jazbec

Marko Jazbec je univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z bogatimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, managementa in poslovodenja. Bil je pomočnik direktorja družbe SDH d.d., predsednik uprave družbe SDH d.d., predsednik uprave družbe Hoteli Bernardin d.d., Portorož, pomočnik uprave družbe NLB d.d., član uprave družbe NLB d.d., namestnik predsednika uprave družbe Intereuropa, direktor družbe Mefidus d.o.o., izvršni direktor družbe Droga Kolinska, d.d., izvršni direktor družbe SKB banka d.d. Trenutno opravlja naloge predsednika uprave družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. (Sava Re d.d.).

Predlagatelj tega sklepa je nadzorni svet Družbe.

Priloga k 3. točki dnevnega reda:

gornja predstavitev kandidatov

v nadaljevanju CV kandidatov ter podpisana soglasja in izjave, da ne obstajajo okoliščine iz 255. člena ZGD-1

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Mario Selecky

Date of birth:	Nationality:	Phone number:
Email address.
Address.

WORK EXPERIENCE

01/01/2011 - CURRENT Bratislava, Slovakia SENIOR PROJECT MANAGER / HEAD OF THE PROJECT J&T BANK

Head of the projects the energy sector in the Slovakia, Czech republic, Slovenia and Hungary. Full responsibility for the management of the projects (e.g. PETROL).

Business of Sector Financial and insurance activities | Address Dvorakovo nabrezie 8, Bratislava, Slovakia |

Website www.jtbanka.sk

01/09/2001 - 31/12/2010 Bratıslava, Slovakıa 01/07/2017 - STPEEDING BROAD STATE DIVISION MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC

Director of the division responsible for programming and implementation of Operational Programme Environment financed by EU Structural Funds and Cohesion Fund. with focus on waste management projects.

Address Namestie Ludovirta Stura 1, 81101, Bratislava, Slovakia | Website www.enviro.gov.sk

10/04/2020 - 10/04/2025 Ljubljana, Slovenia MEMBER OF SUPERVISORY BOARD IN PETROL, D.D. PETROL D.D.,

Responsibilities and activities related to Member of Supervisory Board in the Petrol d.d..

Address Dunajska cesta 50, 1000, Ljubljana, Slovenia

EDUCATION AND TRAINING

01/09/2007 - 31/05/2012 Bratislava, Slovakia MASTER OF LAW Pan-European University, Faculty of Law

Website http://www.paneurouni.com/en/faculties/faculty-law/

01/09/1996 - 31/05/2001 Bratislava MASTER OF ENVIRONMENTAL SCIENCE Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Science

field of study: Environmental Management

Website http://fns.uniba.sk/en/faculty

LANGUAGE SKILLS

Mother tongue(s): SLOVAK

Other language(s):

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken production Spoken interaction
ENGLISH	C1	ปี 1	C	C1	C1

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken production Spoken interaction
RUSSIAN	B1	B1	AZ	A2	A2
	Levels: A1 and A2 Basic user, B1 and B2: Independent user, C1 and C2 Proficient user
DIGITAL SKILLS
	Microsoft Word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel
ORGANISATIONAL SKILLS
Organisational skills
			- Management of 30 people at the Programme Department of Ministry of Environment of Slovak Republic

Head of the various project;
Member of Board in Gama Investment a.s. (power plant)
Member of Superviory Board in more than 10 companies;

COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS

Communication and interpersonal skills

very good communication skills gained through my experience as a Project Manager - Head of the Project

12, 1217150900

19.11.

europass

Mario Selecky

Datum rojstva: tel.) I	Državljanstvo:	Telefonska št.
E-naslov: .
Naslov: -'

DELOVNE IZKUŠNJE

01/01/2011 - TRENUTNO Bratislava, Slovaška VIŠJI VODJA PROJEKTOV/VODJA PROJEKTOV J&T BANK

Vodja projektov v energetskem sektorju na Slovaškem, Češkem, v Sloveniji in na Madžarskem. V celoti odgovoren za vodenje projektov (npr. PETROL).

