PETROKENT TURİZM A.Ş. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

Summary Info	2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	05.02.2021
General Assembly Date	23.03.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2021
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Barbaros Mahallesi Billur sokak No: 1 ÇANKAYA/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış, Saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,

2 - 2020 Faaliyet Yılı için, Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunun, Komite raporlarının, Finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - Bağımsız denetim raporunun özet kısmının okunması,

4 - 2020 Faaliyet yılı için; Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

5 - 2020 Faaliyet yılı için; Denetimden sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komite üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

6 - 2020 Yılı için ortaklara kar dağıtımı konusunun müzakeresi ve karara bağlanması,

7 - 2020 Faaliyet döneminde 3.kişiler lehine vermiş Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi verilmesi,

8 - 2020 faaliyet yılı için yapılmış Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

9 - 2021 faaliyet yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Denetim Firmasının seçimini ve onaylanması,

10 - Vefaat eden Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Karataş yerine; 2 Yıl için Akın Okyay'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunun 395-396.maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin ücretlerinin tespiti ve onaylanması,

13 - Dilek ve görüşler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	GÜNDEM MADDELERİ: 1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Fatih TÜRK Oy toplayıcı ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine oy birliği ile yetki verildi. 2-2020 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Komite raporları, Finansal tablolar, tek tek dağıtıldığından okunmuş sayılması, Genel Kurulun onayına sunuldu. Raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Raporların okunmuş sayılması Katılanların oybirliği ile kabul edildi. 3- Bağımsız denetim raporunun görüş kısmının okunması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Serkan Yalabık tarafından görüş kısmı okundu ve müzakere edildi. 4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada, oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 5- Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri Katılanların oy birliği ile ibra edildiler. 6- 2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 7-Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Toplantı Başkanı tarafından şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığı bilgisi verildi. 8 -2020 Faaliyet yılı bağış ve yardımlar konusunda Toplantı Başkanı Bahtım Kara Şirketin 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığını bildirdi. 9- Şirketin 2021 yılı Faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Hizmetleri için C&Ç BAĞIMSIZ DENETİM VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 10- Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Kasım Karataş'ın yerine 2 Yıl için Akın Okyay'ın seçilmesi oylandı ve oy birliği ile seçildi. 11- Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. 12- Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı Mevcut ekonomik konjonktür göz önüne bulundurularak; 2021 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerine 2021 yılı için ödenecek huzur haklarının artırılmaması ve bir önceki yıldaki şekliyle devam ettirilmemesini önerdi. Önerge Oy birliği ile kabul edilerek huzur haklarının önceki yılda olduğu gibi, Nisan 2021 ayından itibaren her ay net 1.550,00.-TL ve Denetimden Sorumlu komite üyelerine her üç ayda bir Denetim Raporu şirkete sunulduğunda 1.550,00.- TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 13- Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.03.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Pkent Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Pkent Toplantı Tutanağı.pdf - Other Result Document