-34. skupščina

delniške družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Marec 2022

Uprava družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 10. 3. 2022 vabi delničarje na

34. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 21. aprila 2022, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Pogačnik iz odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji, o.p., d.o.o. iz Grosuplja, za preštevalca glasov se izvolita Gregor Mavsar in Barbara Jama Živalič.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021, v višini 61.847.940 € se uporabi za:

del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 30,00 € na delnico,

preostanek bilančnega dobička v znesku 180.600 € ter morebiten preostanek, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo dividend in zaradi zaokroževanja pri izplačilu dividend, se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende dne 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4.8.2022.

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

23.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

.Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

4.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);

Predlog sklepa:

5.1.

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 se v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, tako, da se glasi:

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. «

6. Razdelitev delnic PETG

Predlog sklepa:

6.1.

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

6.2.

Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvainpetdeset milijonov dvesto štirideset tisoč devetsto sedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 41.726.020 (enainštirideset milijonov sedemsto šestindvajset tisoč dvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

6.3.

Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOSNI AKTI, ki se glasi:

»Družba ima v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisanih 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovih delnic, vse dokler se z vpisom razdelitve vsake delnice na 20 (dvajset) kosov v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev skupno število delnic družbe ne uskladi s točko 04.01. tega statuta.«

6.4.

Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022.

6.5.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

7.1.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega sklepa kupuje lastne delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ takšnega števila delnic, da skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal 3 % osnovnega kapitala družbe.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 13-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji tako, da jih zamenja za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih).

Družba lahko v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša z umikom vseh lastnih delnic po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem nadzornega sveta.

7.2.

Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Sklep pod točko 1 predlaga uprava, sklep pod točko 2, 3, 5, 6 in 7 predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 pa predlaga nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 34. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 30.723 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected]. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnavala na skupščini le, če bo objavljena na enak

način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini. Uprava bo v enakem roku in na enak način zagotovila tudi objavo čistopisa dnevnega reda.

3. Informacije o predlogih delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja bo uprava objavila samo v primeru, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected]. Predlogi sklepov ali volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Uprava delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ne bo objavila v primeru če:

bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
bi predlog lahko povzročil sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom ali statutom;
utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve; - je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;

da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali - delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljive predloga uprava ne bo objavila, če bo vseboval več kot 3000 znakov. Uprava ima pravico, da predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

Uprava bo na skupščini delničarjem podala zanesljive podatke o zadevah družbe, če bodo potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino bo uprava podatke podala v skupnem odgovoru. Uprava bo podala tudi podatke o pravnih razmerjih družbe s povezanimi družbami, če bodo potrebni za presojo dnevnega reda.

Ne glede na zgoraj navedeno uprava ne bo dolžna podatkov v naslednjih primerih: - če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;

o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram; - če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji,
če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Ce bi bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga bo uprava podala vsakemu drugemu

delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju na skupščini niso dani zahtevani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 17. 4. 2022 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 14. 4. 2022 (t.i. »presečni dan«). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe - za skupščino, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 ure do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Ce je bila prijava na skupščino poslana po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected], in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja. ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Delničarje naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer

eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne enote.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če tedaj ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega dne v istih prostorih ob 12.00 uri, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana

Predsednica uprave Nada Drobne Popović

Predsednik nadzornega sveta Janez Žlak

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Pri navedeni točki posebnega gradiva ni. Uprava skupščini predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsedujočega in dveh preštevalcev glasov. Z izvolitvijo delovnih teles se bo zagotovila zakonita izvedba skupščine. Skladno z določili ZGD-1 mora biti na skupščini prisoten tudi notar, ki sestavi zapisnik skupščine.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je uprava Družbe.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa:

2.1.

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, v višini 61.847.940 € se uporabi za:

del bilančnega dobička v znesku 61.667.340 € se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 30,00 € na delnico,

Družba bo izplačala dividende dne 5. 8. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 4. 8. 2022

2.2.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

2.3.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

2.4.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v 294.b členu ZGD-1 določa, da mora Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu pripraviti tudi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih

je pregledal revizor ter o tem pripravil poročila o prejemkih. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let. Po desetih letih od objave družba v poročilu o prejemkih ne omogoča več javnega dostopa do osebnih podatkov članov uprave in nadzornega sveta.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2021 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021. Predsednik nadzornega sveta bo prebral tudi posebno poročilo skupščini o prizadevanjih za udejanjanje sprejete Politike raznolikosti. Skupščino pa bo uprava seznanila tudi s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2021. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, razvojnem načrtu ter oceni uprave in nadzornega sveta o smotrnosti take uporabe. Družba s tinančnim koledarjem vsako leto določi kot dan izplačila dividend dan v prvi polovici meseca avgusta in letos je kot dan izplačila dividend določen 5. 8. 2022. Rok za izplačilo dividend je sicer daljsi kot pri večini družb v prvi kotaciji Ljubljanske borze d.d., vendar pa družba, ne glede na to, zaradi izvedbe letne skupščine med prvimi, izplačuje tudi dividende med prvimi.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za upravo in za nadzorni svet.

V času od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je družbo vodila uprava v sestavi Nada Drobne Popović – predsednica uprave, Matija Bitenc - član uprave, Jože Bajuk - član uprave, Jože Smolič - član uprave, in Zoran Gračner- član uprave/delavski direktor.

Funkcijo člana nadzornega sveta so v poslovnem letu 2021 opravljali:

Sašo Berger (do 10. 4. 2021) lgo Gruden (do 10. 4. 2021) Metod Podkrižnik (do 10. 4. 2021) Sergij Goriup (do 10. 4. 2021) Janez Pušnik (do 10.4. 2021) Janez Zlak (od 22. 4. 2021 dalje) Borut Vrviščar (od 11. 4. 2021 dalje) Alenka Urnaut Ropoša (od 11. 4. 2021 dalje) Mario Selecky (od 11. 4. 2021 dalje) Aleksander Zupančič (od 11. 4. 2021 dalje) Mladen Kaliterna Alen Mihelčič Robert Ravnikar Marko Savli

Do 10. 4. 2021 je bil predsednik nadzornega sveta Sašo Berger, njegov namestnik pa je bil do istega dne Igo Gruden. V času od 11. do 21. 4. 2021 je funkcijo predsednika nadzornega sveta opravljal Mladen Kaliterna. Od 22. 4. 2021 dalje je predsednik nadzornega sveta Janez Žlak, njegov namestnik pa je od istega dne dalje Borut Vrviščar (ki je mandat člana nastopil sicer že 11. 4. 2021).

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Letno poročilo za poslovno leto 2021 s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 (letno poročilo na povezavi https://seonet.ljse.si/esef/50583/);
Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2021.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta uprava družbe in nadzorni svet.

Na podlagi 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65-09 s sprememb. In dopoln.; v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Slovenska energetska družba, Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) podaja

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V POSLOVNEM LETU 2021

-UVODNO

Upoštevaje, da je določba 294.a člena ZGD-1 v skladu s četrtim odstavkom 71. člena ZGD-1K stopila v veljavo dne 24. 2. 2021, je družba Petrol d.d., Ljubljana v skladu z 294.a čl. ZGD-1 pripravila Politiko prejemkov organov in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki pa jo mora na podlagi prvega odstavka 294.a čl. ZGD-1 odobriti skupščina družbe. Ker je to poročilo uvrščeno na dnevni red skupščine, ki istočasno odloča tudi o sprejemu politike prejemkov, vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora zagotovila ali dolgovala v poslovnem letu 2021, ni pa bilo možno v Poročilu o prejemkih potrditi skladnosti z Politiko prejemkov kot to določa 294.b. čl. ZGD-1, ker Politika prejemkov še ni bila odobrena na skupščini družbe.

Člani organov vodenja in nadzora so v letu 2021 prejemke, ki so bili izplačani bodisi na podlagi sklepa skupščine, pogodbe o zaposlitvi, internega Pravilnika o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik) ali drugega, v tem poročilu določenega akta.

II. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim ZGD-1 in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. V skladu s statutom Družbe je organ nadzorni svet, ki ga sestavlja 9 članov. Dne 11. aprila 2021 so nov mandat nastopili člani Borut Vrviščar, Aleksander Zupančič, Mario Selecky in Alenka Urnaut Ropoša. Istočasno se je mandat iztekel predsedniku Saši Bergerju, njegovemu namestniku Igu Grudnu, ter članom Metodu Podkrižniku, Sergiju Goriupu in Janezu Pušniku. Od 11. do 21. aprila 2021 je funkcijo predsednika nadzornega sveta opravljal Mladen Kaliterna. Dne 22. aprila pa je novi mandat pričel predsednik nadzornega sveta Janez Žlak. Član Borut Vrviščar je dne 22. aprila postal namestnik predsednika. Na dan 31. 12. 2021 so nadzorni svet tako sestavljali: predsednik Janez Žlak, namestnik predsednika Borut Vrviščar ter člani Alenka Urnaut Ropoša, Mario Selecky, Mladen Kaliterna in Aleksander Zupančič, ki so predstavniki kapitala ter Robert Ravnikar, Alen Mihelčič in Marko Savli, ki so predstavniki delavcev.

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Njihovi prejemki so fiksni in niso upravičeni do varialnega dela prejemkov, ki bi temeljili v odvisnosti od uspeha poslovanja družbe. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom. Na 29. skupščini družbe dne 18. 4. 2019 je bil sprejet sklep št. 5. ki je določil plačila članom

nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi: file:///C:/Users/tlm0nb3.PETROLAD/Downloads/Sklepi%2029.%20skup%C5%A1%C4%8Dine.pdf

Na podlagi navedenega sklepa so člani nadzornega sveta prejemali prejemke do 21. 4. 2021.

Na 33. skupščini 22. aprila 2021 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta in ki je objavljen na naslednji povezavi:

file:///C:/Users/tlm0nb3.PETROLAD/Downloads/Sklepi%20za%20objavo%2033.%20skup%C5%A1 %C4%8Dine%2022.4.2021%20SLO%20(3).pdf

Na podlagi navedenega sklepa člani nadzornega sveta prejemke od dne 22. 4. 2021 dalje.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Podatki o nominalnih zneskih za vsakega od članov nadzornega sveta, ki so bili prejeti v poslovnem letu 2021 (in primerjava s poslovnim letom 2020) na podlagi zgoraj navedenih sklepov, so navedeni v Tabeli št. 1:

Tabela št. 1

	Furkciia
		Komisije
lme in primek	Nadzorni svet	Revizijska komisija	KKVVDU®
Janez Zlak	Predsechik od 22.04.2021		Clan od 22,04,2021
Borut Vrviscar	kamestnik predsednika od 22.04.2021. član od 11.04.2021 do 21.04.2021		Predsednik od 22.04.2021
Aleksander Zupančić	Clan od 11.04.2021	Clan od 22.04.2021
Alenka Umaut Ropoša	Clanica od 11.04.2021	Predsednica od 22.04.2021
Mario Selecky	Clan od 11.04.2021		Clan od 22.04.2021
Maden Kaliterna	Clan. opravljal funkcijo predsednika od 11.04.2021 do 21.04.2021	Clam od 22.04.2021. predsednik do 18.04.2021
Alen Mihelčič	Clan		Cler
Robert Ravnikar	Clar	Clan od 22.04.2021	Clan do 10.04.2021
Marke Sauli	Clan	Clan do 16.04.2021	Clan od 22.04.2029
Janez Pušnik	Clan do 10.04.2021	Zunanji član od 22.04.2021, član do
Sašo Berger	Predsednik do 10.04.2021		Clan do 10.04.2021
loo Gruden	Namestnik predsednika do 10.04.2021	Clan do 10.04.2021
Bietod Podkrižnik	Clan op 10.04.2021	Clan do 10.04.2021
Sercel Gorius	Clan do 10.04.2021		Predsednik do 10.04.2021
Christoph Geymayer		Zunanji član do 16.04.2021
Zoran Gračner	Clan do 10.12.2020	Clan da 23.08.2020

« Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021

(1) Plačilo za opravljanje funkcije			(2) Sejnine NS in komisij		(3) Skupno plačilo	(4)	(5) Prejemki od katere koli družbe v
lme in priimek	NS	KONTISTIE	NS	komisije	(1+2)	Potni stroški*	skupini
Janez Zlak	15 563	2.594	1.925	860	20.741	0	0
Borut Vrviščar	19,840	3 801	1 925	GBO	18.310	0	0
Aleksander Zupančic	10 803	2 594	1 925	1.276	16 598	343	0
Alenka Urnaut Ropoša	10.803	1 1893	1.925	9.276	17.894	0	0
Mano Salecky	11 -153	3.844	1.650	440	15.437	0	ੀ
Mladen Kalterna	21 906	4.140.	2.695	2.156	30 806	0	0
Alen Mihelčič	21 002	3.566	2 695	880	28.633	0	0
Robert Ravnikar	21.692	3 508	2,695	1.496	29,449	0	್ಕ
Marko Savli	15.220	3,624	2.695	1 540	23.079	th	0
Janez Pušnik	7.081	3 972	778	2.156	13.979	ปี	0
Saso Berger	16.333	972	770	220	18.296	้นี้	ਹੈ
ko Gruden	11.510	972	770	1.100	14.353	ി	0
Metod Podkrižnik	10.889	972	770	880	13.511	ಿ	0
Sergej Goriup	10.889	1.456	770	220	13.337	0	ಲ
Christoph Geymayer	0	1.443	0	880	2.293	0	ੀ
Zoran Gracner	6.598	్ర	್ರಿ	0	6.598	0	0
Skupaj	202.371	41.459	23.980	15.840	283.660	343	ে

" Povni stodski po svoji narak inajo namen povračila nastalih stroškov pri zvajanju funkcije, kar člani nadonih svetov uveljavljajo pri osnodne Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2020

	411						15
	Plačilo za opravljanje		125				Prejemki od
	funkcije		Sejnine NS in komisij		(3)		katere koli
					Skupno plačilo	(4)	družbe v
lme in priimek	મક	komisije	NS	komisile	(1+2)	Potni stroškiª	skupini
Misden Kaliterna	12.950	= 396	4.340	1.628	24.274	们	্
Alen Mihelčič	12.950	3.238	4 1411	2 068	23.098	()	6
Robert Ravnikar	12 Ben	3.238	4,840	2.068	23.098	19	01
Marko Savi	790	0	275	13	1.065	0	0
Janez Pusnik	6 134	3.579	3.135	1 628	14.470	0	0
Sašo Berger	19 425	3.238	4.840	2.068	29 571	0	್ತಿ
lgo Gruden	12.950	3.238	4 840	3 476	24 504	្ញ	0
Metod Podkrižnik	12.950	3,238	4 340	9 4011	22 438	【】	11
Sergej Goriup	12 950	4.856	4 340	2 068	24 714	0	0
Christoph Geymayer	0	1.703	0	出版	2.583	()	0
Skerjanec Ziga	1	fil	0	440	240	0	್ನ
Zoran Gračner	12.160	3.040	4,299	1.408	20.898	0	ా
Chunai	116.711	34 277	21 2 21	443 4 -- 51	44 462	11	C

" Poni stroški po svoji naravi najo zamen povračila nasalih stoškov pri izvejanju funkcije, kar člani nažonih s velov uselja vljajo pri osnočnih s versu uselja pri osnočnih

III. ORGAN VÕDENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Na dan 31. 12. 2021 so upravo predstavljali predsednica Nada Drobne Popović ter člani Matija Bitenc, Jože Smolič, Jože Bajuk ter član uprave delavski direktor Zoran Gračner.

