PETROAGRO S.A. — Board/Management Information 2020

Nov 9, 2020

ACTA DE DIRECTORIO N° 180

En la Ciudad de Carmen de Areco, a los 6 días del mes de Noviembre de 2020 en la sede social de PETROAGRO S.A ubicada en la Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, se reúnen los Directores que firman al pie y el Sr. Federico Fernando Guido en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 13 horas se da comienzo a la reunión para tratar el siguiente Orden del Día:

1) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ECONOMICO FINALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA: Hace uso de la palabra el Sr. Presidente a fin de poner a consideración de los Sres. Directores los Estados Financieros condensados intermedios correspondientes al período intermedio de tres meses de PETROAGRO S.A finalizado el 31 de Agosto de 2020 presentado en forma comparativa, sobre los cuales el Presidente informa que el auditor, Leandro Justo socio de Marinozzi – Mazzitelli & Asociados S.R.L. (Russell Bedford Argentina) ha manifestado no tener observaciones que formular emitiendo su informe de Revisión Limitada, con fecha 6 de Noviembre de 2020. Tras un breve intercambio de opiniones se aprueban por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros Condensados Intermedios, los que se encuentran transcriptos en el Libro de Inventario.

2) RESEÑA INFORMATIVA: Seguidamente el Sr. Presidente informa que de acuerdo a lo establecido en el art.63 del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., en esta instancia somete a consideración y se aprueba por unanimidad de los señores Directores la Reseña Informativa y la información adicional a las notas a los estados contables requerida por dicho dispositivo legal, documentos que se encuentran transcriptos en el Libro de Inventario.

3) INFORME DE COMISIÓN FISCALIZADORA: El Síndico Federico Fernando Guido Lucero Pavón procede a dar lectura al Informe de Comisión Fiscalizadora sobre la documentación presentada y aprobada precedentemente por el Directorio, el cual se aprueba por unanimidad por los señores Directores.

No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las 14 horas.

FIRMADO.

ROBERTO EDUARDO CORONEL

VELIA INES GARCIA

SOFIA CORONEL

SANTIAGO FELIX RAIMUNDI

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON