PETROAGRO S.A. — AGM Information 2020

Oct 13, 2020

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 51

En la Ciudad de Carmen de Areco a los 09 días del mes de Octubre de 2020, siendo las 09 horas se reúnen los accionistas de PETROAGRO S.A (en adelante “Petroagro o la Sociedad”) en la sede social sita en la Ruta 51 Km 119.2 de la Ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.

Se encuentran presentes los señores accionistas Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés Garcia que se detallan en el folio N° 1 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1 de la sociedad, rubricada bajo el N° 030472 con fecha 02/08/1990, así como también los directores de la sociedad que firman al pie de la presente. Asimismo, se encuentran presentes los síndicos Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermín.

Preside la reunión el Sr. Roberto Eduardo Coronel en su carácter de Presidente de la sociedad, quien declara abierto el acto y previo a considerar los puntos del Orden del Día, aclara que la presente reunión se celebra teniendo en cuenta que la Sociedad desarrolla actividades vinculadas al sector agropecuario, las cuales han sido declaradas como esenciales a la luz del art. 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020, y por lo tanto se encuentra exceptuadas de las restricciones establecidas por el mismo quien declara legalmente constituido el acto, dejando constancia de que la misma reviste el carácter de unánime de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la sociedad.

Expuesto lo que antecede, el Sr. Roberto Eduardo Coronel pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta . Se trata el primer punto del día por lo que toma la palabra el Señor Accionista Roberto Eduardo Coronel el cual mociona que, los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés Garcia, suscriban el acta de la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. La misma resulta aprobada por unanimidad.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del día. 2) Designación de contadores certificantes titular y suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2020 atento a la renuncia recibida . Hace uso de la palabra el accionista Roberto Eduardo Coronel y manifiesta que se ha recibido la renuncia de los contadores designados en la asamblea extraordinaria del día 05 de agosto de 2020 y que atento a lo establecido en la Ley 26.831 como en las Normas de la CNV, la Asamblea debe designar contadores certificantes titular y suplente a los fines de la certificación de los estados contables del ejercicio iniciado el 01 de Junio de 2020 y que finalizará el día 31 de Mayo de 2021. Puesto a consideración de los señores accionistas luego de una deliberación e intercambio de opiniones por unanimidad, SE RESUELVE: i) Designar a los Contadores Leandro Manuel Justo CUIT 20-29393570-0 y Juan José López

Forastier CUIT 20-24294663-5 como contadores certificantes titular y suplente,

respectivamente .

Por último, informa el Sr. Presidente que por haber concurrido a esta Asamblea la totalidad de los señores accionistas, que conforman el 100% del Capital Social con derecho a voto, y por haberse aprobado todos los puntos del Orden del Día por unanimidad de votos, la Asamblea celebrada revistió el carácter de unánime, según lo contempla el art. 237 de la Ley 19550. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas se da por finalizada la presente reunión.

ROBERTO E. CORONEL VELIA INES GARCIA

FEDERICO F.G. LUCERO PAVON

MIRIAM B. GUILLERMIN