Sektor/področje poslovanja Finančna in zavarovalniška dejavnost | Naslov Dvorakovo nabrezie 8, Bratislava, Slovaška |

Spletna stran www.itbanka.sk

01/09/2001 - 31/12/2010 Bratislava, Slovaška VODJA PROJEKTOV/PROGRAMA - DIREKTOR DIVIZIJE MINISTRSTVO ZA OKOLJE REPUBLIKE ŠLOVAŠKE

Direktor divizije, odgovoren za načrtovanje programov in izvajanje operativnega programa za okolje s financiranjem strukturnih in kohezijskih skladov EU, s posebnim poudarkom na projektih ravnanja z odpadki.

Naslov Namestie Ludovirta Stura 1, 81101, Bratislava, Slovaška Spletna stran WWW.eoviro QOV SK

10/04/2020 - 10/04/2025 Ljubljana, Slovenija ČLAN NADZORNEGA SVETA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA

Odgovornosti in aktivnosti v zvezi s funkcijo člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana.

Naslov Dunajska cesta 50, 1000, Ljubljana, Slovenija

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

01/09/2007 - 31/05/2012 Bratislava, Slovaška MAGISTER PRAVA Pan-European University, Pravna fakulteta

Spletna stran http://www.paneurouni.com/en/faculties/faculty-law/

01/09/1996 - 31/05/2001 Bratislava MAGISTER OKOLJSKIH ZNANOSTI Univerza Komenskega v Bratislavi. Fakulteta za naravoslovje

Področje študija: upravljanje z okoljem

Spletna stran http'//fns uniba.sk/en/faculty

JEZIKOVNO ZNANJE

Materni jezik/-i: SLOVAŠČINA

	RAZUMEVANJE		GOVORJENJE		PISANJE
	Slušno	Bralno	Govorno sporočanje Govorno sporazumevanje
ANGLES ČINA	razumeva nje	razumev anje	C1	C1	C1
	C1	CI

Interno

KAZUMEVANJE			GOVORJENJE		PISANJE
	Slušno razumev	Bralno razumev	Govorno sporočanje Govorno sporazumevanje
RUŠČINA	anje	anje	A2	A2	A2
		B1
	B1

			Stopnje: A1 in A2: osnovni uporabnik; B1 in B2: samostojni uporabnik, C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
DIGITALNE SPRETNOSTI
	Microsoft Word Microsoft Powerpoint Microsoft Excel
	ORGANIZACIJSKE SPRETNOSTI
Organizacijske spretnosti
- Vodenje ekipe 30 oseb v Oddelku za programe na Ministrstvu za okolje Republike Slovaške - Vodja različnih projektov; - Clan odbora družbe Gama Investment a.s. (elektrarna) - Član nadzornih svetov v več kot 10 družbah;
	KOMUNIKACIJSKE IN MEDOSEBNE VEŠČINE
	Komunikacijske in medosebne veščine

- zelo dobre komunikacijske veščine, pridobljene z izkušnjami na položaju vodje projektov

STATEMENT

by a Member of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana with its registered office at Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Company Reg. No .: 5025796000

I, candidate for a member of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana,

Hereby declare that:

I agree with being nominated for a member of the Supervisory Board of the company;
-- I am not a member of another management or supervisory body of the same company;
I have never been finally convicted of a criminal offence against the economy, labour relations and social security, legal transactions, property, the environment, space and natural resources in Slovenia or any other country;
= in Slovenia or any other country;
-- acting as a member of the management or supervisory body of a company against which bankruptcy proceedings have been instituted, I have not been imposed with the payment of damages to the creditors in Slovenia or any other country in accordance with the provisions on liability for damages contained in the act governing financial operations, insolvency proceedings and compulsory dissolution;
there are no circumstances in conflict with my appointment in accordance with the provisions of the Slovenian Companies Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 65/09 with amendments; ZGD-1).

Place: In Bratislava, Date: 19.11.2024

Mario Selecky

IZJAVA

člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000

Kandidat za člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana

izjavljam, da:

soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe;
nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
nisem bil ne v Sloveniji ne v drugi državi pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
mi ni bil ne v Sloveniji ne v drugi državi izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
ni mi bilo ne v Sloveniji ne v drugi državi kot članu organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno naloženo plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami o odškodninski odgovornosti v zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
ni nobenih okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb. in dopoln .; ZGD-1) nasprotovale mojemu imenovanju.

