PETROAGRO S.A. — AGM Information 2019

Sep 30, 2019

Señores COMISION NACIONAL DE VALORES PRESENTE

Señores BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. PRESENTE

Señores MERCADO ARGENTINO ELECTRÓNICO S.A. PRESENTE

Ref.: Petroagro S.A. - Sintesis de Asamblea General Ordinaria del 27 de septiembre de 2019

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Petroagro S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento del artículo 4 Capítulo II, Título de las Normas CNV (2013) a efectos de comunicarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de la Sociedad celebrada con fecha 27 de septiembre de 2019 (la "Asamblea"). Se detalla a continuación la síntesis de lo resuelto:

Siendo las 8 y 30 hs el Sr. Presidente Roberto Eduardo Coronel declaró abierto el acto dejando expresa constancia dejando constancia de que la Asamblea reviste el carácter de Asamblea Unánime, de conformidad con el art. 237 de la Ley 19.550, dado que se encuentran presentes los Accionistas titulares del 100% del Capital Social y derechos de voto de la Sociedad y, asimismo, dejó expresa constancia de la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Federico Fernando Guido Lucero Pavón y Mirian Beatriz Guillermin.

A continuación, se detalla el desarrollo de cada uno de los puntos del Orden del Día conforme fueran tratados en la Asamblea en cuestión:

Primer punto del Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Por unanimidad de los presentes se resuelve designar para firmar el acta de la presente Asamblea a los Sres. Roberto Eduardo Coronel y Velia Inés García para que firmen el acta.

Segundo Punto del Orden del día: 2º) Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inciso 1) de la Ley 19.550, Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A., correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de junio de 2018 y cerrado el día 31 de mayo de 2019.

Por unanimidad se resuelve: (a) tener por leída la documentación pertinente dado que la misma ha estado a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación; y (b) aprobar la Memoria, el informe de grado de cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos, Informes de Auditores y de Comisión Fiscalizadora y demás documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019, en la forma en que fueron presentados por el Directorio.

Tercer Punto del Orden del día: 3º) Consideración del destino de las utilidades del ejercicio económico cerrado al 31 de mayo de 2019.

Por unanimidad se resolvió distribuir dividendos por la suma de \$27.660.000 (pesos veintisiete millones seiscientos sesenta)

Cuarto Punto del Orden del día: 4°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período finalizado el 31 de mayo de 2019.

Por unanimidad de los presentes se resuelve: (a) aprobar la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico bajo análisis, ratificando todo lo actuado por los mismos; y (b) aprobar la gestión de los Sres. Síndicos por el ejercicio en consideración.

Quinto Punto del Orden del día: 5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2018 por \$500.000, sin exceso sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.

Por unanimidad de votos se resolvió destinar en concepto de remuneraciones para el Directorio, la suma de \$500.000 por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2019, de los cuales se asignarán \$300.000 (pesos trescientos mil) a Roberto Eduardo Coronel y \$200.000 (pesos doscientos mil) a Velia Inés García. Con respecto a la distribución de dividendos si bien cuando se realizó la convocatoria el Directorio había decidido no distribuir los mismos, con posterioridad se resolvió distribuir dividendos por la suma de \$27.660.000 (pesos veintisiete millones seiscientos sesenta). Se resuelve por unanimidad aprobar dicha distribución.

Sexto Punto del Orden del día: 6°) Designación de contadores certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de junio de 2019.

Se resolvió por unanimidad de votos designar a los Cdres. Juan José López Forastier y Claudio A. Forti como contadores certificantes titular y suplente, respectivamente.

Séptimo punto del Orden del día: 7) Delegación de facultades en el Directorio y subdelegación en uno o más de sus integrantes. Autorizaciones.

Por unanimidad de votos se resuelve renovar y ratificar la delegación de facultades oportunamente efectuada en el Directorio, con la posibilidad de subdelegar en uno o más de sus integrantes, por 5 (cinco) años o el plazo mayor que establezca la normativa vigente aplicable, a partir de la fecha de la presente, como asi también autorizar a Javier L. Magnasco, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquín Vallejos, Lucio Gonzalez y Santiago Villegas Traverso para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, sin carácter limitativo, realicen las presentaciones ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y/o cualquier otro organismo que pudiese corresponder, con facultades para tomar vista de las actuaciones, contestar vistas, impulsar los trámites, presentar escritos, avisos, entre otros documentos, y realizar cuantos más actos fueran menester para obtener el ingreso al régimen de oferta pública de la Sociedad y la aprobación del Programa y la autorización de oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo, en el país y en las jurisdicciones del exterior que pudiesen corresponder así como la negociación y/o listado en los mercados mencionados, con capacidad para suscribir a tal efecto la documentación que resulte necesaria, contando asimismo con todas aquellas facultades que no hayan sido expresamente delegadas precedentemente y que resulten necesarias o convenientes a la Sociedad a tales fines.

Octavo punto del Orden del dia: 8º)Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Por unanimidad de votos se resolvió autorizar a Javier L. Magnasco, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Juan Agustín Videla, Joaquín Vallejos, Lucio Gonzalez y Santiago Villegas Traverso y/o a quien cualquiera de éstos designe, en forma indistinta, a los fines de inscribir ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires y/o Comisión Nacional de Valores o en el organismo que corresponda las decisiones adoptadas por la presente Asamblea, con facultades para publicar edictos, contestar vistas, practicar desgloses de
documentación y realizar los demás trámites y gestiones que resulten pertinentes para el cumplimiento de los fines aquí resueltos.

No habiendo más asuntos que tratar se levantó la Asamblea siendo las 10 hs.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

Maria Lucrecia Espíndola Responsable de Relaciones con el Mercado Petroagro S.A.