PETROAGRO S.A. — AGM Information 2020

Oct 1, 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°47

En la Ciudad de Carmen de Areco, a los 30 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 9 horas, se reúnen los accionistas de Petroagro S.A. (en adelante “Petroagro” o la “Sociedad”) en la sede social sita en la Ruta 51 Km 119,2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los Sres. Accionistas Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García que se detallan en el folio N° 1 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1 de la Sociedad, rubricado bajo el N° 030472 con fecha 02/08/1990, así como también los Directores de la Sociedad, que firman al pie del Presente. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermín. Preside la reunión en Señor Presidente, quien declara abierto el acto y previo a considerar los puntos del Orden del Día, aclara que la presente Asamblea se celebra teniendo en cuenta que la Sociedad desarrolla actividades vinculadas al sector agropecuario, las cuales han sido declaradas como esenciales a la luz del art. 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 y sus modificatorias, y por lo tanto se encuentra exceptuadas de las restricciones establecidas por el mismo. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que la celebración de esta Asamblea, como así también y la aprobación de los puntos a considerar son necesarios para continuidad exitosa del desarrollo de sus actividades, se decidió llevarla adelante, con todos los recaudos y recomendaciones pertinentes. Continúa diciendo el Sr. Presidente que declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad. Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel somete a consideración el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Sr. Presidente propone que se designen dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea. Puesta dicha moción a votación, por unanimidad de los presentes SE RESUELVE por unanimidad “designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Velia Inés García y Roberto Eduardo Coronel ”. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. 2º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550, Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de junio de 2019 y cerrado el día 31 de mayo de 2020 . Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que la documentación ha sido suministrada a los Sres. Accionistas con suficiente antelación, y se encuentra preparada en forma y conforme a derecho, por lo que propone que se exima de su lectura y se proceda a su aprobación sin observaciones. Oída la moción del Sr. Presidente y luego de un intercambio de ideas, por unanimidad se RESUELVE: (a) tener por leída la documentación pertinente dado que la misma ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación; y (b) aprobar la Memoria, el informe de grado de cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Informes de Auditores y de Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019, en la forma en que fueron presentados por el Directorio”. A continuación, se somete a consideración el tercer punto del Orden del Día. 3º) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2020. Toma la palabra el Sr. Accionista Roberto Eduardo Coronel quien señala que tal como resulta del Estado de Resultados, el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020 finalizó con una utilidad de $ 63.601.000,