V ..............................................................................................................................................................................

lme, priimek in podpis:

Statement of independence

of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board

I, the undersigned Mario Selecky hereby state, pursuant to Principles 13 and 24 of the Slovenian Corporate Governance Code of 9 December 2021 (hereinafter: the Code) in relation to my membership on the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board of Petrol d.d., Ljubljana, that I have the professional qualification and sufficient experience and knowledge for the position of a member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board. I hereby provide the declarations concerning the potential conflicts of interest as laid down in Appendix B to the Code.

Please indicate if the statement is true or false. The accuracy of the statement shall be assessed based on the criteria laid down in Appendix B to the Code:

a) I am not an executive director or a member of the Management Board of the Company or an associate thereof, and have not occupied such a position over the past three years.

EALSE TRUE

b) I am not an employee of the Company thereof and I have not held such a position in the last three years except if I was elected to the Supervisory Board within the system of workers' representation as set forth by the law, and I am not an executive.

FALSE TRUE

c) i have not received substantial amounts of income from the Company or an associate thereof aside from the payment for being a member of the Supervisory Board or a Committee of the Supervisory Board.

FALSE TRUE

č) I am not a majority shareholder and I do not represent majority shareholder(s).

EALCE TRUE

d) I do not have, and have over the past year not entered into, any significant business contacts with the Company or an associate thereof, either directly or as a partner, shareholder, manager or executive of an entity having such a relationship. Having entered into business contacts implies being a supplier of goods or services (including financial, legal, consulting or advising services), an important client or an organisation that is a recipient of substantial sums from the Company or the group thereof.
e) I am not and have not been in the last three years a partner or employee of a present or former external auditor of the Company or a company associated with the external auditor

TRUE

FALSE

CATCE

f) I am not an executive director or member of the management board of another company in which an executive director or member of the management board is a member of the supervisory board. Furthermore, I am not related in any other way with executive directors or members of the management board on account of co-operating with them in other companies of bodies.

ENISE TRUE

g) I have not held the position of a Supervisory Board member for more than three terms of office (or more than 12 years in case the Company's Articles of Association lay down a term of office of less than four years).

	EVICE TRUE
	h) I am not a close family members of the Management Board or persons occupying the positions under items (a) through (g).
	FATCE TRUE
Aside from the situations above:
	- I am not a member of the wider management of an associated company; and
	EATCE TRUE
	- I have not participated in the drafting of the contents of a proposal for the Company's annual report.

FALSE

A conflict of interest exists when the impartial and objective performance of tasks and decision taking on part of a member of the supervisory board or management board is compromised due to personal business interests being involved, their family's interests, emotions, political or national bias or any other related interests with other natural or legal persons.

TRUE

Based on the above definition of a conflict of interest, is decision-making by you influenced by any other fact not stated above?

ਮੇਂਟ NO

If YES, please explain:

Dependence of a candidate or member of the Supervisory Board and Committee shall exist if the conflict of interest pursuant to Appendix B of the Code is relevant and of a permanent (and not merely temporary) nature. The criteria for assessing the relevance of a conflict of interest shall be in particular the following:

the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
the probability of actual realisation of the conflict of interest; and

— the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.

The circumstances specified above (Appendices B3 and B4 of the Code) shall in any case result in an assumption of dependence. Such assumptions may be contested if the member of the Supervisory Board demonstrates that the conflict of interest is neither permanent nor relevant despite the realisation of a criterion.

Considering the statement on the potential conflicts of interest, I declare myself to be: Please circle as appropriate.

a) An independent member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board Please circle as appropriate.

a1) I meet all the criteria of independence and all the statements made above are true.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ a2) The criteria _ (Please circle the reasons)
with regard to the type and number of actions and decisions to which the conflict of interest (may) relate;
with regard to the probability of actual realisation of the conflict of interest and the effect of the conflict of interest on the ability to objectively assess the Management Board and the Company's operations.
for being neither permanent nor relevant. ,

An additional explanation concerning the permanence and relevance of the criterion ____ :

b) A dependent member of the Supervisory Board/Committee of the Supervisory Board.

By signing this statement, I hereby allow the publication of the signed statement on the Company's website.

