PETROAGRO S.A. — AGM Information 2023

Dec 29, 2023

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N°61

En la Ciudad de Carmen de Areco, a los 29 días del mes de Diciembre de 2023, siendo las 8 horas, se reúnen los accionistas de Petroagro S.A. (en adelante “Petroagro” o la “Sociedad”) en la sede social sita en la Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los Sres. Accionistas Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García que se detallan en el folio N° 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 2 de la Sociedad, rubricado bajo el N° 030472 con fecha 02/08/1990, así como también los Directores de la Sociedad, que firman al pie del Presente. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermín. Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad. Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Sr. Presidente propone que se designen dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea. Puesta dicha moción a votación, por unanimidad de los presentes SE RESUELVE por unanimidad “designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Velia Inés García y Roberto Eduardo Coronel ”. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. 2º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de sus cargos . Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que corresponde proceder a la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550 art. 79 de la Ley 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T 2013 y modif.) debiendo designarse 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes por el término de 3 (tres) ejercicios atento al vencimiento de su mandato. Tras ello propone como síndicos titulares a los señores Federico Fernando Guido Lucero Pavón DNI 29.387.035, Matrícula Profesional Tomo 41 Folio 91 CASI, Miriam Beatriz Guillermin DNI 23.747.045 Matricula Profesional Tomo 131 Folio CPCECABA, Claudio Omar Serrano DNI 13.810.143 Matrícula Profesional Tomo 77 Folio 138 CPCECABA y como síndicos suplentes a los señores Mariana Pelucca DNI 36.575.099 Matricula Profesional Tomo 160 Folio 76 CPCECABA, Marcelo Fernando Micelotta DNI 21.509.564 Matricula Profesional Tomo IV Folio 206 CADJ Mercedes y Pedro Rafael Ramón Lucero Pavón DNI 34.757.771 Matricula Profesional Tomo 120 Folio 313 CPACF . A continuación, se somete a consideración el tercer punto del Orden del Día. 3º) Designación de autorizados. Toma la palabra el accionista Roberto Eduardo Coronel, mociona autorizar a Federico Fernando Guido Lucero Pavón, Javier L. Magnasco, Luciana Denegri DNI, José Maria Krasñansky, Maria Victoria Pavani, Felipe L. M. Videla, María Inés Cappelletti, Tomás D’Odorico, Pablo Ignacio Godoy, Gonzalo Conde y Rafael Urtasun y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes en virtud de lo resuelto precedentemente. SE RESUELVE por unanimidad “aprobar las autorizaciones conferidas precedentemente” . No habiendo otro tema que tratar y cumplimentado todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por finalizada la Asamblea General

Extraordinaria de accionistas que reviste el carácter de unánime, siendo las 9 hs. del día arriba mencionado.

FIRMADO.

Roberto Eduardo Coronel Velia Inés Garcia Federico F. G. Lucero Pavón Miriam Beatriz Guillermin