Prejemki članov uprave v letu 2021 so bili sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela ter ostalih ugodnosti. Odpravnine članom organa vodenja v letu 2021 niso bile izplačane. Od izplačil v denarju ali naravi so bile obračunane bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Struktura prejemkov članov uprave zagotavlja ustrezno ravnovesje med fiksnim in variabilnim delom prejemkov.

Nominalni zneski, prejeti v poslovnem letu 2021 (in primerjava za leto 2020), so za vsakega od članov uprave navedeni v Tabeli št. 2.

_1. Fiksni del

Fiksni del prejemkov je bil namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter je bil določen z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud, poklicne izkušnje in lojalnost in ni bil odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Temeljno vodilo pri določanju tega dela prejemka je bila zahtevnost in odgovornost nalog.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlitvi in je izražena v obliki bruto zneska.

Dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem času so že vključeni v znesku osnovne plače.

Za člana uprave – delavskega direktorja so bili prejemki izplačani v skladu z njegovo pogodbo o zaposlitvi in z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe.

V letu 2021 so člani uprave prejeli fiksni del prejemkov v znesku, kot razvidno iz Tabele št. 2.

2. Variabilni del

Variabilni del je bil določen in v poslovnem letu 2021 izplačan na podlagi uspešnosti poslovanja skupine Petrol v poslovnem letu 2020 in je bil namenjen predvsem nagrajevanju članom uprave za dosežene rezultate ter njihovo angažiranost v letu 2020.

Variabilni prejemki temeljijo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Variabilni del prejemkov članov uprave je bil določen na podlagi sklepa nadzornega sveta v skladu s Pravilnikom, ki določa cilje in merila za izplačilo variabilnega dela prejemka kot tudi postopek ugotavljanja uspešnosti dela uprave in določitev variabilnega dela prejemkov.

2.1. Merila za določanje višine variabilnih prejemkov

Variabilni prejemki so bili sestavljeni iz:

variabilnih prejemkov za kratkoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvantitativnih merilih) in

variabilnih prejemkov za dolgoročno uspešnost (nagrada za uspešnost po kvalitativnih merilih).

Cilj kvantitativnih meril je bil motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so bila namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol. Kvantitativna merila se uporabljajo za merjenje uspešnosti glede na načrt za posamezno poslovno obdobje.

2.1.1. Kvantitativna merila

Kvantitativna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave za poslovno leto 2020, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2021, so bila:

Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti: uporabilo se je merilo doseganja EBITDA v skupini Petrol.
Produktivnost poslovanja: merilo se je v razmerju med stroški iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.
Ustvarjanje vrednosti za lastnike: merilo se je z doseganjem čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE).
Finančna stabilnost: merila se je uspešnost zagotavljanja (utrditve) finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

2.1.2. Kvalitativna merila

–Za poslovno leto 2020, na podlagi katerih so člani uprave prejeli variabilni del prejemkov v letu 2021, so bila upoštevana naslednja kvalitativna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave:

Uspešnost izvajanja strategije poslovanja: merila se je ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja: razvojne aktivnosti, obvladovanje tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, inovacije, družbena odgovornost, nadgradnja podpornih procesov in informatike in podobno, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti poslovanja in trajnega razvoja Družbe.
Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja: merila se je ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadaljnjo rast in širitev poslovanja: uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
Uspešnost razvoja človeškega kapitala: merila sta se uspešnost razvoja trajnostno . usmerjenih kadrovskih sistemov (kadrovanje, razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje vključenosti in spoštovanje raznolikosti) in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture (organizacijska klima, zavzeti zaposleni, ustrezna izobrazbena struktura, kompetentni zaposleni), potrebne za realizacijo strategije.
Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja: merila sta se uspešnost postopnega prehajanja skupine Petrol k delovanju z vse nižjim odtisom in večjim skupnim prihrankom energije kot tudi z uvajanjem trajnostnih zavez v verigi deležnikov z namenom krepitve družbene odgovornosti.

V letu 2021 so bili izplačani variabilni prejemki v obliki denarnih prejemkov.

Na podlagi poslovanja v letu 2020 in sklepa nadzornega sveta, so člani uprave prejeli izplačila variabilnega dela v letu 2021 kot izhaja iz Tabele št. 2.

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 2.

4. Relativni deleži finančnih in nefinančnih meril v variabilnih prejemkih članov uprave

Podatki o relativnih deležih fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave za poslovno leto 2021 (in poslovno leto 2020) so navedeni v Tabeli št. 2.

5. Odpravnina

V letu 2021 za člane uprave ni bilo izplačanih odpravnin.

6. Ostale ugodnosti

Člani uprave so, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi, upravičeni do ugodnosti iz naslova premije za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, mobilni telefon in vozilo v službene in zasebne namene.

Podatki o prejetih prejemkih, ki se nanašajo na zgoraj našlete ugodnosti so razvidni iz Tabele št. 2.

Tabela št. 2

Prejemki članov upreve v postovnem letu 2021

	(1) Fiksni	(2) prejemki in druge	(3)	(चे) Odpravnine, izpolnitve konkuranene Klarzule, Variabilni Bonitete druga plačila ab	(5) Vračilo izdlačane nagrade	(6) Malusi (vracila	17 Skupno plačilo ** prejem (1+2+3+4-	(3) Delež variabilnili preternkov iz nefinančnih meri	a financnih in Delež fiksnih in variablnih pretemkov	(10) Razmerje do pouprečne plače zaposlenih (večkratnik)	(11) Prejemki od katere Koli družbe v
Ime in primek, funkcija	prejemki		pravice	prenehanju (clawbeck)		KOV)	5-81	(xxx) / YY%)	(xx% / yy%)	Oruzba	SKUDITI
Nada Drobne Popovjć, predsednica uprave	197 000	133.397	201 21:54				359 359	25% : 75%	20.04% / 40.30%	13.25
Jože Bajuk, čian uprave	183.000	91 921	27 742		O	o	287 863	25% / 75%	64.04% / 35 30%	10.80
Matija Bitene, član uprave	122 0610	91 921	28 672		0		288 543	25% : 75%	04.64% / 35 30%	10.56
Jože Smoße, clan uprave	188.000	33 750	23.830		C		234 652	25% / 75%	80,86% / 15,14%	3,54
Zoran Gračner, delavski direktor	106 408	11.884	3.452		0		121 723	25% / 75%	39.97% / 10.03%	4.49
Skubal	807 472	388 542	110.658				0 1.286.979

Variabilni prejemki so vsi izplašani Opomba: Regins za leto 2021 izplačan upravi v slovonem znesku 5.000 EUR

Prejemki članov uprave v poslovnem letu 2020

	(1) FIKSP:	(2) preferrikt in druge	3	(4) Odpravninve, izpolnitve konkurenčne Flaszule. Variabilni Bonitete drugs placils 20	(5) Vračilo izplacane nagrade	(6) Maluai	(7) Skupno ivračila plačilo"- prejem (1-2+3+4-	0 Gelez variabilnih prejemkov iz finančnih in nefinančnih meri	19) Delež fiksnih in variabinih prejemkov	(10) Razmerje do povprečne plače zaposlenih (večkratnik)	(11) Prejemki od katere koli družbe v
ime in priimek, funkcija	preferikl		Dravice	prenehanju	(clawback)	KOVI	5-5)	(xx% / VV%)	(xxxx / yy%)	Družba	skupin!
Nada Drobne Popović, predsednica uprave od 25.10.2019	189.400	1.000	10.873		3			203.273 88,67% / 33,33% 99 48% / 0,92%		7 23
Jože Bajuk, član uprave od 11.03.2020	129.945	アアク	6 579	0	0			137,295 86,67% / 33,33% 29,41% / 0,52%		1,55
Matija Bitenc, član uprave od 11.03.2020	129,945	771	10.387	ปี	0			141.103 80,07% / 33,33% 09,41% / 0,58%		7.30
Jože Smolič, član uprave od 28.08.2020	57.333	211	4.790	0	0	O		152.334 06.57% 33,33% 98.03% D 37%		7.78	C
Danijela Ribarič Selaković, članica uprave do 10.03.2020	32.475	225	572	ਹੈ	2	C		32.972 88.87% : 33.33% 39.31% / 0,59%		છે 75
Tomaž Berločnik, predsednik uprave do 24.10.2019	0	82.500		0	0	C		82,500 06,67% / 33,33% 0,00% : 100,00%
Rok Vodnik, član uprave do 24.10.2019	S	70.000	3	0	0			20,000 66,07% 33,36% 0,00% : 100,00%
lgor Stebernak, čian uprave do 24.10.2019		70.000	0	0	0			70.000 06.67% / 33.33% 0.00% / 100.00%
ka Krevzel Panić, delavska direktorica do 10.12.2020	30.873	22.415	3.020	0	0			106.311 06,67% : 33,33% 73,00% : 21,70%		4. **
Zoran Gračner, delavski direktor od 11.12.2020	5.787		223	0	0			6.010 55,67% / 33,23% 100,00% / 0,00%
Parison	827.456	24, 24,	36 444	C	0		911,798				0

Copmba: Recres za leto 2020 izniačan uogovi v skupnem znasku 4 108 SUR

7. Letna sprememba prejemkov, uspešnost družbe, povprečni prejemki zaposlenih

Podatki o letni spremembi prejemkov, uspešnosti družbe in povprečni prejemki zaposlenih v družbi (brez članov uprave), za polni delovni čas v tem obdobju za zadnjih pet poslovnih let so razvidni iz Tabele št. 3.

Tabela št. 3:

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (absolutni znesek tekočega 2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021 vs. poročevalskega leta
Prejemki članov uprave
Nada Drobne Popović				5,6	1,8	360.498
Jože Bajuk					2,1	288.763
Matija Bitenc					2,0	287.643
Jože Smolič					3,7	232.752
Zoran Gračner					20,4	122.822
Poslovanje skupine
EBITDA	1,1	1,1	1,1	0,8	1.4	238.134.646
Čisti poslovni izid	1,1	1,1	1,1	0.7	1,7	124.481.361
Stroški iz poslovanja/prilagojeni kosmati poslovni izid	1.0	1,0	1.0	1,2	0.9	78,2%
Neto dolg/EBITDA	0,9	0,7	1,1	1,1	1,1	2,1
Povprečni prejemki ostalih zaposlenih v družbi in skupini
Zaposleni v družbi	1,2	1,3	1,1	1,0	1,1	27.132
Zaposleni v skupini	1,2	1,2	1,1	1,0	1,1	15.628

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

Letna sprememba	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (absolutni znesek tekočega 2017 vs. 2018 vs. 2019 vs. 2020 vs. 2021 vs. poročevalskega leta
Prejemki članov nadzornega sveta
Janez Žlak						20.741
Borut Vrviščar						18.316
Aleksander Zupančič						17.445
Alenka Umaut Ropoša						17.894
Mario Selecky						15.487
Mladen Kaliterna	1.0	1,0	1,2	1.0	1,3	30.896
Alen Mihelčič		1,2	1,2	1,1	1,2	28.833
Robert Ravnikar		1,2	1,2	1,1	1,3	29.449
Marko Šavli					21,7	23.079
Janez Pušnik	0,9	1.0	1,1	2,4	1,0	13.979
Sašo Berger		1.4	1.3	1,2	0,6	18.296
lgo Gruden	1,2	1,0	1,2	1.1	0.6	14.353
Metod Podkrižnik		1,4	1,1	1,0	0,6	13.511
Sergej Goriup		1,4	1,2	1,1	0,5	13.337
Zoran Gračner	1,1	1,0	1,1	1,0	0,3	6.598

8. Prejemki od katerekoli družbe iz skupine Petrol

Člani uprave so prejeli prejemke v višini kot izhaja iz Tabele št. 2.

9. Delnice in delniške opcije

Člani nadzornega sveta kot tudi člani uprave s strani Družbe niso prejeli delnic oz. delniških opcij.

10. Možnost povračila variabilnih prejemkov

Ta možnost v letu 2021 ni bila aktivirana.

V skladu s predlogom Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, družba sicer zahtev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del, če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka.

11. Finančne ugodnosti, dajatve in storitve

11.1. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki jih je v letu 2021 članu uprave v zvezi z njegovo dejavnostjo člana uprave odobrila ali zagotovila tretja oseba.

11.2. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu -uprave odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v letu 2021.

11.3. V poslovnem letu 2021 ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile članu uprave odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki bi ga družba v letu 2021 za to porabila ali rezervirala.

11.4. V poslovnem letu 2021 ni bilo člana uprava, ki bi mu funkcija prenehala. Tako ni bilo finančnih ugodnosti oz. dajatev in storitev, ki bi bile nekdanjemu članu uprave, katerega opravljanje funkcije bi prenehalo v letu 2021, odobrene in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.

Nada Drobne Popović predsednica uprave

Matija Bitenc član uprave

Jože Bajuk / član uprave

Jože Smolič

član uprave

Zoran Gračner član uprave, delavski direktor

Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Liubliana, Slovenija Ljubljana, 10. marec 2022

Delničarjem gospodarske družbe Petrol d.d., Ljubljana

Na podlagi pogodbe, sklenjene z družbo Petrol d.d. ("družba"), smo pregledali priloženo Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Petrol d.d. dne 10. marca 2022 in prikazuje vsa izplačila prejemkov poslovodstvu in organom nadzora v poslovnem letu, ki se je končalo na dan 31. december 2021, kot to zahteva 294.b člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ("Poročilo o prejemkih").

Odgovornosti poslovodstva in organov nadzora za poročilo

Poslovodstvo in organi nadzora so odgovorni za pripravo Poročila o prejemkih na podlagi določil 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), in za táko notranje, kot je potrebno v skladu z odločitvijo poslovodstva, da omogoči njegovo pripravo na način, da ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Odgovornost revizorja

Naša odgovornost je, da izrazimo sklep o omejenem zagotovilu za Poročilo o prejemkih na podlagi postopkov, ki smo jih opravili, in dokazov, ki smo jih pridobili. Naš posel dajanja omejenega zagotovila smo opravili v skladu z Mednarodnim standardom dajanja zagotovil 3000 (Prenovljen) – Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (MSZ 3000 (Prenovljen)), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil. Ta standard zahteva, da posel načrtujemo in izvajamo tako, da pridobimo omejeno zagotovilo o tem, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih vsebuje pomembno napačne navedbe, med drugim z vidika skladnosti z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah in točnosti navedb, vse ob upoštevanju opredeljenih sodil v nadalievanju.

Opredelitev sodil

Pri izvajanju postopkov smo presojali ali Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Petrol d.d. za poslovno leto končano 31. decembra 2021 vsebuje podatke v skladu z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Delovali smo v skladu z zahtevami glede neodvisnosti in etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske (International Ethics Standards Board for Accountants). Kodeks je zasnovan na temeljnih načelih integritete, objektivnosti, strokovne usposobljenosti in dolžne skrbnosti, zaupnosti ter strokovnega vedenja.

Naše podjetje deluje v skladu z Mednarodnimi standardi obvladovanja kakovosti (MSOK 1) in skladno z njimi vzdržuje celovit sistem obvladovanja kakovosti, vključno z dokumentiranimi politikami in postopki glede skladnosti z etičnimi zahtevami, poklicnimi standardi in veljavnimi ter regulativnimi zahtevami.

Povzetek opravljenega dela

V okviru obsega opravljenega dela smo med drugim izvedli naslednje postopke:

pridobili smo razumevanje notranjih kontrol družbe, procesov in sistemov za pripravo Poročila o prejemkih;
na podlagi vzorca smo vhodne podatke, razkrite v Poročilu o prejemkih, uskladili s podporno dokumentacijo, ki nam jo je posredovala družba:
pri članih uprave in nadzornega sveta smo poizvedovali o točnosti podatkov v Poročilu o prejemkih;
Poročilo o prejemkih smo prebrali in potrdili, da so predstavitve v Poročilu o prejemkih usklajene z zahtevami 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Narava in obseg naših postopkov sta bila določena glede na oceno tveganja in našo strokovno presojo, da bi pridobili omejeno zagotovilo, in ne vključuje mnenja o ustreznosti politike prejemkov družbe.

Pri poslih dajanja omejenega zagotovila so postopki zbiranja dokazov bolj omejeni kot pri poslih dajanja sprejemljivega zagotovila, zato je danega manj zagotovila kot pri poslu dajanja sprejemljivega zagotovila oziroma revidiranja.

Menimo, da pridobljeni dokazi zadoščajo in so ustrezna podlaga za naš sklep.

Poudarjene zadeve

Opozarjamo na pojasnilo v prvi točki v Poročilu o prejemkih, ki opisuje, da skupščina družbe še ni odobrila politike, kot to zahteva člen 294.b ZGD-1. Poročilo o prejemkih je bilo pripravljeno na podlagi politike prejemkov veljavne v letu 2021. Zaradi navedenega družba Petrol d.d. v poročilu o prejemkih ni mogla potrditi, da so izplačila navedena v Poročilu o prejemkih skladne s politiko prejemkov odobrene s strani skupščine, kot to zahteva 294. b člen ZGD-1.

Naš sklep v zvezi s to zadevo ni prilagojen.

Revizorjev sklep

Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjujemo, da nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da Poročilo o prejemkih, ki ga je pripravilo poslovodstvo družbe Petrol d.d. za leto končano 31. decembra 2021, ne vsebuje podatkov, ki so v vseh pomembnih vidikih usklajeni z 2. in 3. odstavkom 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ljubljana, 17. marec 2022

anez Uranič

Direktor, Pooblaščeni revizor Ernst & Young d.o.o. Dunajska cesta 111, Ljubljana

ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., Ljubljana 1

teja Repušič

Pooblaščena revizorka

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

3.1.

Skupščina se je seznanila in potrjuje Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

Obrazložitev:

V skladu z 294.a členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, ki se predloži skupščini za odobritev. Politika prejemkov mora biti jasna in razumljiva ter mora vsebovati najmanj sestavine, ki so določene v drugem odstavku 294.a člena ZGD-1. Družba članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

V skladu z zgoraj navedenim je Družba pripravila Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana, ki jo je nadzorni svet potrdil dne 17. 3. 2022, nadzorni svet in uprava pa predlagata skupščini, da jo odobri. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelja sklepa sta uprava družbe in nadzorni svet.

Na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s sprememb in dopoln., v nadaljevanju: ZGD-1) družba Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana sprejema naslednji interni akt družbe:

POLITIKA PREJEMKOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V DRUZBI PETROL D.D., LJUBLJANA

UVOD 1.

1.1. PRAVNA PODLAGA

Ta politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Politika prejemkov) je sprejeta na podlagi 294.a člena ZGD-1, Statuta družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Statut) ter v skladu z internim Pravilnikom o nagrajevanju uspešnosti dela uprave (v nadaljevanju: Pravilnik).

NAMEN IN VSEBINA 1.2.

S to Politiko prejemkov se urejajo prejemki organov vodenja in nadzora družbe Petrol d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba).

1.3. PRISPEVEK POLITIKE K SPODBUJANJU STRATEGIJE, DOLGOROČNEMU RAZVOJU IN VZDRŽNOSTI DRUŽBE

Ta Politika prejemkov je zasnovana tako, da spodbuja doseganje osnovnih, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, določenih s poslovnimi načrti in strategijo skupine Petrol za obdobje 2021-2025, dolgoročni razvoj ter vzdržnost Družbe.

2. ČLANI ORGANOV NADZORA

2.1. ORGAN NADZORA

Organ nadzora je definiran z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in z vsakokrat veljavnim Statutom Družbe. Na dan sprejetja te Politike prejemkov je organ nadzora v Družbi nadzorni svet, ki je sestavljen iz devetih članov. Trije člani so predstavniki delavcev, ki jih imenuje svet delavcev ter z njimi seznani skupščino Družbe. Ostali člani so predstavniki kapitala in jih imenuje skupščina Družbe.

2.2. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Clani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom.

Na 33. skupščini 22. aprila 2021 je bil sprejet sklep št. 5.1., ki je določil plačila članom nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta Družbe znaša 275 EUR bruto. Clani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, -vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Zunanjim članom komisij nadzornega sveta pripadajo sejnine kot ostalim članom komisije in osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 30 % letnega osnovnega plačila na posameznega člana nadzornega sveta (brez doplačila za delo v komisijah).

Člani nadzornega sveta so upravičeni poleg zgoraj navedenega tudi do doplačila za posebne naloge. Posebne naloge člana nadzornega sveta so tiste, kjer gre za dejansko opravljanje neobičajnih dlje časa trajajočih nadpovprečno zahtevnih nalog, praviloma v trajanju vsaj en mesec. Nadzorni svet se pooblašča, da ob podanem soglasju posameznega člana nadzornega sveta odloči o dodelitvi posebnih nalog posameznemu članu nadzornega sveta, trajanju posebnih nalog ter o doplačilu za posebne naloge v skladu s tem sklepom skupščine. Nadzorni svet se pooblašča, da odloči o doplačilih za posebne naloge članov nadzornega sveta zaradi objektivnih okoliščin Družbe. Doplačila za posebne naloge so dopustna le za čas, ko se posebne naloge dejansko opravljajo, o čemer lahko nadzorni svet izjemoma odloči tudi za nazaj (zlasti v primeru posebnih nalog zaradi objektivnih okoliščin Družbe), vendar ne dlje kot za preteklo poslovno leto. Doplačila za posebne naloge lahko znašajo v posameznem letu za posameznega člana nadzornega sveta

skupaj (ne glede na število posebnih nalog) največ 50 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Za posamezno posebno nalogo se doplačilo določi upoštevaje zahtevnost naloge in s tem povečano obremenitev in odgovornost. Doplačila se vselej ustrezno sorazmerno preračunajo na obdobje dejanskega opravljanja posebne naloge.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo za opravljanje funkcije ter doplačilo za posebne naloge v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo in/ali posebno nalogo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Doplačilo za posebne naloge se glede na okoliščine lahko izvede tudi v enkratnem skupnem upravičenem znesku, ko opravi posebne naloge.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta drugih prejemkov ne prejemajo.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov nadzornega sveta navedeni v letnem poročilu.

2.3. PRENEHANJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let.

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandata.

2.4. ODPOVEDNI ROK

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

3. ČLANI ORGANOV VODENJA

V Družbi organ vodenja v skladu s Statutom Družbe predstavlja uprava. Ta del Politike prejemkov ureja prejemke članov uprave, razen za člana uprave - delavskega direktorja, za katerega se prejemki urejajo z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju družbe Petrol med Družbo in Svetom delavcev Družbe. V variabilnem delu pa se nagrajevanje člana uprave, delavskega direktorja, prilagaja vsakokratnemu večkratniku mesečne plače, ki ga nadzorni svet določi za ostale člane uprave.

Nominalni zneski, prejeti v posameznem poslovnem letu, so za vsakega od članov uprave navedeni v letnem poročilu ter v Poročilu o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana.

SESTAVINE PREJEMKOV 3.1.

3.1.1. VRSTE PREJEMKOV

Ta Politika prejemkov ureja celotne prejemke, ki jih lahko prejmejo člani uprave.

Prejemki članov uprave so sestavljeni iz fiksnega in variabilnega dela.

Od izplačil v denarju ali naravi se obračunajo bonitete skladno z veljavnimi predpisi.

Poleg fiksnega in variabilnega dela so člani uprave v določenih primerih upravičeni še do odpravnine in nekaterih ostalih ugodnosti oziroma pravic.

3.1.2. FIKSNI DEL

3.1.2.1. Osnovna plača

Fiksni del prejemkov je namenjen plačilu članu uprave za opravljanje nalog, za prizadevanje in za prevzemanje odgovornosti ter se določi z namenom zagotovitve finančne stabilnosti, povračila za trud ter odraža poklicne izkušnje in lojalnost in ni odvisen od rezultatov poslovanja ali drugih nepredvidenih dejavnikov. Temeljno vodilo pri določanju tega dela prejemka je zahtevnost in odgovornost nalog.

Fiksni del prejemkov predstavlja osnovna plača člana uprave, ki je določena s pogodbo o zaposlivi in je izražena v obliki bruto zneska. Osnovna plača člana uprave mora biti določena dovolj visoko, da omogoča organom nadzora pridobiti v organe vodenja vrhunske strokovnjake, motivirane za odgovorno in dejavno delo.

Članu uprave ne pripadajo dodatki za delovno dobo in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Navedeni dodatki so že vključeni v znesku osnovne plače.

3.1.2.2. Merila za določitev osnovne plače

Za določitev osnovne plače se upošteva predvsem stopnja zahtevnosti in odgovornosti dela, pri čemer se upoštevajo naslednja merila:

a) Velikost družbe glede na ostale primerljive družbe v Sloveniji, pri čemer se upošteva vrednost aktive, ustvarjeni čisti prihodki od prodaje in povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu.

b) Kompleksnost poslovanja, pri čemer se upoštevajo:

organizacijska kompleksnost, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v skupini, kompleksnost regulative, zahtevnost upravljanja s tveganji,
internacionalizacija poslovanja, ki se presoja glede na število in velikost odvisnih družb v tujini ter delež prihodkov, ustvarjenih v tujini,
zahtevnost neposrednega gospodarskega okolja, ki se presoja glede na stopnjo konkurenčnosti v -panogi, konkurenčnost na najpomembnejših trgih ter fazo razvoja panoge,
zahtevnost ključnih produktov, glede na faze razvoja ključnih produktov, tehnološka zahtevnost, tveganja in potencial rasti prodaje ter
reguliranost dejavnosti glede na stopnjo reguliranosti prihodkov oz. stroškov.

Skupina Petrol je ena največjih slovenskih družb in aktivno posluje v Sloveniji kot tudi v celotni regiji in sicer v državah Hrvaške, BiH, Srbije, Črne Gore, kjer ima hčerinske družbe z razvejano maloprodajno mrežo ter v državah Avstrija, Makedonija in Romunija.

Družba je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom, ostalimi energenti in blagom za široko porabo. Skupino Petrol sestavlja več kot 40 družb, med njimi ima Družba 100 - odstotni delež v strateško pomembnih družbah kot so Petrol d.o.o. Hrvaška, Crodux Derivati Dva d.o.o., Petrol Beograd d.o.o., E 3 d.o.o., skupaj z Geoplinom, v katerem ima večinski delež.

Skupino Petrol odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost. Skupina Petrol s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti predvsem na slovenskem in hrvaškem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež. Pomemben tržni delež pa tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori.

