PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 13, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N°195

En la ciudad de Carmen de Areco, a los 04 días del mes de Octubre de 2021, siendo las 08 horas, se reúnen en la sede social de Petroagro S.A . (la “Sociedad”), sita en Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, los miembros del Directorio y un representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. Preside la reunión el Sr. Presidente de la Sociedad, quien deja constancia de que la presente reunión se celebra en el domicilio antes indicado, dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias y protocolos sanitarios vigentes a la fecha. Abierto el acto y verificada la presencia de quórum necesario para sesionar se da por iniciada la reunión y se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día, a saber:

1) Consideración de la renuncia presentada por la Señora María Lucrecia Espíndola al Directorio de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que con fecha 20 de Septiembre de 2021, la Sociedad recibió de la Sra. Directora Suplente María Lucrecia Espíndola una notificación por escrito informando su renuncia irrevocable al cargo de Directora Suplente, con efectos a partir de la fecha de celebración de la próxima asamblea de accionistas de la Sociedad, renunciando asimismo a los honorarios que pudieran corresponder, como un voto de agradecimiento. Se deja constancia que la renuncia obedece a motivos de índole personal. Continuando en uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que corresponde que este Directorio se expida sobre la renuncia presentada por la Sra. Directora Suplente María Lucrecia Espíndola, agregando que la misma no resulta intempestiva, ni reviste el carácter de dolosa ni afecta el normal funcionamiento de este Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, se RESUELVE, por unanimidad de votos presentes, aceptar la renuncia presentada por la Sra. Directora Suplente María Lucrecia Espíndola, agradeciéndole la colaboración presentada durante el ejercicio de sus funciones y dejando expresa constancia de que la misma no resulta intempestiva, ni reviste el carácter de dolosa ni afecta el normal funcionamiento de este Directorio, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Ley N°19.550 (con sus modificatorias y complementarias, la “Ley General de Sociedades”).

Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día.

2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, en virtud de las condiciones de mercado, y a fin de mejorar las alternativas de financiamiento de la Sociedad y del Grupo Areco Holding, resultaría conveniente la creación de un Programa Global de Co-Emisión de Obligaciones Negociables en conjunto con Special Grains S.A. bajo el Régimen de la Comisión Nacional de Valores (la

“CNV”). Ello, manifiesta el Sr. Presidente, de conformidad con las normas de la CNV, según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 (con sus modificatorias y complementarias, las “Normas de la CNV”) y de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 26.831 (con sus modificatorias y complementarias, incluyendo sin limitación a la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo y al Decreto 4781/18, la “Ley de Mercado de Capitales”). Continúa en uso de la palabra y expresa la necesidad de considerar y aprobar dicho programa de conformidad con la normativa aplicable, el cual requerirá de la aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Special Grains S.A., en su carácter de co-emisora. Además, expresa el Sr. Presidente, atento a la renuncia de la Sra. Directora Suplente María Lucrecia Espíndola, corresponde someter a la consideración de la Asamblea la aprobación de su gestión y la designación de un reemplazante. En razón de lo expuesto, luego de un intercambio de opiniones, SE RESUELVE por unanimidad: Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Octubre de 2021 a las 08 horas, a celebrarse en la sede social de la Sociedad, sita en Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Creación de un programa global para la co-emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones por hasta un valor nominal en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los U$S 20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) o su equivalente en cualquier otra moneda y/o unidades de valor, y (ii) de la solicitud de negociación y/o listado de las obligaciones negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otros mercados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio.

3. Consideración del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan bajo el Programa.

4. Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más integrantes, conforme la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para establecer los restantes términos y condiciones del Programa y hacer efectiva la colocación de las -

obligaciones negociables a co emitirse en el marco del Programa dentro del Monto Máximo fijado por la Asamblea, contando con las más amplias facultades a tal fin.

5. Consideración de la renuncia presentada por la Sra. María Lucrecia Espíndola a su cargo de directora suplente. Aprobación de su gestión. Elección de un Director Suplente a fin de completar el número fijado por la Asamblea, por el término de tres ejercicios.

6. Designación de autorizados a tramitar ante los organismos competentes las autorizaciones y aprobaciones correspondientes respecto del Programa para la emisión y colocación de obligaciones negociables.

Seguidamente, el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de Octubre de 2021, se prescindirá de la publicación de edictos.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 09 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Sres. Directores y el miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman de conformidad.

Fdo.:

ROBERTO E. CORONEL

VELIA INES GARCIA

FEDERICO F.G.LUCERO PAVON