PETROAGRO S.A. — AGM Information 2024

Dec 3, 2024

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°64

En la Ciudad de Carmen de Areco, a los 03 días del mes de Diciembre de 2024, siendo las 8 horas, se reúnen los accionistas de Petroagro S.A. (en adelante “Petroagro” o la “Sociedad”) en la sede social sita en la Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los Sres. Accionistas Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García que se detallan en el folio N° 15 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 2 de la Sociedad, rubricado bajo el N° 030472 con fecha 02/08/1990, así como también los Directores de la Sociedad, que firman al pie del Presente. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermín. Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad. Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Constitución a favor de Banco Macro S.A. de una fianza en garantía de las obligaciones a ser asumidas por ARECO SEMILLAS S.A por el plazo de 5 años. Se trata el primer punto del temario por lo que toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que mediante Acta de Directorio de fecha 15 de Noviembre de 2024 se ha decidido, el otorgamiento de fianza solidaria a favor de ARECO SEMILLAS S.A por la suma de USD 670.000 (dólares estadounidenses seiscientos setenta mil) y por el plazo de 5 años, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división. Agrega que dada la estrecha relación comercial y de comunidad de socios entre ambas sociedades, resulta conveniente que esta sociedad otorgue fianza a favor de ARECO SEMILLAS S.A. conforme se detalló anteriormente.

Puesta la moción a consideración, e intercambiadas ciertas ideas y fundamentos entre los

accionistas, la misma resulta aprobada por unanimidad.

A continuación se pasa a considerar el segundo punto del orden: 2) Elección de 2 (dos) accionistas para suscribir el acta. Toma la palabra el Señor Accionista Roberto Eduardo Coronel el cual mociona que, la totalidad de los accionistas suscriban el acta de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. La misma resulta aprobada por unanimidad.

No habiendo otro tema que tratar y cumplimentado todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria de accionistas que reviste el carácter de unánime, siendo las 9 hs. del día arriba mencionado.

FIRMADO. Roberto Eduardo Coronel Federico F. G. Lucero Pavón

Velia Ines Garcia Miriam Beatriz Guillermin