Zaradi številnih dejavnosti ima družba že na nivoju matične družbe razvejano organizacijsko strukturo s številnimi elementi organizacijske strukture, pa tudi natančnimi pravili umeščenosti v organizacijsko strukturo Skupine Petrol z ustreznimi razmejitvami pristojnosti in natančno določenimi postopki in odgovornosti za oblikovanje in spreminjanje organizacijske strukture Skupine Petrol. Družba ima vzpostavljen sistem učinkovite funkcijske odgovornosti. V vseh relevantnih družbah skupine je vzpostavljeno transparentno vodenje z učinkovitimi notranjimi kontrolami ter enoten sistem vseh ključnih družbenih procesov (centralna nabava, ločitev prodajne in nabavne funkcije od investicij..) in transparentno poslovanje (demand management, investicijski odbor, odbora za tveganja, idr.).

Poleg stopnje zahtevnosti in odgovornosti se pri določanju osnovne plače upošteva tudi primerjava plačil v podjetjih primerljive velikosti, dejavnosti in primerljivega gospodarskega okolja (velike družbe, s trgovsko dejavnostjo oziroma z dejavnostjo prodaje energentov, družbe v delno državnem lastništvu, s poslovanjem v regiji; v nadaljevanju: primerljive družbe) kot tudi znanja in kompetence članov uprave.

V pogodbah s člani uprave osnovni del prejemka določi nadzorni svet na podlagi zgornjih meril.

Osnovna plača se enkrat letno usklajuje s tržnimi pogoji zaposlovanja, ki veljajo za managerje primerljivih družb v primerljivih gospodarskih okoljih.

3.1.3. VARIABILNI DEL

S to politiko se določa sistem meril, glede na katera se meri uspeh uprave ter članov uprave in od doseganja katerih je odvisna pridobitev pravice članov uprave do spremenljivega dela prejemka.

Variabilni prejemki temelijjo na uspešnosti poslovanja skupine Petrol in uspešnosti delovanja uprave kot celote. Pri merilih uspešnosti se sledi transparentnosti, fleksibilnosti in doslednemu -upoštevanju.

Variabilni prejemki so sestavljeni iz prejemkov glede na izpolnjevanje finančnih in nefinančnih meril, ki prispevajo tako h kratkoročni kot k dolgoročni uspešnosti družbe. Variabilni del prejemkov se določa na podlagi meril, ki prispevajo k spodbujanju poslovne strategije, dolgoročnemu razvoju in vzdržnosti družbe. Med nefinančna merila so uvrščena tudi tista, ki kažejo na upoštevanje interesov deležnikov družbe in s katerimi se zasledujejo okoljski in socialni cilji poslovanja družbe.

Merila so vnaprej znana, njihovo izpolnjevanje pa se preverja z metodami, običajnimi za ugotavljanje tovrstnih meril. Izpolnjevanje finančnih meril se presoja z uporabo računovodskih metod, izpolnjevanje nefinančnih meril pa se presoja glede na aktivnosti v okviru posameznega merila ter upoštevaje dogodke in okoliščine v posameznem poslovnem letu. Uprava družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto Nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevajoč predmetni Pravilnik poda vse potrebne podlage na osnovi katerih Nadzorni svet lahko oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

Variabilni prejemki iz naslova finančnih meril znašajo najmanj 50 %.

Variabilni del prejemka je strukturiran tako, da je razmerje med delom spremenljivega dela prejemkov, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost in tistim njegovim delom, ki nagrajuje kratkoročno uspešnost največ 50 % glede na del prejemkov, ki nagrajuje dolgoročno uspešnost družbe.

Variabilni prejemki se izplačujejo v obliki denarnih prejemkov.

3.1.3.1. Finančna merila za merjenje uspešnosti

Cilj finančnih meril je motivirati člane uprave k maksimiranju njihove uspešnosti pri doseganju rezultatov poslovanja Družbe. Ta merila so namenjena tako spodbujanju kratkoročne kot dolgoročne uspešnosti članov uprave in Družbe in so pomembna za uresničevanje strategije Družbe in skupine Petrol.

Finančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

Doseganje rasti obsega poslovnih aktivnosti: meri se doseganje EBITDA v skupini Petrol.
Finančna uspešnost skupine Petrol: meri se doseganje ciljnega čistega dobička skupine Petrol - EBT.

Produktivnost poslovanja: meri se višina doseženega odstotka stroškov iz poslovanja v prilagojenem kosmatem poslovnem izidu.
Finančna stabilnost: meri se uspešnost zmanjševanja zadolžitve ter utrditve finančnega stanja skupine s kazalnikom neto dolg/EBITDA.

Za določanje variabilnega dela prejemkov po finančnih merilih se uporabljajo naslednji količniki osnovne plače posameznega člana uprave:

a) želeno stanje višje od načrtovanega (uporablja se za merili 1. in 3. iz drugega odstavka te točke); izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja EBT glede na načrt tekočega obdobja;

b) določi se ocenjevalna lestvica za določanje količnika osnovne plače za merila, za katera je želeno stanje nižje od načrtovanega (uporablja se za merilo 2 iz drugega odstavka te točke): izraža se v številu večkratnika osnovne bruto plače glede na indeks doseganja % stroškov v KPI glede na načrt tekočega obdobja;

c) odstavka te točke: izraža se v večkratniku osnovne bruto plače glede na doseganje neto dolg/EBITDA.

Ocenjevalne lestvice in ostale podatke iz prejšnjega odstavka določi nadzorni svet s Pravilnikom. Za izračun variabilnega dela prejemkov po finančnih se za vsako merilo iz drugega odstavka te točke odčita količnik plače iz tretjega odstavka, ki se ga pomnoži z utežjo tega merila, ki jo določi nadzorni svet s Pravilnikom. Skupni količnik predstavlja vsoto tako izračunanih ponderiranih količnikov. Variabilni del prejemka po finančnih merilih se izračuna tako, da se skupni količnik pomnoži s zneskom osnovne mesečne plače posameznega člana uprave.

3.1.3.2. Nefinančna merila za merjenje uspešnosti

Nefinančna merila za določanje nagrade za poslovno uspešnost uprave so:

1. Uspešnost izvajanja strategije poslovanja: meri se ocena uspešnosti izvajanja strateških projektov in racionalizacije poslovanja, pri čemer se upošteva razvojne aktivnosti, obvladovanje tveganj, racionalizacija nabavnih in logističnih procesov, inovacije, družbena odgovornost, nadgradnja podpornih procesov in informatike in podobno, s ciljem doseganja dolgoročne vzdržnosti poslovanja in trajnega razvoja Družbe.
1. Uspešnost zagotavljanja rasti poslovanja: meri se ocena uspešnosti izvedbe projektov, ki skupini Petrol omogočajo nadalinjo rast in širitev poslovanja, pri čemer se upošteva uspešnost izvedbe investicijskih projektov, prevzemi, strateška povezovanja, krepitev položaja na obstoječih trgih in vstop na nova tržišča, s ciljem doseganja dolgoročne rasti poslovanja.
1. Uspešnost razvoja človeškega kapitala: merita se uspešnost razvoja trajnostno usmerjenih kadrovskih sistemov (kadrovanje, razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje, razvoj kompetenc, nagrajevanje, skrb za varnost in zdravje pri delu, zagotavljanje vključenosti in spoštovanje raznolikosti) in zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture (organizacijska klima, zavzeti zaposleni, ustrezna izobrazbena struktura, kompetentni zaposleni), potrebne za realizacijo strategije.

Uspešnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja: meri se uspešnost postopnega prehajanja skupine Petrol k delovanju z vse nižjim odlisom in večjim skupnim prihrankom energije kot tudi z uvajanjem trajnostnih zavez v verigi deležnikov z namenom krepitve družbene odgovornosti.

Nefinančna merila se merijo v skladu s četrtim odstavkom točke 3.1.3. in sicer opisno za posamezno leto s stopnjami: zelo uspešno, relativno uspešno in neuspešno, od česar je odvisen večkratnik osnovne bruto plače, ki ga s Pravilnikom določa nadzorni svet.

3.1.3.3. Spremenjene okoliščine

Ne glede na določbe te Politike prejemkov lahko nadzorni svet iz utemeljenih razlogov zaradi spremenjenih okoliščin, s sklepom, brez spremembe Pravilnika in z veljavnostjo samo za poslovno leto, ki je predmet odločanja, ustrezno prilagodi kazalnike in merila, upoštevaje tržno, premoženjsko, finančno in drugo relevantno stanje in cilje Družbe.

Nadzorni svet se lahko glede na rezultate poslovanja in druge okoliščine odloči tudi za izplačilo višjega ali nižjega variabilnega dela prejemka, kot bi izračunan skladno z določbami 3.1.3.1. in 3.1.3.2. točk te Politike prejemkov, če ocenjuje, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

3.1.3.4. Način urejanja in ocenjevanja ciljev iz meril za določanje spremenljivega dela prejemkov

Podrobnejša merila in kriterije za določitev variabilnega dela prejemkov sprejme nadzorni svet po sprejemu letnega plana, praviloma do konca koledarskega leta za prihodnje leto, oziroma enkrat letno preveri njihovo ustreznost ter po potrebi predlaga spremembe. S sprejetjem poslovnega načrta nadzorni svet vsako leto potrdi konkretne cilje, ki so potrebni za določanje variabilnega dela prejemkov članom uprave.

Nadzorni svet je pristojen za ugotavljanje uspešnosti uprave in določanje variabilnega dela prejemkov skladno s Pravilnikom in s to Politiko prejemkov. Uspešnost dela uprave se ugotavlja in variabilni prejemki določajo enkrat letno za preteklo poslovno leto ob sprejetju revidiranega letnega poročila, ki ga sprejme nadzorni svet. Uprava Družbe najkasneje ob sprejemanju revidiranega letnega poročila za poslovno leto nadzornemu svetu predloži tudi poročilo o delu uprave, ki upoštevajoč Pravilnik in to politiko prejemkov poda vse potrebne podlage, na osnovi katerih lahko nadzorni svet oceni uspešnost dela uprave v poslovnem letu in posledično določi ustrezno višino variabilnih prejemkov.

3.1.3.5. Obdobje odloga izplačila variabilnega prejemka

V primeru, da bi variabilni del prejemkov presegal skupne fiksne prejemke v zadnjem letu, se izplačilo tistega dela variabilnih prejemkov odloži za obdobje vsaj enega leta.

3.1.3.6. Povrnitev variabilnega dela prejemka

Družba lahko zahteva vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemkov ali njegov sorazmerni del, če se pravnomočno ugotovi ničnost letnega poročila, ničnostni razlogi pa se nanašajo na postavke ali dejstva, ki so bile podlaga za določanje spremenljivega dela.

Vrnitev že izplačanega spremenljivega dela prejemka je mogoče zahtevati v roku treh let od dneva izplačila prejemka ali dela prejemka.

3.1.4. RAZMERJE MED FIKSNIMI IN VARIABILNIMI PREJEMKI

Najvišje dopusten spremenljivi del prejemka lahko znaša 100 % v preteklem letu izplačanega osnovnega dela prejemka.

3.1.5. ODPRAVNINE

V primeru predčasne prekinitve pogodbe s članom uprave, ima slednji pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Član uprave je v primeru:

odpoklica iz ekonomsko poslovnih razlogov na podlagi 4. alineje 2. odstavka 268. člena ZGD-1,
prenehanja mandata in delovnega razmerja zaradi upokojitve ter
odpoklica zaradi daljše bolezni ali trajne nezmožnosti za delo,

upravičen do odpravnine.

Odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata članu uprave ne pripadajo v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članu uprave ne pripada v primeru rednega poteka mandata. Poleg tega, član uprave nima pravice do odpravnine v primeru če sam odpove pogodbo o zaposlitvi ali če je pogodba o zaposlitvi predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov).

Najvišji znesek odpravnine znaša šest mesečni bruto osnovni del prejemkov, kot so določeni v pogodbi s članom uprave, oziroma devet mesečni bruto osnovni del prejemkov v primeru predčasnega prenehanja mandata prej kot na polovici trajanja mandata.

Članu uprave, ki se po predčasnem prenehanju pogodbe člana uprave zaposli v družbi ali njeni odvisni ali drugi povezani družbi, lahko pripada odpravnina največ v višini razlike med zneskom bruto osnovnega dela prejemkov po prejšnji pogodbi in zneskom bruto osnovne plače po novi pogodbi (v ustreznem mnogokratniku), vendar brez poseganja v drugi in tretji odstavek te točke.

3.1.6. OSTALI PREJEMKI

Člani uprave so upravičeni še do naslednjih ugodnosti oziroma prejemkov:

premije za življenjsko, nezgodno, invalidsko zavarovanje, prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje odgovornosti za škodo napram Družbi ali tretjim osebam, zdravstveno zavarovanje, pod pogoji, določenimi s pogodbo o zaposlitvi;
pod enakimi pogoji in v višini, kot velja za zaposlene v Družbi, do regresa za letni dopust, i jubilejne nagrade, povrnitve potnih stroškov, povračila stroškov za prehrano med delom, nadomestilo za letni dopust, bolniško odsotnost oziroma drugo, z zakonom določeno odsotnost, za katero je predvideno nadomestilo;
konkurenčna klavzula: v okviru določb zakona, ki ureja delovna razmerja, podrobnejša pravila se določijo s pogodbo o zaposlitvi;
။ pravica do uporabe mobilnega telefona tudi v zasebne namene, vključno s pravico do plačila, naročnine oziroma stroška porabe za klice oziroma prenos podatkov;
pravica do uporabe prenosnega računalnika in/ali tablice tudi v zasebne namene;
pravica do uporabe službenega vozila tudi v zasebne namene (vključno s pravico do plačila goriva za službene namene doma in v tujini ter v zasebne namene doma in stroškov uporabe prometne infrastrukture, prav tako družba plača registracijo, vzdrževanje, tehnične in redne servisne preglede službenega vozila, sklene avtomobilsko zavarovanje in kasko zavarovanje);

pravica do povračila vseh stroškov v zvezi z dopolnilnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki je v povezavi z bolj učinkovitim opravljanjem funkcije;
pravica do preventivnega managerskega zdravstvenega pregleda; .
pravica do uporabe plačilne kartice za plačilo določenih stroškov vključno z reprezentanco, v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
pravica do uporabe oziroma stroškov za reprezentanco v skladu s poslovno finančnim načrtom in ob zagotavljanju sledljivosti porabe;
pravica do povračila stroškov članarin v stanovskih organizacijah, ki so povezane z opravljanjem funkcije člana organa vodenja;
pravica do povračila stroškov pravne zaščite v primeru tožb oziroma vloženih prijav v raznih pravnih postopkih s strani tretjih oseb v zadevah v zvezi z opravljanjem funkcije v družbi, razen v primeru pravnomočno ugotovljene odgovornosti;
pravica do odpravnine ob upokojitvi: glede pogojev in višine naj se uporablja določba ZDR-1, pri čemer naj se stranki ne sklicujeta na morebitno bolj ugodno kolektivno pogodbo ali splošni interni akt delodajalca;
- pravica do povračila stroškov, potrebnih za oziroma v zvezi z opravljanjem funkcije in sicer pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, razen če višino za člane organov vodenja na prisilen način določa poseben predpis, kot so: dnevnice za službena potovanja, kilometrina, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano med delom;
- pravica do nadomestila plače za čas odsotnosti: članu organa vodenja naj pripada v primerih, trajanju in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi;
- posebna izplačila ob praznikih, npr. božičnica: pod pogoji in v višini, ki velja za ostale zaposlene v družbi, pod pogojem, da to odobri nadzorni svet;
- v primeru, da Družba kot delodajalec svojim zaposlenim izplača del plače iz naslova poslovne uspešnosti, se le-ta izplača pod enakimi pogoji tudi članom uprave, pri čemer se izplačilo všteva v variabilni del plače in se za že izplačani znesek variabilni del zmanjša.

