PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 7, 2020

TITULARES: Roberto Eduardo Coronel DNI 12.135.282 (Presidente), Valia Inés Garcia DNI 13.126.884 (Vicepresidente) y Santiago Félix Raimundi DNI 30.135.528 (Director Titular), DIRECTOR SUPLENTE: Sofía Coronel DNI 32.294.540. Presentes en este acto los Sres. Roberto Eduardo Coronel, Velia Inés Garcia, Santiago Félix Raimundi y Sofía Coronel aceptan los cargos para los cuales fueron designados firmando el presente Acta y constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 Ley 19.550 en Ruta 51 Km 119,2, Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires 3) Designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2020. En uso de la palabra el accionista Roberto Eduardo Coronel manifiesta que atento lo dispuesto por el artículo 22 de la Sección VI, Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV se resuelve pasar a cuarto intermedio para el día 03 de Septiembre de 2020.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas se da por finalizada la presente reunión.

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VELIA INES GARCIA

ROBERTO E. C NEL MIRIAM B. GUILLERMIN

FEDERICO P.G. LUCERO PAVON

En la Ciudad de Carmen de Areco a los 03 días del mes de Septiemre de 2020, siendo las 09 horas se reúnen los accionistas de PETROAGRO S.A (en adelante "Petroagro o la Sociedad") en la sede social sita en la Ruta 51 Km 119.2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los señores accionistas Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés Garcia que se detallan en el folio Nº 1 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea Nº 1 de la sociedad, rubricada bajo el Nº 030472 con fecha 02/08/1990, así como también los directores de la sociedad que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentran presentes los síndicos Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermín.

Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la sociedad, quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de unánime de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la sociedad.

Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel pone a consideración el siguiente punto de orden del día:

3) Designación de contadores certificantes titulas y supleme de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2020. En uso de la pulabra el accionista Roberto Eduardo Coronel manifiesta que atento lo establecido en la Ley 26.831 como en las Normas de la CNV, la Asamblea debe designar contadores certificantes titular y suplente a los fines de la certificación de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de junio de 2020 y que finalizará el 31 de Mayo de 2020. Puesto a consideración de los señores accionistas luego de una deliberación e intercambio se opiniones por unanimidad SE RESUELVE: "Designarya los Cdres. Sergio Eduardo Cortina y Fernando Glasbauer como contadores certificantes titular y suplente, respectivamente".

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las ro horas se da por finalizada la presente reunión.

BOLLO

ROBERTO E. CORONEL MIRIAM B. GUILLERMIN FEDERICO F.G. LUCERO PAVON