Signature:

Javno

lzjava o neodvisnosti

člana nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta družbe

Podpisani(-a) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ upravljanja javnih delniških družb z dne 9. 12. 2021 (v nadaljevanju: Kodeks) vezano na moje članstvo v nadzornem svetu/komisiji nadzornega sveta družbe izjavljam, izjavljam, da sem za opravljanje funkcije člana(-ice) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta strokovno usposobljen(-a) ter da imam za tako delo dovolj izkušenj in znanja. V izjavi o neodvisnosti se izrekam glede potencialnih nasprotij interesov iz priloge B v Kodeksu.

Prosimo označite, ali trditev drži. Pri presojanju resničnosti trditve se uporabljajo kriteriji iz priloge B Kodeksa:

a) Ne opravljam funkcije izvršnega direktorja ali člana uprave družbe ali povezane družbe in nisem opravljal(-a) takšne funkcije v zadnjih treh letih.

DRŽI

b) Nisem zaposlen(-a) v družbi in nisem bil(-a) na takšnem položaju v zadnjih treh letih, razen če sem bil(a) izvoljen(-a) v nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavništva, ki ga zahteva zakon, in nisem vodilni delavec.

DRŽI

NE DRŽI

c) Ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga prejemam kot član(-ica) nadzornega sveta ali član(-ica) komisije nadzornega sveta.

DRŽI

č) Nisem večinski(-a) delničar(-ka) in tudi ne zastopam večinskega/večinskih delničarjev.

DRŽI

d) Z družbo ali povezano družbo nimam oziroma v zadnjem letu nisem imel(-a) pomembnih poslovnih stikov tako neposredno kot tudi ne kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec osebe, ki ima tak odnos. Poslovni stiki vključujejo položaj dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

DRŽI

ne drži

e) Nisem in tudi v zadnjih treh letih nisem bil(-a) partner(-ica) ali uslužbenka) sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali z zunanjim revizorjem povezane družbe.

DRŽI NE DRŽI

f) Nisem izvršni(-a) direktor(-ica) ali član(-ica) uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta. Prav tako drugače povezan(-a) z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave preko sodelovanja v drugih družbah ali organih.

	DRŽI	NE DRŽI
manj kot štiri leta).		g) V nadzornem svetu nisem več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar statut družbe določa za mandat
	DRŽI	NE DRŽI
		h) Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od a) do g).
	DRŽI	NE DRŽI
Poleg zgornjih navedb tudi:
- nisem član(-ica) širšega poslovodstva povezane družbe in
	DRŽI	NE DRŽI
- nisem sodeloval(-a) pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.
	DRŽI	NE DRŽI

Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo.

Ali na vaše odločanje, skladno z zgornjo definicijo nasprotja interesov, vpliva še kakšno dejstvo, ki ni bilo navedeno zgoraj?

NE DA

Prosimo obrazložite, če ste odgovorili z DA:

Odvisnost kandidata oziroma člana nadzornega sveta in komisije je podana, če je nasprotje interesov skladno s Prilogo B Kodeksa trajnejšega (in ne zgolj prehodnega) značaja in je relevantno. Merila za presojo relevance nasprotja interesov so zlasti:

vrsta in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se nasprotje interesov (lahko) nanaša;
verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in
vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe.

Zgoraj navedene okoliščine (iz priloge B3 in B4 Kodeksa), vedno ustvarjajo domnevo odvisnosti. Domneve so izpodbitne, če član nadzornega sveta dokaže, da nasprotje interesov kljub obstoju katerega od kriterijev ni trajno in hkrati ni relevantno.

Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:

Prosimo, da ustrezno obkrožite.

a) neodvisnega(-o) člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta Prosimo, da ustrezno obkrožite.
- a1) izpolnjujem vse kriterije neodvisnosti in vse trditve, ki so navedene zgoraj, držijo.
- a2) kriterij(i) ============================================================================================================================================================== (obkroži razloge)
- glede na vrsto in številčnost ravnanj in odločitev, na katere se to nasprotje interesov (lahko) nanaša,
- glede na verjetnost dejanske realizacije nasprotja interesov in vpliv nasprotja interesov na sposobnost objektivne presoje uprave in poslovanja družbe,
- ni trajnejšega značaja in ni relevantno.

Dodatno pojasnilo glede trajnosti in relevance kriterija __ :

b) odvisnega člana(-ico) nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta.

S svojim podpisom dovoljujem objavo podpisane izjave na spletnih straneh družbe.

Datum:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________