3.2. PRAVNI POSLI V ZVEZI S PREJEMKI

Prejemki članov uprave so primarno določeni s pogodbo o zaposlitvi med njimi in Družbo.

Člani uprave z Družbo sklenejo pogodbo o zaposlitvi na podlagi 54. in 73. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS št. 21/2013; v nadaljevanju ZDR-1), Zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS št. 42/2006 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1), Statuta delniške družbe ter sklepov nadzornega sveta.

S pogodbo o zaposlitvi so določene vrste prejemkov v skladu s to politiko.

OBDOBJE TRAJANJA POGODBE 3.8.

Pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka se sklepa za mandatno obdobje članov uprave, tj. pet let.

POGOJI ZA PRENEHANJE 3-4-

Pogodba o zaposlitvi s članom uprave preneha veljati, če članu uprave preneha mandat zaradi:

odpoklica člana uprave s strani nadzornega sveta,
poteka mandata člana uprave ali

drugih razlogov, ki imajo skladno z zakonodajo za posledico prenehanja mandata člana uprave.

3.5. ODPOVEDNI ROKI

Član uprave lahko odpove pogodbo s 3 (trimesečnim) odpovednim rokom.

4. POSTOPEK DOLOČANJA IN IZVAJANJA TER PREGLEDA POLITIKE PREJEMKOV, VKLJUČNO Z UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI OBVLADOVANJE NASPROTJA INTERESOV

Korporativni cilji, na katerih sloni nagrajevanje zaposlenih, so preneseni od uprave navzdol. Zaposleni so tako deležni enake logike in sorazmernega izplačila kot uprava.

lzvajanje te politike prejemkov spremlja nadzorni svet, ki najmanj enkrat letno preveri skladnost politike z veljavno zakonodajo ter povezanimi internimi predpisi ter po potrebi predlaga njene spremembe in dopolnitve.

4.1. Člani nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta prejemke v skladu s sklepom skupščine. Drugih prejemkov ne prejemajo.

Pred imenovanjem na funkcijo člana nadzornega sveta komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave nadzornega sveta preveri morebitni obstoj nasprotja interesov kandidatov za člane nadzornega sveta.

Clan nadzornega sveta mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati cilje Družbe in jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države.

Clan nadzornega sveta mora izvajati vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, prav tako mora biti pozoren na vsako dejansko ali potencialno nasprotje svojih interesov z interesi ali dolžnostmi Družbe.

Član nadzornega sveta mora obveščati nadzorni svet o kakršnem koli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije. Poleg tega mora vsak član nadzornega sveta obveščati nadzorni svet o svojem morebitnem članstvu v nadzornih svetih drugih družb.

V svojem poročilu nadzorni svet vsaj enkrat letno obvesti skupščino o obstoju nasprotja interesov ter o ukrepih, ki jih je v zvezi s tem sprejel. Vsak član nadzornega sveta kot tudi član uprave enkrat letno, ob imenovanju in ob vsaki spremembi podpiše in predloži nadzornemu svetu izjavo o izpolnjevanju meril, s katero se opredeli do obstoja nasprotij interesov ter se zavezuje, da bo o novih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obvestil nadzorni svet.

Clan nadzornega sveta ali član uprave sta dolžna razkriti nadzornemu svetu nasprotje interesov nemudoma, najkasneje pa v roku treh delovnih dni po nastanku.

Nadzorni svet na seji odloči o razkritem nasprotju interesov s sklepom. Z njim odloči o tem, ali nasprotje interesov obstaja, se opredeli glede upravljanja dejanskega ali morebitnega nasprotja interesov in določi ukrepe za njegovo obvladovanje.

4.2. Člani uprave

Osnovni prejemki članov uprave se določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki določa, da je član uprave upravičen tudi do variabilnega dela prejemkov na podlagi meril in kriterijev, ki jih do konca poslovnega leta sprejme nadzorni svet, kar določi s Pravilnikom, ki ga najkasneje ob koncu poslovnega leta pregleda in določi merila glede na cilje za naslednje poslovno leto. Po zaključku posameznega poslovnega leta uprava pripravi poročilo o svojem delu ter ga predloži v obravnavo Komisiji za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave, ki poročilo obravnava in sprejeme sklep o predlogu izplačila variabilnega dela prejemkov, ki ga predlaga v sprejem nadzornemu svetu.

Ostali prejemki, navedeni v tej politiki, se določijo s pogodbo o zaposlitvi in v skladu z morebitnimi omejitvami veljavne zakonodaje.

Uprava Družbe in njeni posamezni člani so dolžni opravljati svoja dela in naloge kot dobri strokovnjaki v skladu z veljavno zakonodajo, Statutom Družbe in poslovnikom o delu uprave. Pri svojem delu so vedno zavezani k zasledovanju interesov Družbe in doseganju največjih možnih koristi zanjo ter se izogibati vsakršnemu nasprotju interesov. Slednje velja tako v zvezi z njihovimi osebnimi interesi ali interesi katerih koli tretjih oseb kot tudi v zvezi z interesi delovnih področij, za katera so pristojni. V primeru, da se posamezni član uprave znajde v nasprotju interesov do mere, da bi bilo nepristransko in objektivno opravljanje nalog oziroma odločanje izključno v interesu Družbe znotraj opravljanja funkcije posamezne osebe, zaradi vključevanja osebnega ekonomskega interesa, interesa družinskih članov ali zaradi posebne naklonjenosti ali kakršnih koli drugih interesov, povezanih z drugo fizično ali pravno osebo, ogroženo, mora o tem obvestiti ostale člane uprave in se izključiti iz razprave in glasovanja glede katere so v nasprotju interesov. Nasprotje interesov se zabeleži v zapisnik seje uprave. Interesi področij, za katera so odgovorni posamezni člani uprave, morajo biti v sprejetih odločitvah upoštevani v največji možni meri. Ti interesi so sicer vedno podrejeni interesom Družbe kot celote; v primeru nasprotja interesov področja in Družbe kot celote, prevladajo slednji.

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe v skladu s to Politiko prejemkov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah revidira zunanji revizor.

5. KONČNE DOLOČBE

Prejemki članov organov vodenja in nadzora v družbah v skupini

Družba sprejme smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja na nivoju skupine, ki bodo veljale za vse odvisne družbe, pri čemer bodo smernice za oblikovanje prejemkov organov vodenja odvisnih družb v tujini upoštevale specifičnosti poslovnega okolja, v katerem delujejo te družbe, kot tudi posebnosti lokalne zakonodaje s tega področja.

Prejemki članov organov vodenja v primeru dvojnih mandatov

Za določanje prejemkov članov organov vodenja tudi v primeru dvojnih mandatov v skupini kot osnovno načelo velja, da so prejemki odvisni od zahtevnosti nalog in odgovornosti. V primeru dvojnih mandatov v skupini vsaka funkcija prinaša svoje naloge in odgovornosti, zato so praviloma

funkcije v odvisnih družbah v celoti plačane. Izjema od navedenega pravila velja, če so porabljen čas, naloge in odgovornosti, ki izvirajo iz funkcij v odvisnih družbah, zajete v nalogah, porabljenem času in odgovornosti ter s tem v prejemku v Družbi (predvsem v primeru, ko je merilo za določanje osnovnega dela prejemka organizacijska kompleksnost, ki izvira iz vodenja družb v skupini).

Ta politika prične veljati naslednji dan po sprejemu, uporablja pa se za obdobje od 1. 1. 2022 dalje.

Predsednik nadzornega sveta dr. Janez Žlak

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

4.1.

Za revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog svoje revizijske komisije predlaga skupščini, da za revizorja za leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Pricewaterhousecoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju PwC), ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini.

PWC ima dolgo zgodovino in je kot ena prvih mednarodnih svetovalnih družb s svojim delovanjem začela že v 19 stoletju. V Sloveniji družba PwC posreduje strokovne storitve od leta 1993 in zaposluje preko 100 strokovnjakov. Družba PwC v Sloveniji je del regij SEE (jugovzhodna Evropa) in CEE (srednja in vzhodna Evropa) ter del regije EMEIA. Pisarne PwC v regiji SEE sestavljajo največjo revizijsko in svetovalno družbo v regij, ki deluje kot eno partnerstvo. Tako lahko družba PwC na ravni regije SEE v vsakem trenutku črpa strokovno znanje in izkušnje ter vire več kot 700 izjemno izkušenih strokovnjakov, in je deležna koristi, ki jih prinaša edinstvena kombinacija lokalnega znanja in revizijskih veščin, ki ustrezajo svetovno priznanim standardom. Družba PwC ima sedež v 156 državah, preko katerih povezuje že več kot 296.000 zaposlenih. V Sloveniji PwC nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi nekatera največja podjetja na slovenskem trgu: Mercator, Telekom, Banka Šlovenije, Lek, Novartis. Globalne stranke revizije v industriji nafte in plina so Adriaplin, ExxonMobil Corp, Royal Dutch Shell plc, Saudi Aramco, Total SE, Chevron Corporation, SINOPEC in mnoge druge.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Predlog sklepa:

5.1.

Z namenom uskladitve statuta družbe z določbo tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, se v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, spremeni točka 11.07, tako, da se glasi:

Obrazložitev:

Dne 24. 2. 2021 so v veljavo stopile spremembe in dopolnitve tretjega odstavka 297. člena ZGD-1, ki po novem določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Veljavni statut Družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE, 11.00 SKUPŠČINA, v točki 11.07 določa, da se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, kar je bilo v skladu s prej veljavno določbo tretjega odstavka 297. ZGD-1. Spremembo navedene zakonske določbe je treba ustrezno uskladiti tudi v statutu Družbe.

Priloge k 5. točki dnevnega reda:

čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. 1629/20 z dne 29. 12. 2020

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.

NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana 2 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št .: SV 22/21

NOTARSKO POTRDILO

Notarski pomočnik Marko Samardžić, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) nadomeščam notarja potrjujem, da je priloženo besedilo statuta družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka: 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-ničnič), ki je objavljeno na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in se nahaja v zbirki listin sodnega registra, veljavno na dan 08.01.2021 (osmega januarja dvatisočenaindvajset), ves čas od objave, dne 05.01.2021 (petega januarja dvatisočenaindvajset) .- -

V Ljubljani, 08.01.2021 (osmega januarja dvatisočenaindvajset).-----

Notarski pomočnik Marko Šamardžić Notarski namestnik NOTARSKI POMOĆNIK Marko Samardžić

NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana ☏ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št .: SV 1629/20

NOTARSKO POTRDILO

Notarski pomočnik Marko Samardžić, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) nadomeščam notarja, potrjujem, da se spremembe uvoda ter 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13. in 15. točke priloženega statuta družbe PETROL, Slovenska emergetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 (pet-nič-dve-pet-sedem-devet-šest-nič-nič), ujemajo s sklepom o spremembi statuta, ki ga je sprejela skupščina družbe dne 28.12.2020 (osemindvajsetega decembra dvatisočdvajset) pri tretji točki dnevnega reda. Sklep je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 1623/20 .------

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvimik. Družbi se izdajo overjeni prepisi. -----