en moneda constante de mayo 2020, que en valores constante del día de la fecha representan $69.802.335 de acuerdo a la normativa vigente. En razón de lo expuesto, se resuelve distribuir dividendos por la suma de $69.802.335. Acto seguido, SE RESUELVE por unanimidad aprobar la propuesta referida en el presente Punto del Orden del Día . A continuación, se somete a consideración el cuarto punto del Orden del Día. 4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2020. Toma la palabra el accionista Roberto Eduardo Coronel y mociona para que se aprueben sin observaciones las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020. Puesta la moción a votación por unanimidad de los presentes SE RESUEVE: aprobar la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico bajo análisis, ratificando todo lo actuado por los mismos y aprobar la gestión de los Sres. Síndicos por el ejercicio en consideración. Asimismo, se agradece a los Sres. Directores y a los Sres. Síndicos el empeño y la dedicación aportados durante el año. A continuación, se somete a consideración el quinto punto del Orden del Día. 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2020 por $2.000.000. Hace uso de la palabra el señor accionista Roberto Eduardo Coronel quien mociona para que se apruebe la propuesta del Directorio al respecto, destinando, por consiguiente, en concepto de remuneraciones para el Directorio, la suma de $2.000.000 por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2020, de los cuales se asignarán $1.000.000 (pesos un millón) a Roberto Eduardo Coronel y $1.000.000(pesos un millón) a Velia Inés Garcia. Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio y la utilidad computable que surge de los estados contables, se estaría asignando el 3,14% de dicha utilidad computable, sin exceso alguno a lo dispuesto por la normativa aplicable. Adicionalmente, informa a los presentes que con respecto al resto de los miembros del Directorio, los mismos han renunciado expresamente a percibir honorario alguno por los cargos desempeñados durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2020. Asimismo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora han percibido sus honorarios de forma mensual. Luego de un intercambio de opiniones SE RESUELVE por unanimidad “aprobar la propuesta referida”. A continuación, se somete a consideración el sexto punto del Orden del Día 6 ) Delegación de facultades en el Directorio y subdelegación en uno o más de sus integrantes. Autorizaciones. Hace uso de la palabra el señor Presidente y manifiesta que resulta necesario renovar y ratificar las facultades oportunamente delegadas en el Directorio, en conjunto con la posibilidad de subdelegación en uno o más de sus integrantes, según la normativa vigente aplicable. Luego de una breve deliberación, y puesta la moción a consideración de los accionistas, SE RESUELVE por unanimidad: Renovar y ratificar la delegación de facultades oportunamente efectuada en el Directorio, con la posibilidad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, por 5 (cinco) años o el plazo mayor que establezca la normativa vigente aplicable, a partir de la fecha de la presente, que incluyen, pero no se limitan a las facultades para: 1) determinar la totalidad de los términos y condiciones del Programa de Obligaciones Negociables y de las clases y/o series que se emitan bajo los mismos y reemisión, así como también la posibilidad de reapertura de clases y/o series, (ii) el plazo y las condiciones de amortización, (iii) la moneda o unidad, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate, (iv) tipo y tasa de interés, (v) características de los títulos o certificados representativos de las Obligaciones Negociables, (vi) modalidad y precio de la colocación, (vii) la facultad para solicitar, o no, la autorización de la oferta pública de los títulos a la Comisión Nacional de Valores y/u organismos similares del exterior, y para solicitar, o no la autorización de listado en bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por

las normas en vigencia, (viii) la posibilidad de calificación de riesgo, (ix) ley aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisión o reemisiones de Obligaciones Negociables bajo el Programa; 2) autorizar la negociación, celebración y suscripción de todos los contratos y documentos relativos al Programa de Obligaciones Negociables y a las clases y/o series que se emitan bajo el mismo, así como toda otra documentación necesaria y/o conveniente, incluyendo, pero no limitándose a, aquellos acuerdos relativos a la colocación y/o suscripción, gastos honorarios y/o comisiones. Asimismo se resuelve autorizar expresamente a Javier L. Magnasco, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquín Vallejos, Lucio Gonzalez y Santiago Villegas Traverso para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, sin carácter limitativo, realicen las presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo que pudiese corresponder, con facultades para tomar vista de las actuaciones, contestar vistas, impulsar los trámites, presentar escritos, avisos, entre otros documentos, y realizar cuantos más actos fueran menester para obtener el ingreso al régimen de oferta pública de la Sociedad y la aprobación del Programa y la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, en el país y en las jurisdicciones del exterior que pudiesen corresponder así como la negociación y/o listado en los mercados mencionados, con capacidad para suscribir a tal efecto la documentación que resulte necesaria, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes a la Sociedad a tales fines.

A continuación, se somete a consideración el octavo punto del Orden del Día. 7) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Toma la palabra el accionista Roberto Eduardo Coronel, mociona autorizar a Javier L. Magnasco, Luciana Denegri DNI, José Maria Krasñansky, Maria Victoria Pavani, Felipe L. M. Videla, María Inés Cappelletti, Tomás D’Odorico, Pablo Ignacio Godoy, Gonzalo Conde y Rafael Urtasun y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes en virtud de lo resuelto precedentemente. SE RESUELVE por unanimidad “aprobar las autorizaciones conferidas precedentemente” . No habiendo otro tema que tratar y cumplimentado todos los puntos del Orden del Día, resueltos con voto unánime de la totalidad del capital accionario, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de accionistas que reviste el carácter de unánime, siendo las 9:30 hs. del día arriba mencionado.

Roberto E. Coronel Velia Inés Garcia

Federico F. G.Lucero Pavón

Miriam B. Guillermin