PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2020

Sep 1, 2020

ACTA DE DIRECTORIO N° 175

En la Ciudad de Carmen de Areco, República Argentina, a los 31 días del mes de Agosto de 2019, se reúnen en la sede legal sita en Ruta 51 Km 119,2, de la Ciudad de Carmen de Areco el Directorio de Petroagro S.A. (“Petroagro”) y un miembro de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie, además se encuentra presente el socio de Deloitte & Co SA en su carácter de auditor titular. Abierto el acto, siendo las 17 hs., el Sr. Roberto Eduardo Coronel en ejercicio de la Presidencia, de aquí en adelante el Presidente, expresa que la reunión cuenta con el quórum necesario para sesionar conforme a las normas estatutarias vigentes. Seguidamente el Sr. Presidente expone que el objeto de la presente reunión es considerar la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de mayo de 2020. Continuando con la palabra la Sra. Presidente considerar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020, demás documentación prescripta por el art. 234, Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550, por el Artículo N° 12 del Capítulo III Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013) y por los arts. 62 y 68 del Reglamento de listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), los (“Estados Financieros”). A continuación, la Sra. Presidente expresa que los Estados Financieros han sido distribuidos entre los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con la debida anticipación, lo que es confirmado por todos los presentes, expresando los mismos que han tenido suficiente tiempo para estudiarlos. Por lo expuesto, el Sr. Presidente, propone que se omita la lectura de dichos documentos, se aprueben y se ordene la transcripción a los correspondientes Libros rubricados. Asimismo el Sr. Presidente comenta que para dar cumplimiento a la normativa de la Comisión Nacional de Valores fue anexado a la Memoria del Directorio el “Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario individualizado como Anexo IV del capítulo XXIII de las Normas - (Resolución General N° 606/2012 de la CNV Finalizada la exposición y luego de un intercambio de opiniones se RESUELVE aprobar por unanimidad los siguientes documentos: a) la Memoria del Directorio y su anexo correspondiente al “ Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario ”; b) el inventario general al 31 de Mayo de 2020; c) Estados Financieros al 31 de mayo de 2020, d) La Reseña Informativa sobre el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020 incluida como información adicional a los Estados Financieros, requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (art. 4 del Título IV, Capítulo III), e) Información adicional requerida por el artículo N° 62 del reglamento de Listado de BYMA y por el artículo N° 12, capítulo III, título IV de las Normas (según Texto Ordenado 2013 y mods.) de la Comisión Nacional de Valores. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 18 hs.

FIRMADO.

ROBERTO E. CORONEL CORONEL

SANTIAGO FÉLIX RAIMUNDI FEDERICO F.G. LUCERO PAVON