Ljubljana, 29.12.2020 (devetindvajsetega decembra dvatisočdvajset) ----

Notarski pomočnik Marko Samardžić Notarski namestnik Marko Samardžic

Na podlagi akta o lastninskem preoblikovanju podjetja PETROL, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančno poslovanje, r.o., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), je skupščina tega podjetja dne 27.06.1996 (sedemindvajsetega junija tisočdevetstošestindevetdeset) sprejela statut delniške družbe PETROL, Slovenska naftna družba, d.d., Ljubljana, 1. (prva) skupščina delniške družbe dne 04.04.1997 (četrtega aprila tisočdevetstosedemindevetdeset), 2. (druga) skupščina delmiške družbe dne 21.11.1997 (enaindvajsetega novembra tisočdevetstosedemindevetdeset), 9. (deveta) skupščina delniške družbe dne 27.5.2003 (sedemindvajsetega maja dvatisočtri), 14. (štirinajsta) skupššina delniške družbe dne 14.03.2006 (štirinajstega marca dvatisočšest), 15. (petnajsta) skupščina delniške družbe dne 10.05.2006 (desetega maja dvatisočšest), 16. (šestnajsta) skupščina delniške družbe dne 16.05.2007 (šestnajstega maja dvatisočsedem), 18. (osemnajsta) skupščina delniške družbe dne 07.04.2009 (sedmega aprila dvatisočdevet), 20. (dvajseta) skupščina delniške družbe dne 06.05.2010 (šestega maja dvatisočdeset), 21. (enaindvajseta) skupščina delniške družbe dne 19.05.2011 (devetnajstega maja dvatisočenajst), 27. (sedemindvajseta) skupščina delniške družbe dne 10.04.2017 (desetega aprila dvatisočsedemnajst), 29. (sedemindvajseta) skupščina delniške družbe dne 18.04.2019 (osemnajstega aprila dvatisočdevetnajst), 32. (dvaintrideseta) skupščina delniške družbe dne 28.12.2020 (osemindvajsetega decembra dvatisočdvajset) pa spremembe statuta, tako da se njegovo besedilo odslej glasi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -STATUT-------------·············································································································································································· ---- (prečiščeno besedilo) ------SPLOSNE DOLOCBE -------------------------01.00. USTANOVITEV IN PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA-01.01. Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50 (petdeset), Ljubljana je vpisana v sodni/poslovni register z matično številko 5025796000 (pet-nič-dvepet-sedem-devet-šest-nič-nič) (v nadaljevanju: Družba): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 02.00. FIRMA IN SEDEŽ ------# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 02.01. Firma Družbe je: PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. -- -- -- -02.02. Skrajšana firma Družbe je: PETROL d.d., Ljubljana.----------02.03. Sestavni del firme je znak in logo. ------------02.04. Na štampiljkah Družbe se poleg znaka Družbe uporablja polna ali skrajšana firma. ------------02.05. Družba v poslovanju s tujino skupno s firmo v slovenščini uporablja angleški prevod firme, ki se glasi PETROL Slovenian energy company d.d., Ljubljana. ----------------02.06. Sedež Družbe je v Ljubljani, poslovni naslov pa je Dunajska cesta 50 (petdeset). O spremembi poslovnega naslova Družbe odloča uprava. -------------------------------------------03.00. DEJAVNOST DRUŽBE-03.01. Dejavnost Družbe po enotni standardni klasifikaciji dejavnosti je: -

	#박스노오프로그램#주주부#산실산부주주문주부#무르트#무리#무리#무리#무리#무리#오프로그램#모두바일#주요#
	01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih -----------------------------------------------
	02.400 Storitve za gozdarstvorna za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za za
	06.100 Pridobivanje surove nafte ==========================================================================================================================================
	06.200 Pridobivanje zemeljskega plina--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.930	Pridobivanje soli------------------------------------------------------------------------------------
	08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina----------------------------------------------------
	09.900 Storitve za drugo rudarjenje ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.120 Proizvodnja perutninskega mesa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev ------------------------------
	10.310 Predelava in konzerviranje krompirja--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.520 Proizvodnja sladoleda--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvoduja trajnega peciva in slaščic ----------------
	10.730 Proizvodnja testenin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkomih izdelkov ----------------------------------------------------
	10.830 Predelava čaja in kave-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov -----------------------------------------------------------
	10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil ----------------------------------------------------------
	10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	11.010 Proizvodnja žganih pijač------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11.020 Proizvodnja vina iz grozdja--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač ----------------------------
	11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja -------------------------------------------------------------------------------
	11.050 Proizvodnja piva-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod ---------------
	13.300 Dodelava tekstilij ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	18.120 Drugo tiskanje ----------------------------------------------------------------------------
	18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	19.100 Proizvodnja koksa-------------------------------------------------------------------------------
	19.200 Proizvodnja naftnih derivatov --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	20.110 Proizvodnja tehničnih plinov===========================================================================================================================================
	20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin------------------------------------------------------------------------
	20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polimih sredstev ------------------------------------------------------
	20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas--------------------------------------------------
	22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	25.620 Mehanska obdelava kovin============================================================================================================================================
	25.731 Proizvodnja ročnega orodja----------------------------------------------------------------------------------
25.732	Proizvodnja orodja za stroje --------------------------------------------------------------------------------------
	25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod ------------------------------------
	25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	26.110 Proizvodnja elektronskih komponent----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; --------------------------------------------------------------------------------------
	26.520
	26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme============================================================================================================
	27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev ======================================================================================================
	27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
	27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila: -------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.140 Proizvodnja pip in ventilov-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo ================================================================================================
	28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene ========================================================================================================================
	29.100 Proizvodnja motornih vozil------------------------------------------------------
	29.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motoma vozila-------------------------------------------------------------------------------------------------------
	29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila-==================================================================================================================
	30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	30.910 Proizvodnja motornih koles------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov --------------------------------------------------------------------------------------------------------
	32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.110 Popravila kovinskih izdelkov --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.120 Popravila strojev in naprav----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.140 Popravila električnih naprav --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.190 Popravila drugih naprav -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	35.111 Proizvodaja električne energije v hidroelektrarnah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektramah---------------------------------------------------------------------------------------------
	35.119 Druga proizvodnja električne energije ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	35.120 Prenos električne energije - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	35.130 Distribucija električne energije -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	35.140 Trgovanje z električno energijo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	35.210 Proizvodnja plina=--------------------------------------------------------------------------------------
	35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži-------------------------------------------------------
	35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	35.300 Oskrba s paro in vročo vodo --------------------------------------------------------------
	36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

	37.000 Ravnanje z odplakami---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.310	Demontaža odpadnih naprav-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.320	Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov--------------------------------------------
39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov ---------------------------------------------------------------
	41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.110	Graduja cest-----------------------------------------------------------------------
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	42.130 Gradnja mostov in predorov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-------------------------------------------------------------------------------------------------------
	42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	42.910 Gradnja vodnih objektov---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.110 Rušenje objektov ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.120 Zemeljska pripravljalna dela-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.130 Testno vrtanje in sondiranje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.310 Fasaderska in štukaterska dela-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.330 Oblaganje tal in sten--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.341 Steklarska dela--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.342 Pleskarska dela--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.390 Druga zaključna gradbena dela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	43.990 Druga specializirana gradbena dela - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	45.110 Trgovina z avtomobili in labkimi motornimi vozili-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila --------------------------------------------------------------------------------------------------
	45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila---------------------------------------------------------------------------------------------------
	45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo ----
	46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov - - -
	46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal -----------------------------------------------------------------------------------------------
	46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine - - - - -
	46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov- -------------------------------------------------------------------------------------
	46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov--------------------------
	46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov ----------------------------
	46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo----------------------------
	46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem ===============================================================================================================================
	46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	46.330 Trgovina na debelo z mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami - -------
	46.340 Trgovina na debelo s pijačami--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki-----------------------
46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami----------------------------------
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci---------------------------------------------------
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----------------
46.410	Trgovina na debelo s tekstilom ------------------------------------------------------------------------------
46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami= =================================================================================================================
46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklemino, čistili- -- -----------------------------
46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali ---
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46.480	Trgovina na debelo z urami in nakitom --------------------------------------------------------------
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe - - - - - - - - - - - - - - - - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
46.510	Trgovina na debelo z računalniškimi napravami- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46.520	Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli ----------
46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo ----------------------------
46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji-------------------------------------------------------
46.640	Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.650	Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom --------------------------------------------
46.660	Trgovina na debelo s pisamiškimi stroji in opremo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo-----------------------------------------------------
46.710	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ----------------------------------
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo----------------
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za
	ogrevanje-------------------------------------------------------------------------
	46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	46.760
	46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	46.900 Nespecializirana trgovina na debelo---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili ---------------------
	47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah ------------------------------
	47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo ---------------------------
	47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki ----------------------------------------------------------------------------------------
	47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci ---------------------
	47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,
	sladkornimi izdelki- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami-------------------------------------------------
	47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili-------------------------
	47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi--------------------------------------------------
	47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno-----------------------------------------------------
	47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi - -
	47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami-------
	47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami ------------
	47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom-=======================================================================================================
	47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah materialom, kovinskimi
	izdelki, barvami in steklom--------------------------------------------------------------------------------

47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in steaskimi oblogami----------------------------------------------------------------------------47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami-47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo -==================================================================================================================================== 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.621 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami ---------------------------------------------------47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisir ----------47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo - ---------------47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo --47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili -----------------------------------------------------------------------------------------------------------47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki- --------47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki -------------47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki -----47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtuarsko opremo in hišnimi živalmi ---47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom -----------------47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali ---------------------------------------------47.782 Trgovina na drobuo v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki -- ----------47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah- ----------------------------47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom ---------------------------------47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki- - - - - - -47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo - ----------------47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom-----------------------47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic---------------------------------------------------------------------------------------------------------49.200 Železniški tovomi promet-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------49.200 Zeležitiški lovomi promet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19.320 - Obratovani in premovali politički predov
49.320 Obratovanje taksijev------------------------------------------------------------------------------------------------19:580 - Občatovanjo izasljev 49.410 Cestni tovorni promet------------------------------------------------------------------------49.420 Selitvena dejavnost-------------------------------------------------------------------------------------49.500 Sentransport-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17:00 - OVOromi trampor.
50.200 Pomorski tovorni promet-------------------------------------------------------------50.400 Tovorni promet po celinskih vodah------------------------------------------------52.100 Skladiščenje----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu ------------------------------52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu- ---------------------------52.240 Pretovarjanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -02.2007 bpodroje univerzalne poštne storitve --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53.100 Izvajalje univerzalne posme storitve -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00 - Druge postala in kana objah nastanitvenih obratov-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55.100 - Dogarizok zovelo iz podotšžia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------55.201 - Pocitalis dolnovi ar leto 1852
55.202 - Turistične kmetije s sobamin================================================================================================ 55.203 - Partelierije zasebnih sob gostom------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------00. 55.209 Druge nastanitve za krajši čas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55.300 Dejavnost avtokampov, taborov-=========================================================================================================================================
56.101 Restavracije in gostilne===========================================================================================================================================
56.102 Okrepčevalnice in podobni obratir ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.103 Slaščičarne in kavarne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.104 Začasni gostinski obrati-===========================================================================================================================================
56.105 Turistične kmetije brez sob========================================================================================================================================
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.290 Druga oskrba z jedmi - == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
56.300 Strežba pijač ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.110 Izdajanje knjig =====================================================================================================================================================
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.130 Izdajanje časopisov-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.140 Izdajanje revij in druge periodike ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.190 Drugo založništvo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.210 Izdajanje računalniških iger - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
58.290 Drugo izdajanje programja - **********************
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, televizijskih oddaj= = ==========================================================================================
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.140 Kinematografska dejavnost----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij -----------------------------------------------------
60.100 Radijska dejavnost ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.200
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti ----------------------------------------
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.010 Računalniško programiranje ========================================================================================================================================
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih------------------------------------------------------
62.030 Upravljanje račumalniških naprav in sistemov----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti - - - - -
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti--------------------------------------------------
63.120 Obratovanje spletnih portalov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.990 Drugo informiranje -----------------------------------------------------------------------------------
64.190 Drugo denarno posredništvo ---------------------------------------------------------------------------------
64.200 Dejavnost holdingov----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov -----------------
64.910 Dejavnost finančnega zakupa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.920 Drugo kreditiranje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti
pokojninskih skladov ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja == - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
65.200
65.300 Dejavnost pokojninskih skladov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66.110
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom ==============================================================================================
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske
sklade========================================================================================================================================================================
66.210 Vrednotenje tveganja in škode - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade -------------------------------------------------------------------------------------------------

66.300
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-------------------------------------------
69.103 Druge pravne dejavnosti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70.100 Dejavnost uprav podjetij-------------------------------------------------------------------------------
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.111 Arhitekturno projektiranje ============================================================================================================================================
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje=========================================================================================================
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tebnično svetovanje =================================================================================================================
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotelnologije -----------------------------------------------------------------------------------------------------
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije =================================================================================
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike - - - - - - - - - - - - - -
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij ---------------------------------------------------
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.200 Fotografska dejavnost--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.300 Prevajanje in tolmačenje- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti - -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup ----------------------------------------------------
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- == ==============================================================================================================
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup ------------------------------------------------------------------------------------------------
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -------------------------------------------------------------------------------------------
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnime v zakup, razen avtorsko zaščitenih del ------
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.200 Posredovanje začasne delovne sile-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.110 Dejavnost potovalnih agencij ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj-----------------------------------------------------------------------------
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.100 Varovanje -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80.300 Poizvedovalne dejavnosti-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.210 Splošno čiščenje stavb-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81.290
82.110

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisamiške dejavnosti - -- - -- -- -- -- -- 82.200 Dejavnost klicnih centrov ----------------------------------------------------------

"
"

	82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
82.920	Pakiranje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje ==========================================================================================================
	84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
85.510	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije------------
	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti ---------
85.520	85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-------------------------------------------------------------------------------------------------
	Pomožne dejavnosti za izobraževanje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
85.600	87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb --------------------------------------------------------------------------------------------
	88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe ---------------------------
	88.910 Dnevno varstvo otrok================================================================================================================================================

	88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	90.010 Umetniško uprizacjanje--------------------------------------------------------------
	90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	90.030 Umetniško ustvarjanje =================================================================================================================================================
	90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	91.011 Dejavnost knjižnic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	91.012 Dejavnost arhivov -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	91.020 Dejavnost muzejev------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	92.001 Dejavnost igralnic ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	93.110 Obratovanje športnih objektov------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	93.120 Dejavnost športnih klubov - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	93.130 Obratovanje filmes objektov ----------------------------------------------------------
	93.190 Druge športne dejavnostř ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov==========================================================================================================================================
	93.291 Dejavnost marin--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	93.292 Dejavnost smučarskih centrov------------------------------------------------------------------------------------
	93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas ------------------------------------------------
	95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot ==========================================================================================================
	95.120 Popravila komunikacijskih naprav------------------------------------------------------------------------
	95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo - -- --------------------------------
	95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme=================================================================================================================
	95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	95.250 Popravila ur in nakita - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	96.021 Frizerska dejavnost---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	96.040 Dejavnosti za nego telesa =============================================================================================================================================

	96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- www.aller.com/product/productions/2009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

