PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2023

Sep 8, 2023

ACTA DE DIRECTORIO N° 219

En la ciudad de Carmen de Areco, a los 08 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de Petroagro S.A. (la “Sociedad”), sita en Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, los miembros del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Presidente de la Sociedad, quien deja constancia de que la presente reunión se celebra en el domicilio antes indicado, dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias y protocolos sanitarios vigentes a la fecha. Abierto el acto y verificada la presencia de quórum necesario para sesionar se da por iniciada la reunión y se pasa a considerar el primer y único punto del Orden del Día, a saber:

- 1. Aumento del Monto del Programa Global para la emisión y/o co emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo.

Toma la palabra el Señor Presidente y expresa que, como ya es de conocimiento de los Señores Directores, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad de fecha 06 de septiembre de 2023, en conjunto con la Asamblea de Accionistas de Special Grains S.A. de fecha 07 de septiembre de 2023 decidieron el aumento en US$15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones) del Programa Global para la emisión y/o co-emisión de Obligaciones Negociables Simples a Corto, Mediano y Largo Plazo, es decir, por hasta un monto total en circulación de US$35.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). En conocimiento de lo mencionado, y teniendo en cuenta lo resuelto por este Directorio en fecha 29 de agosto del corriente, el Señor Presidente somete a consideración del Directorio la aprobación del Prospecto con el nuevo monto del Programa, cuya versión preliminar fue previamente distribuida entre los Directores y de todos los trámites que sea necesario llevar a cabo. Sometido a consideración del Directorio lo hasta aquí expuesto por el Señor Presidente, luego de un intercambio de ideas, por unanimidad de los presentes, SE RESUELVE: (i) aprobar el inicio de los trámites necesarios a los efectos de obtener la autorización del aumento del monto del Programa por hasta US$35.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor), con toda aquella información que resulte necesario modificar y/o incluir, en particular y, sin limitación, la información contable, económica y financiera que forma parte del mismo y autorizar la presentación del mismo en los términos previamente mencionados; (ii) ratificar la subdelegación de facultades aprobada en la reunión de Directorio del 29 de agosto del corriente en favor de los Señores Directores de la Sociedad Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia y Pablo Andrés Muñoz , indistintamente, extendiéndola a todas aquellas cuestiones referentes al trámite de aumento del monto, en los términos reseñados; y (iii) ratificar las autorizaciones conferidas en la reunión de Directorio del 29 de agosto del corriente en favor de Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Franco Scervino, Julián A. Ojeda, María Belén Tschudy, Ezequiel Cubilla Mascolo y/o a quienes éstos designen, extendiéndolas a todas aquellas cuestiones referentes al trámite de aumento del monto, en los términos reseñados.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores, quienes firman de conformidad, juntamente con el integrante de la Comisión Fiscalizadora presente.

Firmado:

Roberto Eduardo Coronel

Velia Inés Garcia

Pablo A. Muñoz

Federico F.G. Lucero Pavón