	03.02. Družba lahko opravlja poleg dejavnosti iz točke 03.01. tudi druge posle, ki so potrebni za
	njen obstoj in izvajanje glavne dejavnosti. ------------------------------------------------------------------------

	03.03. Ce Družba ne izpolnjuje pogojev za opravljanje vseh registriranih dejavnosti, opravlja le tiste
	dejavnosti, za katere izpolnjuje pogoje, preostale pa bo začela opravljati, ko bo izpolnila
	pogoje tudi za opravljanje le-teh - ------------------------------------------------- 【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】

II. ��
04.00. ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC ------------------
04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.240.977,04 (dvaimpetdesetmilijonovdvestoštiridesettisoč- devetstosedeminsedemdeset 04/100) EUR in je razdeljen na 2.086.301 (dva milijona šestinosemdeset tisoč tristo ena) navadnih imenskih kosovnih delnic: -----------------
04.02. Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom: --------------------------- 【有些自己是是是是是是是是一些地点的一个人人都会与不同意见的是是一些是一些的一种是一是不是要是一个不会在那个是是一个一些一
04.02.01. pravico do udeležbe pri upravljanju Družbe, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 04.02.02. pravico do dela dobička (dividenda),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.02.03. pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe." -- -- ��
04.03. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177. člena ZGD-1 in so izdane v nematerializirani obliki. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) k=*************************
04.04. Vse delnice so v celoti vplačane." --- ------------------------------------------------------------------------------- ��
04.05. V razmerju do Družbe šteje za delničarja tisti, ki je kot delničar vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba. -- ------ ==============================================================================================================================================================================
05.00. PRENOS DELNIC --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 用品质量品质量的电子商品等的电商品品品质量的电脑的电子品牌与热闹着色电视电视总量与电影机品质量的电台地产品质量最高品质量
05.01. Delnice se prenašajo s preknijžbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi klirinško depotna družba. ---------- hkhawanananenewsanakanaaahaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
05.02. Delnice so prosto prenosljive, razen če s tem statutom ali zakonom ni določeno drugače. - ーニュースミニミレシレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレシレレシレシ
05.03. Za pridobitev imenskih delnic Družbe, s katero bi posamezni pridobitelj neposredno ali skupno z obvladovanimi (povezanimi) družbami, skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, dosegel ali prekoračil 25 % (petindvajset odstotni) delež v osnovnem kapitalu Družbe (kontrolni delež), je potrebno predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije skladno z določbami Energetskega zakona. ---------------------------------------------------
05.04. Določba prejšnje točke statuta velja dokler Družba izvaja dejavnost gospodarske javne službe v energetskih dejavnostih po določbah Energetskega zakona. ---------------- 1094-2020-02-04 11:22:00 10-05-2009-04-04 11:44 10-04-20 11:00 10-05 10:00 10-0
06.00. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 体育总局怎么办的负荷是民营总局副总员员与人民主力与三位为北京中国民航总局同时提倡领导干部委员会与总裁员参与
06.01. Družba sme pridobivati lastne delnice pod pogojem, da: (a) je za te delnice vplačan celotni emisijski znesek; in (b) za potrebe pridobivanja lastnih delnic oblikuje rezerve, ne da bi zmanišala osnovni kapital ali zakonske oziroma statutarne rezerve, v skladu z zakonom. --- ตัวแล้วคือ รวจคินตรอลสตร์ที่ตำบล ตอนครองค์
06.02. Družba sme pridobivati lastne delnice le za namene po določbi 247. člena ZGD-1 in za nagrajevanje uprave in nadzornega sveta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ==============================================================================================================================================================================
III. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA ------------------------------------------- 【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】
07.00. POVEĆANJE OSNOVNEGA KAPITALA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 有不断不要的可能的意义的意思想的意见,这些的意见,这些的意思想了不同的的意思想了。

07.01. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetriinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetninsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.02. Ce zakon ne določa drugače, mora uprava Družbe v roku, ki ga določa sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala, z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali zakonom ni drugače določeno. "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi Družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-===============================================================================================================
07.04. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. --------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.05. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.------------------------------------------------------------------------------------------ ところです。『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』『』』
07.06. Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital Družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, skladno z zakonom. * – –
07.07. Sklep o povečanju osnovnega kapitala po prejšnji točki temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.08. V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe. -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.09. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. ---------------------------------------------------- 【送料】【天天天天下午下午夜的电脑是三星色色第三三三号第二十二十六十六十六号六肖三码最高二十六选五四六四六六肖三肖三肖三十一
スターニュースペートトラーストラーミニューラーミーミーミーミーミーミーニーニーニトスームミーニューーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
イモモディトクターニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08.00. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【天】【,】【天】【:】【于】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,】【,
08.01. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter načiu zmanjšanja osnovnega kapitala. ----------------
IV. ORGANI DRUŽBE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ダイスタイルドアステムライトーールトレーニーニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
09.00. UPRAVA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日本最近の前半半半半年のモニューストートレートムームのコミュニティーニングのミュニティームのコミュニューストームのベース
09.01. Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj tri in največ šest članov, od

katerih je en član uprave vedno delavski direktor. En član uprave je predsednik uprave, katerii jo en elani uprave, pri čemer delavski direktor ne more biti predsednik uprave.

Točno število članov uprave, njihovo delovno področje in pristojnosti, na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet Družbe s sklepom, zname - - - - - - - - - - - -RARACCESS SCREEF S LED SEE S .............................................................................................................................................................................. 09.02. Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejme odločitev o posameznem vprašanju z večino oddanih glasov članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. -------■每日目前的山西日本国际机场的同盟总统第三届四川新疆省四川省二十四年中国中央中央中央中央中央中央区中国四川省 09.03. Delavski direktor kot član uprave soodloča le o vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】 09.04. Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika uprave. Clan uprave mora imeti zaključen najmanj univerzitetni študijski program oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), pet let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih in ustrezna znanja ter organizacijske sposobnosti za vodenje družbe, prav tako pa mora izkazovati neoporečnost in osebno integriteto. ------------------ 09.05. Mandat članov uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja. ----------ーベートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 09.06. heesemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 09.07. Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave iz razlogov določenih v določbi 2. odstavka 268. člena ZGD-1 :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08. V primeru predčasne prekinitve pogodbe za opravljanje poslovodne funkcije v družbi, ima član uprave v skladu z zakonom oziroma sklepom skupščine pravico do odpravnine v višini, določeni s pogodbo. Clan uprave nima pravice do odpravnine, če je ta pogodba predčasno prekinjena iz razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov), oziroma če je sam odpovedal pogodbo. ------------------------------------------------. 그 부분 등 동일 전 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 09.09. Uprava za svoje delo sprejme poslovnik, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.10. Družbo zastopata skupno predsednik uprave (t.i. four eyes principle). V primeru, da uprava, skladno z določbo točke 09.06 podeli prokuro, lahko prokurist zastopa Družbo le skupaj s predsednikom uprave. ---------------------------------------------============================================================================================================================================================================== 09.11. Ne glede na določbo točke 09.10 pa uprava Družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev naslednjih poslov :- -- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.11.01. 09.11.02. poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 (enmilijon 00/100) EUR, na podlagi katerih Družba pridobi ali odsvoji poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oz. udeležbo Družbe v postopku dokapitalizacije druge družbe; ---------09.11.03. poslov na podlagi katerih Družba ustanovi ali ukine (t.j. likvidira) katero koli družbo in/ali poslovno enoto: ---------------------------------------------------------------09.11.04. poslov na podlagi katerih Družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega znesek 2.000.000,00 (dvamilijona 00/100) EUR, razen tovrstnih poslov sklenjenih med Družbo in njenimi hčerinskimi družbami ter poslov najemanja posojil Družbe v zneskih, kot so vključeni v plan zadolževanja Družbe, ki je potrjen s strani nadzornega sveta Družbe. V izogib dvomu kot eno samo posojilo velja tudi serija več zaporednih posojil, ki jih Družba najame pri istemu posojilodajalcu, oz. jih Družba odobri istemu

09.11.06.	posojilojemalcu, pri čemer za istega posojilodajalca oz. posojilojemalca stejejo tudi povezane družbe v smislu določbe 527. člena ZGD-1 ;--------------------------- 09.11.05. osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Družbe, za znesek ki presega 5.000.000,00 (petmilijonov 00/100) EUR V izogib dvomu kot en sam posel velja tudi skupek več medsebojno povezanih poslov, predvsem v koliko predstavljajo enovito investicijo oziroma so del enovitega investicijskega programa; ------------ poslov na podlagi katerih Družba (a) ustanovi hipoteko, stavbno pravico ali katero koli drugo obremenitev nepremičnin, ki so last Družbe, z izjemo poslov ustanovitev (nepravih in pravih) stvarnih služnosti: (i) v korist javnih in zasebnih operaterjev za potrebe oskrbovanja nepremičnin Družbe, ali (ii) v korist države oziroma občine ali izvajalca javne službe; ali (b) ustanovi zastavno pravico ali kako drugače obremeni druga osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva Družbe;--------------------- 09.11.07. podelitev prokure;-------------------------------------------------------- 09.11.08. ��
	09.12 Določba točke 9.11 se smiselno uporablja tudi za posle, ki jih pri svojem poslovanju sklepajo hčerinske družbe in v zvezi s katerimi je pred sklenitvijo potrebno pridobiti soglasje uprave Družbe. V kolikor je uprava Družbe s strani poslovodstva katere koli hčerinske družbe zaprošena za podajo soglasja k sklenitvi posla iz točk 9.11.07 (pri čemer se pojem Družba smiselno nadomesti s pojmom hčerinska družba), mora uprava pred podajo takšnega soglasja pridobiti predbodno soglasje nadzornega sveta Družbe. ------------------- 부분 부문 문 등 문 부 부 부 부 부 부 부 부 등 운 운 운 운 운 운 운 운 드 중 하 드 드 브 드 드 드 브 드 드 브 드 드 드 브 드 드 드 브 드 드 드 브 드 드 드 트 브 드 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드 드 트 트 드
	09.13. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in Družbo se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu Družbe sklene predsednik nadzornega sveta. ---------
	09.14. Clanom uprave se lahko za njihovo delo zagotovi udeležba pri bilančnem dobičku, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic, skladno s predlogom nadzornega sveta in sklepom skupščine: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 다는 도착 등 유 중 중 중 하 하 대 하 하 바 바 바 바 트 운 유 유 및 공 및 공 및 공 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브
	09.15. Poleg poročanja o poteku poslov Družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje Družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti. ~~=~================================================================================================================================================= スーパーページョーステールドラミニコードページーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
	10.00. NADZORNI SVET---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ��
	10.01. Nadzomi svet sestavlja 9 (devet) članov. Vsi člani nadzornega sveta Družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače. ---------------------------------------
	10.02. Trije člani nadzornega sveta po prejšnji točki tega statuta so predstavniki delavcev Družbe, ki jih izvoli svet delavcev. Ostale člane nadzornega sveta (6 (šest)) imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	10,03. Člani madzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- に行き合わせることを見つけたのです。このことになってもらったり、ここでここになっ
	10.04. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničariev : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ��

एं।

	10.05. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo nadzornega sveta in objavljati njegove odločitve. ------------------------------------------ 品品品品品品品牌登录怎么样的每天天气早早早早早早早早早点车在车车车车车车车车车车车车车车车车车
	10.06. Predsednik nadzornega sveta zastopa (a) Družbo v razmerju do uprave; in (b) nadzorni svet nasproti upravi Družbe in tretiim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno dfureace. -------------------------------------------------------------------------------------------- ��
	10.07. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo katerega koli člana nadzomega sveta ali na pobudo uprave. - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ��
	10.08. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 品是最佳信誉是就是最新电影的单位反品参加与与于与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与与应用的是在原来的与同
	10.09. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安卓尼里里里巴巴尼亚洲地区三百合星星星星星星星星星星星星星星星星星星星星奥奥迪奥迪奥奥奥威奥尼奥斯奥尼斯卡尼斯总统登录是黑
	10.10. Nadzomi svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločujoč glas predsednika nadzornega sveta. -- -------
	10.11. Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta - predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov nadzornega sveta - predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom. Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se nadomestne volitve izvedejo na prvi naslednji skupščini, pri čemer poteče mandat izvoljenemu nadomestnemu članu nadzornega sveta z dnem, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta, ki ga je nadomestil.------------------------------------------------------------------------------------
	Clan nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava Družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece. Clan nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi. -- ------------
	10.12. Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnin in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzomem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s svojim sklepom. ---------------------------
	10.13. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom. -----------
	11.00. SKUPSCINA------------------------------------------------------------------------------------------------------- ��
	11.01. Svoje pravice v zvezi z Družbo delničarji uresničujejo na skupščini.--------------------- ==============================================================================================================================================================================
	11.02. Pri glasovanju na skupščini ima vsaka delnica en glas. -------------------------------------------------- 【是是最后最后最后的是急急急急急急急急急气气气气气气气气气气气气气气温泉温泉壁壁壁
	11.03. Skupščina se skliče, kadar je to v korist Družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom .- 国际网络网盘口达彩票最新官网澳门百家乐官网澳门百家乐在线娱乐官网网站 bet365体育
	11.04. Skupščino skliče uprava Družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzomega sveta ali na pisno zahtevo delničarjev Družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala

družbe. Delničar, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 을 운영 중 대 부동 전 수술 유 노 모두 드 한 운동 물 부 수 있 운영 뉴 운 요 뉴 운 오 뉴 운 오 노 운 오 노 운 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오 노 오 오

11.05. Sklic skupščine z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred dnevom skupščine na: (a) spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije; (b) spletni strani Družbe; in (c) na način, ki ga zahteva morebitna zakonodaja za družbe kot je Družba, upoštevaje možnost hitrega dostopa do teh informacij zasvodobija ni ocijski podlagi. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -..............................................................................................................................................................................
11.06 Ne glede na določbo 11.04. tega statuta se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi, lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave skupščine. ------------------------------------------------로 트로드하고 있으므로 드는 누는 드 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 트 브 트 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브 브
11.07. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.08. O sklicu skupščine, spremembah dnevnega reda, predlogih delničarjev k točkam dnevnega reda oziroma njihovih volilnih predlogih, skupaj z utemeljitvami ter drugimi informacijami v zvezi z niimi, mora uprava najpozneje štirinajsti dan pred zasedanjem skupščine pisno (priporočeno s povratnico) obvestiti finančne organizacije, združenje delničarjev in druge osebe, ki jih določa zakon, ter tiste delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 % (pet odstotkov). Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadostuje, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti suali dostopni: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.09. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža Družbe. Uprava lahko s soglasjem nadzomega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZGD-1 in v drugih primerih, ki jih določa poslovnik skupščine. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------바둑이트 트랙트 카드라스 바둑 카드 마트 바 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트 스 스 트 트 트

Pri izvedbi elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila:------------------------------------------------------------------------------------------------------

tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času," - družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščencev na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,--------------------
tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupičinskih predlogih, vlagati nasprotne predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, -----------------------------------------
tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava Družbe lahko v pravilih postopka iz tretjega odstavka tega člena statuta pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar vsaj 1 dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, --------------------tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. ----------------

Upravo Družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske skupščine ter jih objavi na spletni strani družbe in/ali objavi v sklicu skupščine. -------------------11.10. Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov (prvi sklic) .- -11.11. V kolikor v prvem sklivu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine, praviloma istega dne z dveurnim časovnim zamikom in z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic) : -----------------------------------------------------------11.12. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določa drugače. - - - - -.............................................................................................................................................................................. 11.13. Skupščina s 3/4 (tričettinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča predvsem v naslednjih zahtevah: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.13.01. spremembah statuta, --------11.13.02. zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), -----------11.13.03. odobrenem povečanju osnovnega kapitala; -- ------------------------------11.13.04. statusnih spremembah in prenebanju Družbe, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.13.05. izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, ------------------------------11.13.06. predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, ----------------------------------------------------------------------11.13.07. drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut. --------------------11.14. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščencev. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano v pisni obliki in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. -----------------------------------11.15. Ne glede na določbo iz točke 11.14. lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega .............................................................................................................................................................................. podpisa. - -11.16. Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 11.15., lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. -------------------------------------------11.17. Delo skupščine se podrobneje uredi s poslovnikom o delu skupščine: -------12.00. SVET DELAVCEV-

	16.01. Uprava Družbe s splošnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost, osebe, ki morajo varovati poslovno skrivnost, način hrambe zaupnih podatkov ter osebe, pooblaščene za sporočanje zaupnih podatkov drugim. -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIL	POSLOVNA SKRIVNOST
	15.02. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu Družbe znaša najmanj 5 %, (pet odstotkov), mora Družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico). -- ------------
	15.01. Družba objavlja podatke ali sporočila, pomembne za Družbo oziroma delničarje, na borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze d.d, Ljubljana: -------------------- SSARESSSREELLE
	15.00. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14.04. Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend mora predhodno odobriti nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti od polovice dobička preteklega leta. ------------------------- 出会いつつことで、その他、それでもないので、ここに、こここここに、ここで、ここで、ここで、そ
	14.03. Skupaj z letnim poročilom mora uprava nadzornemu svetu posredovati tudi predlog uporabe bilančnega dobička. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】
	14.02. Uprava mora v predpisanem roku pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo z revizijskim poročilom za preteklo leto: ------------------------------------------------- をきるかと思うので、その他のコーディーアーテーマーニューニュームのミュニューも出来るなんてもなると思いました。ここには、
	14.01. Poslovno leto je koledarsko leto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	14.00. ______________________________
	V. e============================================================================================================================================================================
	13.03. Za konkurenčno družbo v smislu prejšnje točke tega statuta ne štejejo družbe vključene v skupino Petrol. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	13.02. Nadzorni svet Družbe lahko določi podrobnejše pogoje, pod katerimi je tem osebam dopustno sodelovati v konkurenčni družbi ------------------------------------ 袁守与朱州伟也是受国皇家臣在台北中国二三三星皇冠军事命令第十五五年中一三十二十二十六年会第二十四四四四十三四十四十六十二二十
	13.01.01 13.01.02. 13.01.03. 13.01.04.
	13.01. Člani uprave, člani nadzornega sveta in prokuristi Družbe ne smejo sodelovati kot družbeniki, poslovodje, člani uprave ali nadzornega sveta ali prokuristi v kapitalskih ali osebnih družbah. ki so: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	13.00. ==============================================================================================================================================================================
	12.01. Družba ima svet delavcev, prek katerega delavci sodelujejo pri upravljanju Družbe v skladu z zakonom. Način sodelovanja pri upravljanju Družbe se podrobneje uredi z dogovorom, ki ga sprejmeta uprava Družbe in svet delavcev.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤ

	VII. 新闻网新闻网昨天16:58 10:50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	17.00. TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三五三四戸神戸市二手三四号三号二号二号台湾台湾三号号号码台北台湾第三届三国二十六十六十二十六十二十二十二十二十二
	17.01. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【不】【
	17.02. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom. --------------------- 机械机器用品具备用品质量用品质量品质量量的机器机械机器具体用品具有产品工程与产品工程机械等品质量品质量的产品、一些机器等等工作一在在台灣區國家電車區區最早在台灣汽車區旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊旅遊
	VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI-------------------------------------------------------- 费为社区的第三届三级大会员的与中国与中国的农村与与与国务会员参与省内省内国际旅游局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局
	18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI----------------------------------------------------------------------------------- миойн радари район район сайт компании серии с проссий сельм сельбования с
	18.01. Splošne akte, s katerimi se prejajo pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev fer posamezna področja delovanja in izvajanja in izvajanja poslovnih funkcij Družbe, sprejema uprava Družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 每年最早餐厅与总统登录的单位总裁员的全国家乐天天堂之友的总总总总统与三月薪金属于周周三月年的第三届第三届全国际贸易委员会与中国国际民营总监与与与与与
	18.02. Za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitve njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je pooblaščen nadzorni svet Družbe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 : .R. POI POI O
Pickama dži - 1

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

6. Razdelitev delnic PETG

Predlog sklepa:

6.1.

Vsaka navadna imenska kosovna delnica družbe z oznako PETG se razdeli na 20 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe.

6.2.

Točka 04.01. statuta družbe v poglavju II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE v členu 04.00 ZNESEK OSNOVNEGA KAPITALA, ŠTEVILO IN VRSTE DELNIC se spremeni tako, da se glasi:

6.3.

Doda se nova točka 18.03. Statuta družbe v poglavju VIII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI v členu 18.00. STATUT IN SPLOŠNI AKTI, ki se glasi:

6.4.

Točke sklepa 6.1. do vključno 6.3. začnejo veljati 19. 8. 2022.

6.5.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede na točke sklepa 6.1. do vključno 6.4. uskladi besedilo Statuta in pripravi njegov čistopis.

Uprava Družbe po vpisu spremembe Statuta v sodni register izvede potrebne postopke za razdelitev delnice PETG.

Obrazložitev:

Delnica družbe Petrol d.d., Ljubljana, z oznako PETG je kosovna delnica in ima med delnicami prve kotacije na Ljubljanski borzi najvišjo ceno. Z razdelitvijo delnic PETG želi družba Petrol d.d., Ljubljana, povečati likvidnost in pridobiti nove vlagatelje, saj bo tudi manjšim vlagateljem omogočen lažji dostop do nakupa in trgovanja z delnicami PETG. V skladu s 172. členom ZGD-1 se lahko s spremembo statuta pri nespremenjenem osnovnem kapitalu kosovne delnice razdelijo na več kosov. Predlagano delitveno razmerje je 1 : 20, kar pomeni razdelitev na 20 delnic. Z razdelitvijo se bo skupno število delnic PETG pri nespremenjenem kapitalu z obstoječih 2.086.301 povečalo na 41.726.020 delnic. Razdelitev delnic PETG bo izvedla uprava družbe v skladu s

sklepom skupščine po začetku veljavnosti sklepa o spremembi Statuta, in sicer z vpisom spremembe statuta v sodni register, korporacijskim dejanjem ter predpisanimi postopki v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. in Ljubljanski borzi.

V statutu družbe se doda tudi prehodno določbo glede uskladitve števila delnic v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi razdelitve delnic.

Sprememba statuta začne veljati z 19. 8. 2022, kar je po izplačilu dividende v skladu s sklepom št. 2.

Priloge k 6. točki dnevnega reda:

čistopis trenutno veljavnega Statuta Družbe, z vsebino, ki je potrjena z notarskim potrdilom notarja Bojana Podgorška, opr.št. 1629/20 z dne 29. 12. 2020 (glejte prilogo k 5. točki dnevnega reda)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.

Gradivo k 7. točki dnevnega reda

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic in poročilo o utemeljenih razlogih za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

7.1.

7.2.

Sklep 7.1 začne veljati 30. 11. 2022, vendar ne pred izvedbo razdelitve delnic z oznako PETG na podlagi sklepov Skupščine št. 6.1. do 6.5. v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Obrazložitev:

Pridobivanje lastnih delnic predlaga uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana, skladno z določili 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1. V skladu s to določbo Skupščina pooblašča upravo družbe Petrol d.d., Ljubljana, da lahko v obdobju 36 mesecev pridobiva lastne delnice v obsegu do 3 % osnovnega

kapitala družbe Skladno z zakonsko določbo sklep Skupščine določa tudi najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju lastnih delnic družbe.

Predlagana je izključitev prednostne pravice delničarjev do nakupa lastnih delnic, ki jih družba morebitno odsvoji po njihovi pridobitvi, če bi se izkazala upravičena možnost zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, v kolikor bi bilo to v interesu družbe. Navedena možnost lahko vpliva na povečanje vrednosti družbe ter s tem tudi povečanje vrednosti posamezne delnice, kar bi bilo v končni posledici v korist obstoječih delničarjev družbe. Iz razloga, ker je možnost zamenjave lastnih delnic vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih), je potrebno v celoti izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev družbe. V nasprotnem primeru odsvojitev lastnih delnic družbe za navedeni namen ne bi bila mogoča, kar bi zelo verjetno imelo negativne ekonomske učinke na vrednost družbe in vrednost posamezne delnice. Uprava družbe zato ocenjuje, da je popolna izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev družbe pod navedenimi pogoji in v skladu s pojasnjenimi nameni v korist vseh deležnikov družbe.

Glede na finančno stabilnost in sposobnost družbe, da še naprej ustvarja stabilen in visok denarni tok iz poslovanja, uprava družbe ocenjuje, da je primerno oblikovati sklad lastnih delnic s ciljem zmanjšanja osnovnega kapitala, ki se v prihodnjih lahko izvede z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku, v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1.

Družba bo Program odkupa lastnih delnic pripravila in izvajala v skladu z veljavno zakonodajo. O vsaki spremembi stanja lastnih delnic bo družba poročala v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji sproti obveščeni o stanju lastnih delnic. Uprava bo na naslednjih skupščinah delničarjev poročala o transakcijah z lastnimi delnicami z vidika doseganja dolgoročnih strateških ciljev družbe in bo ob tem povzela vmesne objave o stanju delnic.

Priloge k 7. točki dnevnega reda:

Pisno poročilo uprave o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic (četrti odstavek 337. člena ZGD-1)

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet Družbe.

Poročilo uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic:

Uprava skupščini predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ob izključeni pravici delničarjev, saj je v primeru možnosti zamenjave za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih v okviru strategije prevzemov, če bi bilo to v interesu družbe, možnost zamenjave vezana na potencialno odsvojitev le posameznim osebam (imetnikom delnic/deležev v drugih podjetjih).

PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Predsednica uprave Nada Drobne Popović

AI Terminal

Petrol Group

1986_rns_2022-03-21_f99bf59a-233d-4a95-b938-2dfb338afdff.pdf

34. skupščino družbe Petrol d.d., Ljubljana

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Predlog sklepa:

2.2.

23.

2.4.

3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana

Predlog sklepa:

4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

4.1.

5. Sprememba točke 11.07. statuta v skladu z določbo tretjega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1);

Predlog sklepa:

5.1.

6. Razdelitev delnic PETG

Predlog sklepa:

6.1.

6.3.

6.4.

6.5.

Predlog sklepa:

7.1.

7.2.

Informacije za delničarje:

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

3. Informacije o predlogih delničarjev

4. Informacije o delničarjevi pravici do obveščenosti

5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Obrazložitev:

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Predlog sklepa:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Obrazložitev:

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

POROČILO O PREJEMKIH ORGANOV VODENJA IN NADZORA DRUŽBE PETROL D.D., LJUBLJANA V POSLOVNEM LETU 2021

-UVODNO

II. ORGAN NADZORA

Tabela št. 1

Prejemki članov nadzornega sveta in komisij v poslovnem letu 2021

III. ORGAN VÕDENJA

_1. Fiksni del

2. Variabilni del

2.1. Merila za določanje višine variabilnih prejemkov

2.1.1. Kvantitativna merila

2.1.2. Kvalitativna merila

3. Relativni deleži fiksnih in variabilnih prejemkov članov uprave

4. Relativni deleži finančnih in nefinančnih meril v variabilnih prejemkih članov uprave

5. Odpravnina

6. Ostale ugodnosti

Tabela št. 2

7. Letna sprememba prejemkov, uspešnost družbe, povprečni prejemki zaposlenih

Tabela št. 3:

Primerjava prejemkov članov uprave v zadnjih petih letih

Primerjava prejemkov članov nadzornega sveta v zadnjih petih letih

8. Prejemki od katerekoli družbe iz skupine Petrol

9. Delnice in delniške opcije

10. Možnost povračila variabilnih prejemkov

11. Finančne ugodnosti, dajatve in storitve

Delničarjem gospodarske družbe Petrol d.d., Ljubljana

Odgovornosti poslovodstva in organov nadzora za poročilo

Odgovornost revizorja

Opredelitev sodil

Naša neodvisnost in obvladovanje kakovosti

Povzetek opravljenega dela

Poudarjene zadeve

Revizorjev sklep

Gradivo k 3. točki dnevnega reda